Skema penipuan senilai 3,6 triliun VND oleh Trinh Van Quyet dan keterlibatan sebuah firma audit.

Dalam kasus yang melibatkan FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) dan entitas terkait, mantan Ketua FLC, Trinh Van Quyet, telah direkomendasikan untuk dituntut atas dua tuduhan: penipuan dan manipulasi pasar saham.

Menurut kesimpulan tambahan dari Badan Investigasi Kementerian Keamanan Publik, dalam kegiatan penipuan saja, Bapak Quyet dan para kaki tangannya menggelapkan lebih dari 3.600 miliar VND dari para investor melalui skema penggelembungan modal dasar Perusahaan Konstruksi Gabungan Faros secara artifisial (dari 1,5 miliar VND menjadi 4.300 miliar VND), mendaftarkan dan mencatatkan saham, lalu menjualnya.

Ringkasan singkat pukul 8 malam tanggal 26 Februari: Bapak Trinh Van Quyet menggunakan dana hasil penggelapan untuk merenovasi vilanya | Siapa yang perlu mengganti kartu identitasnya?

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 1. — Terdakwa adalah Trinh Van Quyet, mantan Ketua FLC Group.

Yang penting, agar tindakan terdakwa Trinh Van Quyet dan bawahannya tidak terdeteksi, pihak penuntut menetapkan bahwa sejumlah pemimpin dan pejabat di Bursa Efek Kota Ho Chi Minh (HoSE) dan Komisi Sekuritas Negara memainkan peran utama. Lebih lanjut, keterlibatan perusahaan sekuritas tidak dapat diabaikan.

Investigasi menyimpulkan bahwa, untuk mendaftarkan pencatatan saham ROS dari Perusahaan Faros, salah satu dokumen penting adalah laporan keuangan tahun 2014, 2015, dan tiga bulan pertama tahun 2016 dari perusahaan tersebut.

Dua entitas yang dipilih untuk melakukan audit adalah Hanoi Auditing and Accounting Company Limited (selanjutnya disebut sebagai Hanoi Auditing Company) dan ASC Auditing Company Limited (sekarang TTP Auditing Company Limited).

Setelah menggelapkan miliaran dong, apa yang dilakukan mantan Ketua FLC Trinh Van Quyet dengan uang tersebut?

Menerbitkan laporan audit yang melanggar peraturan untuk menerima uang.

Menurut Departemen Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik , ketika melaksanakan kontrak audit, Bapak Nguyen Ngoc Tinh, Direktur Jenderal Perusahaan Audit Hanoi, sangat menyadari bahwa laporan keuangan Perusahaan Faros tidak memenuhi kriteria penerimaan penuh. Meskipun demikian, perusahaan tersebut tetap menerbitkan laporan audit independen, yang semuanya berisi penerimaan penuh atas laporan keuangan dan laporan ekuitas pemilik Perusahaan Faros.

Ketika Perusahaan Faros mengajukan permohonan pengakuan sebagai perusahaan publik kepada Departemen Pengawasan Publik Komisi Sekuritas Negara, pihak berwenang menemukan bahwa laporan audit tidak sesuai dengan peraturan dan meminta audit baru serta penerbitan ulang laporan audit.

Namun, Kantor Pemeriksa Keuangan Hanoi tidak melakukan audit ulang. Sebaliknya, Bapak Tinh, bersama dengan auditor perusahaan, Le Van Tuan, terus menerbitkan tiga laporan audit independen, sepenuhnya menerima laporan keuangan dan laporan ekuitas pemilik Perusahaan Faros, hanya menambahkan bagian "catatan untuk pembaca laporan keuangan".

Pihak penuntut menetapkan bahwa tindakan terdakwa Tinh dan Tuan bertentangan dengan peraturan dan melanggar standar audit Vietnam. Penerbitan laporan audit yang tidak benar menciptakan kondisi yang memungkinkan terdakwa Trinh Van Quyet dan kaki tangannya untuk menggunakannya dalam permohonan mereka dan kemudian mendaftarkan saham ROS.

Selama penyelidikan, Bapak Tinh mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa FLC Group dan perusahaan-perusahaan dalam ekosistemnya adalah klien besar dan sering dari Hanoi Auditing Company. Oleh karena itu, terdakwa menerbitkan laporan audit yang melanggar peraturan atas permintaan perusahaan untuk menerima pembayaran.

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 2. — Polisi melakukan penggeledahan di markas FLC pada saat kasus tersebut dimulai.

Menandatangani konfirmasi tanpa memeriksa atau memverifikasi.

Terkait dengan ASC Auditing Company Limited, Badan Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik menyatakan bahwa Wakil Direktur Jenderal perusahaan tersebut, Ibu Tran Thi Hanh, bertanggung jawab langsung untuk mengumpulkan catatan dan dokumen guna mengevaluasi dan memeriksa operasional bisnis berdasarkan laporan keuangan Perusahaan Faros.

Sama seperti terdakwa dari Perusahaan Audit Hanoi, meskipun dokumen audit yang dikumpulkan tidak mencukupi, Ibu Hanh tetap menandatangani dan menerbitkan laporan audit dengan opini audit tanpa kualifikasi bersama dengan auditor perusahaan.

Selain itu, Ibu Hanh juga dituduh gagal memeriksa dan memverifikasi reksa dana milik Perusahaan Faros, namun tetap menandatangani dokumen perusahaan terkait penjelasan tambahan reksa dana yang diajukan ke HoSE.

Tindakan terdakwa perempuan tersebut membantu terdakwa Trinh Van Quyet dan para kaki tangannya membuat dokumen penjelasan sebagaimana dipersyaratkan oleh HoSE agar Perusahaan Faros dapat mendaftarkan sahamnya di bursa saham, sehingga melakukan penipuan dan penggelapan uang dari para investor.

Selama penyelidikan, Ibu Hanh mengakui kesalahannya tetapi membantah memiliki niat untuk melakukan penipuan atau penggelapan aset. Selain biaya audit yang tercantum dalam kontrak, terdakwa tidak menerima manfaat lain apa pun.

Tautan sumber