Hari ini (19 Maret), Pengadilan Rakyat Kota Hanoi membawa terdakwa Do Anh Dung, Ketua Grup Tan Hoang Minh, dan para kaki tangannya ke pengadilan atas tuduhan penipuan dan penggelapan harta benda.

Lima belas terdakwa dibawa ke pengadilan atas tuduhan penipuan dan penggelapan harta benda, termasuk:

1. Do Anh Dung, Ketua Grup Tan Hoang Minh;

2. Do Hoang Viet (Wakil Direktur Jenderal Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (mantan Direktur Keuangan dan Akuntansi Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (mantan Pelaksana Tugas Wakil Direktur Pusat Keuangan dan Akuntansi, sekaligus Direktur Departemen Keuangan dan Akuntansi di Tan Hoang Minh Hotel and Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (mantan Wakil Direktur Departemen Sumber Daya Modal, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (mantan Wakil Direktur Departemen Sumber Daya Modal, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (Wakil Kepala Departemen Anggaran, Pusat Keuangan dan Akuntansi, Perusahaan Perdagangan Hotel dan Jasa Tan Hoang Minh);

8. Le Van Thinh (Wakil Direktur Jenderal Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (mantan Ketua Dewan Direksi Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd.);

10. Tran Hong Son (Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Investasi dan Layanan Hotel Soleil);

11. Nguyen Khoa Duc (Ketua Dewan Direksi dan Direktur Jenderal Perseroan Terbatas Winter Palace);

12. Bui Thi Ngoc Lan (mantan direktur Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Co., Ltd., Cabang Utara);

13. Le Van Do (Direktur Jenderal Perusahaan Audit dan Akuntansi Hanoi Terbatas);

14. Phan Anh Hung (mantan Wakil Direktur Perusahaan Audit dan Akuntansi Hanoi);

15. Nguyen Thi Hai (mantan Wakil Direktur Jenderal Perusahaan Audit dan Akuntansi Hanoi).

Panel hakim terdiri dari hakim ketua, Hakim Nguyen Xuan Van; Hakim Nguyen Thanh Nha; hakim pengganti Tran Duc Hieu, dan 3 asesor rakyat.

Do Anh Dung.jpg
Terdakwa Do Anh Dung di pengadilan. Foto: Chi Hieu

Para jaksa yang mewakili Kejaksaan dalam persidangan tersebut termasuk jaksa Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam, dan Ibu Vu Thi Anh Dao. Lebih dari 20 pengacara berpartisipasi dalam membela para terdakwa.

Sehubungan dengan kasus tersebut, 6.630 investor yang diidentifikasi sebagai korban dipanggil ke pengadilan. Sebelum persidangan, Pengadilan Rakyat Hanoi menerima lebih dari 1.000 "Petisi Pengurangan Hukuman" dari para investor yang meminta keringanan hukuman bagi para terdakwa, khususnya terdakwa Do Hoang Viet dan Do Anh Dung.

Dalam petisi mereka, para investor meminta Pengadilan dan Kejaksaan untuk mempertimbangkan pengurangan tanggung jawab pidana semua terdakwa.

do-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Terdakwa Do Anh Dung dan Do Hoang Viet. Foto disediakan oleh polisi.

Berdasarkan dakwaan, karena kesulitan keuangan, untuk menutupi biaya pemeliharaan peralatan kerja, operasional bisnis, investasi, dan pembayaran utang Grup Tan Hoang Minh, dari Juni 2021 hingga Maret 2022, Bapak Do Anh Dung menyetujui kebijakan tersebut dan, melalui putranya Do Hoang Viet, mengarahkan dan memberi wewenang kepada para terdakwa di bawah kekuasaannya untuk menggunakan badan hukum dari tiga perusahaan (Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd., Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company, dan Winter Palace Joint Stock Company) untuk menerbitkan sembilan paket obligasi korporasi terpisah, dengan total 10.030 miliar VND, untuk mengumpulkan dana bagi Grup Tan Hoang Minh.

Melalui penjualan ilegal sembilan paket obligasi, Perusahaan Tan Hoang Minh berhasil mengumpulkan total lebih dari 13.972 miliar VND. Investigasi menetapkan bahwa sembilan paket obligasi tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo 2-5 tahun, tetapi para terdakwa dari Perusahaan Tan Hoang Minh membagi jangka waktu jatuh tempo tersebut menjadi periode yang lebih pendek, yaitu beberapa minggu dan bulan, untuk menjual obligasi dan menggunakan hasil penjualan obligasi tersebut untuk membayar obligasi tersebut.

Tan Hoang Minh menggunakan lebih dari 5,165 miliar VND dari pemegang obligasi/kontraktor yang jatuh tempo kemudian untuk membayar mereka yang obligasinya jatuh tempo lebih dulu. Oleh karena itu, pada saat kasus ini dimulai, kejahatan tersebut telah ditemukan dan dicegah, dan seluruh sisa pokok utang sebesar lebih dari 8,643 miliar VND milik 6.630 investor (korban) telah ditentukan.

Untuk menerbitkan obligasi tersebut, para terdakwa berkolusi untuk melakukan berbagai tindakan dan skema penipuan, melegitimasi persyaratan, dokumen penerbitan, prosedur penawaran, dan transaksi obligasi: merekayasa kegiatan bisnis dengan secara resmi menandatangani kontrak kerja sama investasi fiktif, perjanjian deposito, dan perjanjian jual beli saham antar perusahaan dalam Grup.

Para terdakwa berkolusi dengan firma audit untuk memalsukan laporan keuangan ketiga perusahaan penerbit, dengan menerbitkan opini tanpa kualifikasi untuk memenuhi syarat penerbitan obligasi.

Para terdakwa juga menandatangani kontrak pengalihan obligasi "fiktif", menciptakan arus kas "fiktif", yang menunjukkan bahwa Tan Hoang Minh membayar obligasi dan menerima uang tunai dari tiga perusahaan penerbit berdasarkan kontrak kerja sama investasi; menciptakan nilai "ilusi" untuk paket obligasi, melegitimasi pemegang obligasi untuk kelompok ini.

Dakwaan tersebut menyatakan bahwa para terdakwa menggunakan aset dari kontrak kerja sama investasi fiktif sebagai jaminan untuk obligasi. Hal ini menciptakan persekutuan, dan mereka menggunakan badan hukum dan merek Tan Hoang Minh untuk mengumpulkan dan menggelapkan total lebih dari 8.643 miliar VND dari 6.630 investor.

Para terdakwa menggunakan uang ini untuk berbagai keperluan, bukan untuk tujuan yang dimaksudkan yaitu menerbitkan obligasi. Hingga saat ini, keluarga Bapak Do Anh Dung dan Bapak Do Hoang Viet telah sepenuhnya mengganti kerugian dengan jumlah sekitar 8,6 triliun VND (yang disetorkan ke rekening penampungan sementara Departemen C03).