Menuntut 2 orang tersangka yang menggunakan jaringan komputer untuk mencuri uang senilai 80 miliar VND...

Pada tanggal 3 Oktober, Badan Keamanan Investigasi, Kepolisian Provinsi Dak Lak , mengumumkan bahwa unit tersebut baru saja mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus tersebut dan mendakwa dua tersangka untuk menyelidiki tindakan penggunaan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan perangkat elektronik untuk merampas harta benda.

Dua terdakwa yang dituntut adalah: Tran The Huy, lahir tahun 1992, Direktur Eksekutif, dan adik perempuannya, Tran Thi My Hoang, lahir tahun 1994, Direktur Keuangan Perseroan Terbatas Huy Hoang FN Service. Keduanya bersaudara dan tinggal di komune Binh Khe, provinsi Gia Lai .

Menurut hasil investigasi awal, sejak tahun 2022, Tran The Huy telah membuka 9 cabang perusahaan di provinsi Gia Lai, Dak Lak , Quang Ngai, Kota Ho Chi Minh untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan keuangan dan bank terkait guna memberikan nasihat tentang pembukaan kartu kredit dan peminjaman uang tunai kepada nasabah untuk menerima komisi dari mitra terkait.

Untuk mendapatkan pelanggan, Huy dan Hoang membeli puluhan ribu data pelanggan termasuk nama lengkap, nomor telepon, dan alamat, lalu menugaskan karyawan perusahaan untuk berpura-pura menjadi karyawan bank untuk melakukan panggilan guna memberi saran kepada pelanggan tentang cara membuka dan menarik uang dari kartu kredit.

Setelah berhasil membuka kartu, staf Huy menginstruksikan nasabah untuk mengaktifkan kartu, sekaligus membujuk nasabah untuk menarik uang tunai melalui kartu bank yang telah dibuka dengan membuat faktur pembelian palsu untuk membayar aplikasi pembayaran seperti Ngan Luong, MPOS, VNPay, dan lain-lain. Untuk setiap penarikan seperti itu, perusahaan Huy Hoang FN mengenakan biaya sebesar 5% hingga 10% dari jumlah penarikan yang dilakukan oleh pemegang kartu.

Dengan trik di atas, sejak tahun 2022 hingga sekarang, Perseroan Terbatas Huy Hoang FN Service telah berkonsultasi dan membuka lebih dari 200.000 kartu kredit dan menginstruksikan orang untuk menarik lebih dari 800 miliar VND, sehingga menghimpun sekitar 80 miliar VND dari ribuan orang.

Berdasarkan dokumen dan bukti yang terkumpul, Badan Keamanan Investigasi Kepolisian Provinsi Dak Lak telah mengeluarkan keputusan untuk mendakwa Tran The Huy dan Tran Thi My Hoang atas penyalahgunaan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan perangkat elektronik untuk merampas properti. Bersamaan dengan itu, Badan Keamanan Investigasi juga telah mengeluarkan perintah penahanan sementara selama 4 bulan bagi Tran The Huy untuk melakukan investigasi dan perintah tahanan rumah bagi Tran Thi My Hoang karena sedang hamil.

Kepolisian Provinsi Dak Lak mengumumkan bahwa siapa pun yang menjadi korban Huy Hoang FN Service Company Limited harus menghubungi Badan Keamanan Investigasi, Kepolisian Provinsi Dak Lak untuk mendapatkan arahan dan koordinasi dalam memberikan informasi guna mengklarifikasi tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku.

NGUYEN HOAI BAO

Sumber: https://baolamdong.vn/khoi-to-2-doi-tuong-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-80-ty-dong-cua-nguoi-dan-394407.html