Hari ini (19 Maret), Pengadilan Rakyat Hanoi mengadili terdakwa Do Anh Dung, Ketua Tan Hoang Minh Group dan kaki tangannya atas kejahatan Perampasan properti secara curang.

15 terdakwa diadili atas kejahatan Perampasan properti secara curang, termasuk:

1. Do Anh Dung, Ketua Grup Tan Hoang Minh;

2. Do Hoang Viet (Wakil Direktur Jenderal Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (mantan Direktur Keuangan dan Akuntansi Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (mantan Wakil Direktur Pusat Keuangan dan Akuntansi, merangkap Direktur Departemen Keuangan dan Akuntansi Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (mantan Wakil Direktur Departemen Sumber Daya Modal, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (mantan Wakil Direktur Departemen Sumber Daya Modal, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (Wakil Kepala Departemen Anggaran, Pusat Keuangan dan Akuntansi, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (Wakil Direktur Jenderal Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (mantan Ketua Dewan Direksi Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Investasi dan Layanan Hotel Soleil);

11. Nguyen Khoa Duc (Ketua Dewan Direksi dan Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Istana Musim Dingin);

12. Bui Thi Ngoc Lan (mantan direktur Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Cabang Utara);

13. Le Van Do (Direktur Jenderal Perusahaan Audit dan Akuntansi Hanoi);

14. Phan Anh Hung (mantan Wakil Direktur Perusahaan Audit dan Akuntansi Hanoi Terbatas);

15. Nguyen Thi Hai (mantan Wakil Direktur Jenderal Perusahaan Audit dan Akuntansi Hanoi Terbatas).

Panel hakim terdiri dari Ketua Hakim persidangan, Hakim Nguyen Xuan Van; Hakim Nguyen Thanh Nha; Hakim Pengganti Tran Duc Hieu dan 3 Juri Rakyat.

Do Anh Dung.jpg
Terdakwa Do Anh Dung di pengadilan. Foto: Chi Hieu

Perwakilan Kejaksaan yang hadir dalam persidangan antara lain jaksa Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam, dan Ibu Vu Thi Anh Dao. Lebih dari 20 pengacara turut serta dalam pembelaan para terdakwa.

Sehubungan dengan kasus ini, 6.630 investor yang diidentifikasi sebagai korban dipanggil ke pengadilan. Sebelum persidangan, Pengadilan Rakyat Hanoi menerima lebih dari 1.000 "Permohonan Pengurangan Hukuman" dari para investor yang meminta pengurangan hukuman bagi para terdakwa, terutama terdakwa Do Hoang Viet dan Do Anh Dung.

Dalam petisi tersebut, para investor meminta Pengadilan dan Kejaksaan untuk mempertimbangkan pengurangan tanggung jawab pidana bagi semua terdakwa.

oleh-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Terdakwa Do Anh Dung dan Do Hoang Viet. Foto disediakan oleh polisi.

Berdasarkan dakwaan, karena kesulitan keuangan, agar memiliki dana untuk memelihara peralatan kerja, operasi bisnis, investasi, dan membayar utang Grup Tan Hoang Minh, dari Juni 2021 hingga Maret 2022, Tn. Do Anh Dung menyetujui kebijakan tersebut dan melalui putranya, Do Hoang Viet, mengarahkan dan memberi wewenang kepada para terdakwa untuk menggunakan badan hukum dari 3 perusahaan (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) untuk menerbitkan 9 paket obligasi korporasi terpisah, dengan total nilai 10,030 miliar VND untuk mengumpulkan dana bagi Grup Tan Hoang Minh.

Melalui pembelian dan penjualan ilegal 9 paket obligasi, Perusahaan Tan Hoang Minh berhasil mengumpulkan total lebih dari 13,972 miliar VND. Hasil investigasi menetapkan bahwa 9 paket obligasi yang diterbitkan memiliki jangka waktu 2-5 tahun, tetapi para terdakwa Perusahaan Tan Hoang Minh membagi jangka waktu tersebut menjadi beberapa minggu dan bulan untuk menjual obligasi dan menggunakan uang dari hasil penjualan obligasi untuk membayar.

Tan Hoang Minh menggunakan lebih dari VND 5,165 miliar uang dari orang/kontrak yang membeli obligasi kemudian untuk membayar orang/kontrak yang membeli obligasi yang jatuh tempo lebih awal. Oleh karena itu, pada saat penuntutan, kejahatan tersebut terungkap, dicegah, dan seluruh sisa saldo pokok lebih dari VND 8,643 miliar dari 6.630 investor (korban) telah ditentukan.

Untuk menerbitkan obligasi, para terdakwa melakukan berbagai perbuatan curang dan tipu daya, dengan cara melegalkan syarat-syarat, dokumen-dokumen penerbitan, tata cara penawaran, dan transaksi-transaksi obligasi, yaitu memalsukan kegiatan usaha dengan menandatangani perjanjian-perjanjian kerjasama investasi yang sah, penyetoran, jual beli saham yang tidak sah... yang tidak nyata, antar perusahaan-perusahaan dalam Grup.

Para terdakwa berkolusi dengan auditor untuk melegalkan laporan keuangan ketiga perusahaan penerbit dan memberikan pendapat penerimaan penuh untuk memenuhi syarat penerbitan obligasi.

Para terdakwa juga menandatangani kontrak "palsu" untuk mentransfer obligasi dan menjalankan arus kas "palsu", yang menunjukkan bahwa Tan Hoang Minh membayar obligasi dan arus kas dari 3 perusahaan penerbit sesuai dengan kontrak kerja sama investasi; menciptakan nilai "virtual" untuk paket obligasi, yang melegitimasi pemegang obligasi untuk kelompok ini.

Tuduhannya adalah para terdakwa menggunakan aset dari kontrak kerja sama investasi "palsu" sebagai jaminan obligasi. Dari sana, mereka membangun kepercayaan, menggunakan badan hukum dan merek Tan Hoang Minh untuk memobilisasi dan mengambil alih dana lebih dari VND 8.643 miliar dari 6.630 investor.

Uang ini digunakan oleh para terdakwa untuk berbagai keperluan, bukan untuk penerbitan obligasi. Hingga saat ini, keluarga Bapak Do Anh Dung dan Do Hoang Viet telah memperoleh ganti rugi 100% dengan jumlah sekitar 8,6 triliun VND (yang telah disetorkan ke rekening sementara Departemen C03).