Mantan Ketua Dewan Direksi Saigon Co.op Diep Dung terus diusulkan untuk penuntutan

[iklan_1]

Pada tanggal 8 Agustus, Departemen Keamanan Investigasi Kepolisian Kota Ho Chi Minh menyelesaikan kesimpulan investigasi tambahan ketiga dan menyerahkannya ke Kejaksaan Rakyat pada tingkat yang sama untuk mengusulkan penuntutan Diep Dung (mantan Ketua Dewan Direksi Serikat Koperasi Komersial Kota Ho Chi Minh - Saigon Co.op ) dan kaki tangannya termasuk Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc atas kejahatan Penyalahgunaan kekuasaan saat menjalankan tugas resmi dan Kurangnya tanggung jawab yang menyebabkan konsekuensi serius di Saigon Co.op.

Sebelumnya, setelah menerima kesimpulan penyelidikan tambahan kedua, Kejaksaan Rakyat Kota Ho Chi Minh terus mengembalikan berkas untuk penyelidikan tambahan, meminta Badan Investigasi Keamanan untuk melengkapi sejumlah masalah.

Menurut kesimpulan penyelidikan, pada bulan Februari 2016, Dewan Direksi Saigon Co.op bertemu dan mengeluarkan Resolusi yang menyetujui rencana untuk melaksanakan merger dan akuisisi Big C Vietnam dan memobilisasi modal untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Pada tanggal 4 Maret 2016, Dewan Direksi Saigon Co.op terus bertemu untuk mengeluarkan resolusi tentang pengaturan modal.

Pada hari yang sama, terdakwa Diep Dung secara sewenang-wenang menandatangani surat pemberitahuan resmi kepada "Yang Terhormat Calon Investor" yang mengumumkan pelaksanaan mobilisasi modal dalam 2 tahap dengan jumlah 10.000 miliar VND, yang tujuannya adalah untuk menyetorkan dana akuisisi sistem ritel Big C di Vietnam.

Dalam dokumen ini, Diep Dung mengumumkan nomor rekening untuk menerima kontribusi modal dari Saigon Co.op.

Pada tanggal 19 Agustus 2016, terdakwa Diep Dung (tanpa persetujuan Dewan Direksi) secara sewenang-wenang mengambil 1.000 miliar VND dari 3.000 miliar VND yang dimobilisasi sebagai deposit untuk akuisisi jaringan Big C Vietnam; kemudian secara sewenang-wenang menandatangani kontrak kerja sama investasi dan mentransfer 1.000 miliar VND tersebut ke 2 perusahaan swasta.

Faktanya, kontrak kerja sama investasi antara kedua belah pihak adalah Diep Dung mengambil pinjaman 1.000 miliar VND, dengan suku bunga 7%/tahun.

Berdasarkan kontrak kerja sama investasi dengan dua perusahaan swasta, Saigon Co.op berhak menerima tingkat keuntungan tetap sebesar 7% per tahun. Namun, terdakwa Diep Dung kemudian secara sewenang-wenang menandatangani perjanjian tambahan untuk menyesuaikan tingkat keuntungan dari 7% per tahun menjadi 0% per tahun, yang menyebabkan kerugian lebih dari VND115 miliar bagi Saigon Co.op (di mana kerugian pajaknya hampir VND30 miliar).

Sebelumnya, Kejaksaan Rakyat Kota Ho Chi Minh mengembalikan berkas perkara, meminta penyelidikan tambahan terhadap 5 isi perkara. Khususnya, terkait verifikasi perwakilan hukum perusahaan-perusahaan yang menyetor modal ke Saigon Co.op pada tahun 2016, berdasarkan kesimpulan penyelidikan tambahan terbaru, Badan Keamanan Investigasi mencatat pernyataan 41 dari 56 orang, yang menetapkan: 3.000 miliar VND bahwa 56 perusahaan yang menyetor modal ke Saigon Co.op (mobilisasi pertama) berasal dari perusahaan swasta.

Terkait kasus tersebut, pada akhir tahun 2022, Perusahaan Saham Gabungan Real Estat Dai A secara sukarela menyerahkan VND 1,5 miliar untuk memperbaiki konsekuensi bagi terdakwa Ton That Hao (sesuai dengan Otorisasi Pembayaran tertanggal 7 Desember 2022), dan Perusahaan Saham Gabungan Investasi Pembangunan Perkotaan Baru secara sukarela menyerahkan VND 3,5 miliar untuk memperbaiki konsekuensi bagi terdakwa Vo Thanh Trung (sesuai dengan Otorisasi Pembayaran tertanggal 7 Desember 2022).

Pada awal April 2023, pengacara pembela terdakwa Diep Dung telah memberikan berkas dan dokumen untuk terdakwa Diep Dung dalam kasus Sengaja mengungkapkan rahasia negara; perampasan dokumen rahasia negara oleh Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong dan Diep Dung.

Sebelumnya, pada awal Februari 2023, Badan Keamanan Investigasi mengeluarkan perintah untuk menahan tersangka Diep Dung, Vo Thanh Trung, dan Ton That Hao selama 1 bulan 29 hari hingga 7 April.

Selain itu, Badan Investigasi juga mengeluarkan perintah yang melarang orang meninggalkan tempat tinggal mereka dan memutuskan untuk menangguhkan sementara keluar dari negara tersebut bagi terdakwa Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc dan Tran Trung Liet.

Komentar (0)