Penipuan melalui telepon dan daring marak di Tiongkok

[iklan_1]

Menurut data Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, negara tersebut telah menangani 594.000 penipuan daring dan telepon hingga Juli 2022. Sebelumnya pada tahun 2021, pihak berwenang menghentikan penipuan yang menipu 1,5 juta orang sebesar 329,1 miliar yuan ($47,5 miliar).

Penipu sering kali bekerja secara berkelompok, menggunakan skrip yang telah disiapkan sebelumnya untuk mendapatkan kepercayaan korban melalui obrolan daring, sebelum memikat mereka ke produk investasi yang “tampaknya sah”, seringkali berupa mata uang kripto.

Kurangnya kerangka hukum untuk mencegah kebocoran informasi pribadi, serta celah hukum sebelumnya yang memungkinkan operator telekomunikasi menjual kartu SIM tanpa memeriksa dokumen identitas, telah memudahkan para penipu untuk "merajalela". Pelanggaran oleh oknum jahat telah menyebabkan kerugian ratusan miliar dolar, bahkan menyebabkan sejumlah kasus bunuh diri.

Kartu SIM yang tidak sah merupakan penyebab penipuan daring.

Pada bulan Desember 2022, Beijing mengesahkan undang-undang untuk memberantas penipuan telepon dan penipuan daring, yang memberi wewenang kepada lembaga penegak hukum untuk memburu tersangka di luar negeri dan mewajibkan perusahaan telekomunikasi dan bank untuk membantu melacak penipu.

Penipuan daring marak terjadi

Xinhua melaporkan bahwa penipuan melalui telepon telah meningkat pada tingkat tahunan sebesar 20% hingga 30% sejak tahun 2016. Xie Ling, anggota tim penelitian penipuan telekomunikasi di Sekolah Investigasi Kriminal di Universitas Ilmu Politik dan Hukum Southwest, mengatakan prevalensi penipuan daring sebagian disebabkan oleh hukuman yang tidak memadai.

Sejak tahun 2020, ketika pandemi Covid-19 merebak dan ekonomi melemah, penipuan daring semakin meningkat. Oleh karena itu, Tiongkok secara bertahap membangun strategi penekanan dan pencegahan, dengan fokus utama pada pencegahan.

Pada tahun 2020, terdapat hampir 1 juta penipuan telepon dan internet di seluruh Tiongkok, yang menyebabkan kerugian sebesar 35,37 miliar yuan, dan berhasil menangkap 361.000 tersangka. Penipuan tersebut tidak hanya melibatkan penipuan transfer uang, tetapi juga penjualan informasi pribadi, penyelundupan manusia, pemalsuan dokumen, dan berbagai tindakan lainnya.

Penipuan daring menjadi tantangan bagi negara-negara di era digital.

Caixin (situs web keuangan dan ekonomi Tiongkok) melaporkan bahwa pasar informasi bawah tanah sedang berkembang pesat, mengumpulkan segala macam data pribadi seperti nomor identitas, alamat bisnis, dan bahkan data instansi pemerintah, lalu menjualnya kepada para pemasar dan penipu yang menjadi target. Sebagai contoh, seorang sumber mengatakan ia dapat memberikan berbagai macam informasi, termasuk daftar kontak dosen universitas, serta identitas dan nomor telepon warga lanjut usia – beberapa di antara mereka yang paling rentan terhadap penipuan daring.

Tak hanya itu, penipu juga menggunakan perangkat yang mengganggu dan memalsukan sinyal telekomunikasi, yang memungkinkan mereka mengubah ID penelepon untuk mengelabui korban agar mengira panggilan tersebut resmi. Selain itu, pelaku kejahatan juga menggunakan perangkat lunak untuk menyebarkan pesan teks massal dengan mengatasnamakan operator jaringan, bank, atau organisasi.

Kampanye "Tangan Besi"

Pada tahun 2020, Beijing meluncurkan “kampanye pemberantasan kartu” nasional untuk memberantas transaksi dan penjualan kartu bank ilegal, yang akan mengakibatkan pembatalan kartu SIM ponsel dan kartu bank yang tidak terdaftar.

Pada awal tahun 2021, Tiongkok terus memberlakukan kebijakan yang lunak, dengan mengizinkan warga negara yang tinggal di wilayah perbatasan dengan Myanmar, yang banyak di antaranya terlibat dalam jaringan penipuan daring dan telepon, untuk pulang lebih cepat dari jadwal.

Orang lanjut usia dan orang muda rentan terhadap penipuan daring.

Baru-baru ini, geng kriminal Tiongkok telah merambah ke negara-negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Laos, dan Thailand. Mereka merekrut warga negara Tiongkok dengan "gaji tinggi" dan menyelundupkan mereka melintasi perbatasan, lalu menahan dan menyiksa korbannya di luar negeri.

Peraturan baru ini juga mewajibkan bank, penyedia layanan telekomunikasi, dan internet untuk mengumpulkan informasi tentang potensi aktivitas penipuan dan mengambil tindakan berdasarkan tingkat risikonya. Misalnya, polisi dapat meminta bank untuk menolak transaksi atau membekukan rekening ketika mereka mengidentifikasi calon korban yang akan atau telah mentransfer uang kepada penjahat.

Sementara itu, undang-undang mengharuskan lembaga pendidikan sipil untuk mengembangkan program peningkatan kesadaran bagi kelompok rentan seperti lansia dan pemuda.

Untuk mencegah penipuan luar negeri yang menyasar warga negara dalam negeri, Beijing mengizinkan otoritas imigrasi untuk memberlakukan larangan keluar bagi mereka yang telah mengunjungi “titik hitam” penipuan daring di luar negeri atau mereka yang diketahui terlibat dalam penipuan telepon atau daring saat berada di luar negeri.

(Menurut Nikkei Asia)

[iklan_2]
Sumber