Pada tanggal 19 Juni, Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh melanjutkan tahap pemeriksaan dalam persidangan tingkat pertama terhadap 67 terdakwa dalam kasus penyimpangan di Perusahaan Saham Gabungan Pengembangan Rumah Thuduc, Dinas Pajak Kota Ho Chi Minh, dan unit-unit lainnya.
Terdakwa Nguyen Thi Bich Hanh (54 tahun, mantan Wakil Direktur Dinas Pajak Kota Ho Chi Minh) sedang diadili karena melanggar peraturan tentang pengelolaan aset negara, menyebabkan kerugian dan pemborosan, berdasarkan Pasal 3, Ayat 219 KUHP, yang diancam dengan hukuman penjara 10-20 tahun.
Terdakwa Nguyen Thi Bich Hanh.
Dalam persidangan, Kejaksaan Rakyat Kota Ho Chi Minh mengusulkan agar pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Hanh 4-5 tahun penjara; bawahannya 2-3 tahun (hukuman percobaan) hingga 4-5 tahun penjara; Nguyen Vu Bao Hoang (47 tahun) dan Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 tahun) 8-10 tahun penjara; Quan Minh Tuan (60 tahun) 10-12 tahun penjara; Nguyen Phuong Nam 12-13 tahun penjara; Dao Thi Nga 5-6 tahun penjara; Ngo Huynh Luy 3-4 tahun penjara; Nguyen Hung Long 3-4 tahun penjara; Dang Thi Minh Chau dan Tran Bao Thinh masing-masing 2-3 tahun penjara, tetapi dengan hukuman percobaan; Dang Thi Huynh Yen dan Vo Quang Lam masing-masing 3-4 tahun penjara; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh, dan Nguyen Le Hung semuanya diusulkan oleh Kejaksaan untuk menerima hukuman penjara 2-3 tahun, tetapi dengan hukuman percobaan. Terdakwa Bui Huu Tren dijatuhi hukuman penjara 18 hingga 24 bulan, tetapi diberikan hukuman percobaan.
Menurut perwakilan jaksa, terdakwa Hanh mengarahkan dan menandatangani keputusan pengembalian pajak untuk Perusahaan Perumahan Thu Duc selama 15 periode dari April 2018 hingga Juni 2019 yang melanggar peraturan, mengabaikan tanda-tanda risiko pajak dan gagal menerapkan prinsip manajemen risiko dalam pengelolaan pengembalian pajak.
Selain itu, terdakwa juga menginstruksikan departemen yang menangani pengembalian pajak untuk Perusahaan Perumahan Thu Duc untuk tidak sepenuhnya menerapkan prosedur dan pedoman pengelolaan pengembalian pajak, sehingga menyebabkan kerugian sebesar 331 miliar VND bagi Negara.
Sebelumnya, terdakwa Hanh mengakui bahwa uraian dakwaan mengenai tindakannya akurat dan menyatakan bahwa ia selalu bertindak sesuai dengan hati nurani dan tanggung jawabnya dalam pekerjaannya, tanpa mementingkan diri sendiri.
Terkait permohonan pengembalian pajak untuk Thuduc House, serta permohonan pengembalian pajak lainnya yang harus ditangani oleh terdakwa Hanh, beban kerja yang berlebihan menyebabkan beberapa kesalahan subjektif di pihaknya.
" Saat itu, saya diberi terlalu banyak tugas dan juga sedang belajar, jadi saya melakukan kesalahan. Saya harap pengadilan akan mempertimbangkan hal ini," kata terdakwa Hanh.
Terdakwa Nguyen Thi Bich Hanh, dalam peran dan tanggung jawabnya sebagai Wakil Direktur Dinas Pajak Kota Ho Chi Minh, bertanggung jawab untuk memproses pengembalian pajak untuk Thuduc House mulai Maret 2018.
Terkait 15 permohonan pengembalian pajak dari Thuduc House yang tunduk pada prosedur "pengembalian dana dulu, audit kemudian" (dari April 2018 hingga Juni 2019), terdakwa Hanh telah diberitahu tentang potensi risiko pajak tetapi tidak menginstruksikan departemen terkait untuk melakukan verifikasi, juga tidak mengarahkan departemen tersebut untuk bertukar informasi dan menyelesaikan masalah ketika terjadi perbedaan pendapat.
Terdakwa Hanh mengabaikan indikator risiko yang disampaikan oleh para pejabat dan pimpinan Departemen Deklarasi Pajak dan Akuntansi serta Departemen Hukum. Ia gagal mengarahkan inspeksi dan audit tepat waktu, tidak menunggu kesimpulan inspeksi dan audit sebelum memutuskan pengembalian pajak; dan langsung menandatangani dan menyetujui 14 usulan pengembalian pajak (dan usulan tambahan) yang diajukan oleh Departemen Deklarasi Pajak dan Akuntansi… Akibatnya, hal ini menyebabkan kerugian lebih dari 331 miliar VND.
Selama penyelidikan, terdakwa Hanh mengakui telah menandatangani dan menyetujui formulir proposal, formulir penilaian, dan keputusan pengembalian pajak untuk Thuduc House seperti yang disebutkan di atas, dan mengakui kekurangannya karena tidak mengikuti peraturan dan prosedur yang berlaku dalam menangani permohonan pengembalian pajak.
Menurut dakwaan, dari tahun 2016 hingga 2020, Trinh Tien Dung (saat ini buron) bertindak sebagai dalang, mengarahkan para kaki tangannya untuk menggunakan metode curang melalui produksi dan penggunaan barang palsu, tiruan, dan bekas untuk melakukan perdagangan sirkular, menaikkan harga berkali-kali lipat, menggunakan dokumen palsu dan ilegal dari instansi negara untuk mendirikan dan mengoperasikan perusahaan "fiktif"; melakukan prosedur pembelian, penjualan, dan ekspor barang, serta membuat dokumen untuk perusahaan seperti Thuduc House, Saigon Tay Nam, dan Hoang Nam Anh untuk membeli komponen elektronik dari perusahaan yang didirikan oleh Dung.
Setelah menerima uang dari perusahaan Thuduc House, Saigon Tay Nam, dan Hoang Nam Anh, Bapak Trinh Tien Dung mengarahkan agar uang tersebut ditransfer secara bergilir ke rekening berbagai organisasi dan individu, dengan menarik seluruh dana PPN sebesar 538 miliar VND untuk digelapkan.
Terdakwa Nguyen Thi Bich Hanh secara langsung menandatangani dan menyetujui usulan pengembalian pajak, keputusan pengembalian pajak pertambahan nilai, dan 15 perintah pengembalian pendapatan anggaran ke Thuduc House, yang menyebabkan kerugian sebesar 331 miliar VND.
Selain itu, ketiga terdakwa, Dao Thi Nga (mantan pejabat Dinas Pajak Distrik 1), Nguyen Phuong Nam (mantan pejabat Dinas Pajak Distrik 3), dan Ngo Huynh Luy (mantan pejabat Dinas Pajak Distrik 5), menerima suap dengan total lebih dari 7,3 miliar VND.
Kasus ini juga melibatkan tujuh petugas bea cukai di Area Pelabuhan Saigon I (di bawah Bea Cukai Kota Ho Chi Minh), yang gagal melaksanakan tugas yang diberikan dengan benar, memperbarui informasi pada sistem bea cukai untuk pengiriman barang, dan tidak mendeteksi aktivitas penyelundupan Trinh Tien Dung dan para kaki tangannya.
Hoang Tho
Bermanfaat
Emosi
Kreatif
Unik
Sumber
Komentar (0)