Penipuan Trinh Van Quyet senilai 3.600 miliar VND dan keterlibatan perusahaan audit

[iklan_1]

Dalam kasus yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan FLC Group (disingkat FLC Group) dan unit terkait, mantan Ketua FLC Trinh Van Quyet diusulkan untuk dituntut atas dua kejahatan: penipuan dan perampasan aset serta manipulasi pasar saham.

Berdasarkan kesimpulan tambahan dari Badan Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik, dalam hal penipuan saja, Tn. Quyet dan komplotannya telah mengambil alih lebih dari VND 3,600 miliar dari para investor, melalui tipu muslihat menggelembungkan modal dasar Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros (dari VND 1,5 miliar menjadi VND 4,300 miliar), mendaftarkan sahamnya untuk dicatatkan dan kemudian menjualnya.

Tampilan cepat 20:00 26 Februari: Tn. Trinh Van Quyet menggunakan uang hasil korupsi untuk memperbaiki vila | Siapa saja yang perlu mengganti kartu identitas?

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 1. — Terdakwa Trinh Van Quyet, mantan Ketua FLC Group

Patut disebutkan bahwa agar terdakwa Trinh Van Quyet dan bawahannya dapat menjalankan tindakan mereka dengan sukses, kejaksaan menetapkan adanya peran yang sangat penting yang dimainkan oleh serangkaian pimpinan dan pejabat di Bursa Efek Kota Ho Chi Minh (HoSE) dan Komisi Sekuritas Negara. Selain itu, keterlibatan perusahaan-perusahaan sekuritas juga menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.

Hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa, untuk melaksanakan prosedur pendaftaran pencatatan saham ROS Perusahaan Faros, salah satu dokumen penting adalah laporan keuangan tahun 2014, 2015 dan 3 bulan pertama tahun 2016 perusahaan ini.

Dua unit yang dipilih untuk melakukan audit adalah Hanoi Auditing and Accounting Company Limited (disingkat Hanoi Auditing Company) dan ASC Auditing Company Limited (sekarang TTP Auditing Company Limited).

Penipuan Ribuan Miliaran Dong, Mantan Ketua FLC Trinh Van Quyet Gunakan Uang Itu untuk Apa?

Menerbitkan laporan audit terhadap peraturan untuk mendapatkan uang

Menurut Badan Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik , saat melaksanakan kontrak audit, Bapak Nguyen Ngoc Tinh, Direktur Jenderal Perusahaan Audit Hanoi, jelas mengetahui bahwa laporan keuangan Perusahaan Faros tidak memiliki dasar yang cukup untuk penerimaan penuh. Namun, perusahaan ini tetap menerbitkan laporan audit independen, yang semuanya berisi penerimaan penuh atas laporan keuangan dan laporan modal ekuitas Perusahaan Faros.

Ketika Perusahaan Faros mengajukan permohonan pengakuan sebagai perusahaan publik kepada Departemen Pengawasan Publik Komisi Sekuritas Negara, otoritas yang berwenang menemukan bahwa laporan audit tidak mematuhi peraturan dan meminta audit dan penerbitan ulang laporan audit.

Namun, Perusahaan Audit Hanoi tidak melakukan audit ulang. Sebagai gantinya, Bapak Tinh dan auditor perusahaan, Le Van Tuan, tetap menerbitkan 3 laporan audit independen, menerima sepenuhnya laporan keuangan dan laporan kontribusi modal dari pemilik Perusahaan Faros, hanya menambahkan bagian "catatan untuk pembaca laporan keuangan".

Kejaksaan menetapkan bahwa tindakan terdakwa Tinh dan Tuan melanggar peraturan dan standar audit Vietnam. Penerbitan laporan audit yang tidak akurat menciptakan kondisi bagi terdakwa Trinh Van Quyet dan komplotannya untuk menggunakan, menyiapkan, dan mendaftarkan saham ROS.

Di kantor investigasi, Tn. Tinh mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa FLC Group dan perusahaan-perusahaan dalam ekosistem tersebut merupakan pelanggan tetap dan besar dari Perusahaan Audit Hanoi. Oleh karena itu, terdakwa menerbitkan laporan audit yang bertentangan dengan peraturan sesuai dengan keinginan perusahaan untuk menerima pembayaran.

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 2. — Polisi menggeledah kantor pusat FLC pada saat kasus tersebut dituntut.

Tidak ada pemeriksaan, verifikasi tetapi masih konfirmasi yang ditandatangani

Mengenai ASC Auditing Company Limited, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik menyatakan bahwa Wakil Direktur Jenderal perusahaan, Ibu Tran Thi Hanh, bertanggung jawab langsung untuk mengumpulkan catatan dan dokumen guna mengevaluasi dan memeriksa kegiatan produksi dan bisnis menurut laporan keuangan Perusahaan Faros.

Mirip dengan terdakwa Perusahaan Audit Hanoi, meskipun catatan audit yang dikumpulkan tidak mencukupi, Ibu Hanh tetap menandatangani dan menerbitkan laporan audit dengan opini audit yang sepenuhnya dapat diterima oleh auditor perusahaan.

Selain itu, Ibu Hanh juga dituduh tidak memeriksa dan memverifikasi perwalian investasi Perusahaan Faros, tetapi masih menandatangani konfirmasi dalam dokumen perusahaan pada penjelasan tambahan tentang perwalian investasi yang dikirim ke HoSE.

Rangkaian perbuatan terdakwa perempuan tersebut membantu terdakwa Trinh Van Quyet beserta komplotannya menyusun berkas untuk menjelaskan sebagaimana diminta HoSE agar Perusahaan Faros dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek, melakukan penipuan dan penggelapan uang investor.

Di lembaga investigasi, Nyonya Hanh mengakui pelanggarannya, tetapi tidak mengakui tujuan penipuan dan perampasan properti. Selain biaya audit sesuai kontrak, terdakwa tidak menerima manfaat lain.

Menerbitkan laporan audit terhadap peraturan untuk mendapatkan uang

Tidak ada pemeriksaan, verifikasi tetapi masih konfirmasi yang ditandatangani

Komentar (0)