Mengelola pasar aset digital untuk mencegah penipuan dan pencucian uang

Pada acara tersebut, Tn. Vu Quoc Huy, Direktur Pusat Inovasi Nasional, mengatakan bahwa ekonomi digital global tengah menyaksikan pergeseran kuat, di mana aset kripto muncul dengan tingkat pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Data dari Chainalysis menunjukkan bahwa nilai transaksi on-chain di kawasan Asia- Pasifik meningkat dari 81 miliar USD pada Juli 2022 menjadi 244 miliar USD pada akhir tahun 2024, meningkat tiga kali lipat hanya dalam 30 bulan, menjadikan kawasan ini pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Vietnam saat ini menduduki peringkat ketiga di kawasan tersebut dengan arus masuk aset kripto melebihi $220 miliar, naik 55% tahun-ke-tahun, mencerminkan kuatnya permintaan untuk transfer uang, tabungan, dan layanan digital.

Namun, sebagian besar aktivitas masih berlangsung di bursa internasional, yang menyebabkan kerugian pajak dan memengaruhi pencegahan pencucian uang, pendanaan teroris, dan kejahatan teknologi tinggi, sehingga memerlukan pembangunan pasar domestik yang transparan dan terkendali serta perlindungan kepentingan pihak-pihak terkait.

Bapak Phan Duc Trung, Ketua VBA dan Ketua 1Matrix Company, mengatakan: "Kita berada di era tokenisasi (aset digital yang beroperasi di platform blockchain). Ini merupakan terobosan dalam inovasi keuangan, sebanding dengan lahirnya reksa dana di tahun 1970-an dan reksa dana yang diperdagangkan di bursa (di tahun 1990-an)."

Namun, dengan kerangka hukum yang tepat, dampak tren ini akan menjadi jauh lebih luas karena memungkinkan semua jenis aset didigitalkan dan diperdagangkan di blockchain.

Bapak To Tran Hoa, Wakil Kepala Departemen Pengembangan Pasar Sekuritas (SSC), menekankan bahwa Resolusi 05/2025/NQ-CP tentang uji coba pasar aset kripto yang dikeluarkan Pemerintah pada tanggal 9 September 2025 merupakan landasan penting bagi pembentukan pasar aset kripto domestik.

Perwakilan Komisi Sekuritas Negara mengatakan bahwa mekanisme percontohan ini tidak hanya membuka jalan bagi inovasi, tetapi juga bertindak sebagai "filter" untuk mengeliminasi model-model yang berpotensi berisiko. Berkat hal ini, pasar dapat beroperasi secara transparan, menciptakan kepercayaan bagi investor domestik dan asing, sekaligus membantu Vietnam berintegrasi dengan standar internasional dalam pengelolaan aset kripto.

Letnan Kolonel Nguyen Thanh Chung, Kepala Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi (Kementerian Keamanan Publik), menginformasikan bahwa dari Desember 2019 hingga Mei 2024, polisi telah menemukan hampir 20.000 kasus penipuan dan lebih dari 17.000 pelaku penipuan yang mencuri properti di internet, yang menyebabkan kerugian lebih dari VND 12.000 miliar. Pada tahun 2024 saja, kerugian akibat penipuan telah mencapai lebih dari VND 4.200 miliar.

Khususnya, pertukaran dan pembelian aset kripto antar individu di internet juga diselenggarakan dalam bentuk "pasar gelap" dengan skala beberapa ribu hingga beberapa ratus ribu USDT (mata uang kripto dengan nilai yang dijamin oleh USD dengan rasio 1:1), bahkan dalam beberapa kasus, transaksi berjumlah jutaan USDT per hari.

Menurut Letnan Kolonel Nguyen Thanh Chung, transaksi-transaksi di atas tidak dikontrol oleh badan-badan pengelola negara , sehingga berdampak negatif terhadap keamanan moneter; sejumlah besar uang mengalir ke luar negeri tanpa pengawasan. Banyak individu dan organisasi memperoleh laba tinggi tetapi tidak melaporkan dan membayar pajak, sehingga menyebabkan kerugian pada anggaran negara .

Letnan Kolonel Nguyen Thanh Chung mengusulkan agar segera diselesaikan kerangka hukum untuk menangani pelanggaran hukum di bidang aset kripto; memperkuat koordinasi antar unit manajemen negara mulai dari perizinan hingga akhir uji coba.

Komentar (0)