Penuntutan Ketua Perusahaan Emas Phu Quy dalam jaringan penyelundupan lebih dari 3 ton emas

Informasi dari Kementerian Keamanan Publik menyebutkan bahwa Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik berkoordinasi dengan unit profesional untuk mengklarifikasi tanda-tanda jaringan penyelundupan emas dari Laos ke Vietnam yang dipimpin oleh Nguyen Thi Hoa di Quang Tri dan penggelapan pajak yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan Investasi Emas Phu Quy, dengan Le Xuan Tung sebagai Ketua Dewan Direksi dan Direktur Umum.

Hasilnya menetapkan bahwa sejak tahun 2022 hingga sekarang, Nguyen Thi Hoa (berdomisili di kota Lao Bao, distrik Huong Hoa, Quang Tri ) dan Nguyen Thi Gai telah mengorganisasikan jaringan penyelundupan lebih dari 3 ton emas (nilai total sekitar 5.000 miliar VND) dari Laos ke Vietnam melalui gerbang perbatasan Lao Bao, Quang Tri untuk dijual ke toko-toko emas di Vietnam untuk mendapatkan keuntungan ilegal.

Para terdakwa telah diadili. (Foto: Kementerian Keamanan Publik)

Perusahaan Phu Quy telah menyatakan dan melaporkan penyelesaian pajak tahun 2021 secara tidak jujur, melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 143 Undang-Undang Administrasi Pajak No. 38/2019/QH14 tentang penggelapan pajak, yang mengakibatkan kerugian Negara, yang pada awalnya ditetapkan sebesar 6,145 miliar VND.

Berdasarkan dokumen dan bukti yang dikumpulkan, pada tanggal 23 Juni, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik memutuskan untuk mendakwa kasus "Penyelundupan" dan "Penggelapan Pajak" yang terjadi di Gerbang Perbatasan Lao Bao, Provinsi Quang Tri, Perusahaan Saham Gabungan Investasi Emas Phu Quy dan unit terkait.

Para terdakwa (dari kiri ke kanan): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.

Pada saat yang sama, Badan Polisi Investigasi Kementerian Keamanan Publik memutuskan untuk mengadili dan menerapkan tindakan pencegahan terhadap 18 orang atas kejahatan "Penyelundupan", termasuk: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (mengoperasikan Toko Emas Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Unit tersebut juga memutuskan untuk mengadili dan menerapkan tindakan pencegahan terhadap Le Xuan Tung dan Le Thuy Quynh atas kejahatan "Penggelapan Pajak".

Setelah Kejaksaan Agung Rakyat menyetujui, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik melaksanakan keputusan dan perintah di atas.

Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI tengah melakukan penghimpunan dokumen dan alat bukti guna membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa yang telah diadili dan memperluas penyidikan perkara, melakukan penelaahan, penyitaan, dan pembekuan aset para pelaku guna memastikan pengembalian uang negara.

Minh Tue

Berguna
Emosi
Kreatif
Unik

Sumber: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-trong-duong-day-buon-lau-hon-3-tan-vang-ar801610.html