pendanaan terorisme

Pencucian uang di era digital: Membeli proyek-proyek bersih dengan uang kotor, lalu menutupnya untuk menghapus jejaknya.

Pencucian uang di era digital: Membeli proyek-proyek bersih dengan uang kotor, lalu menutupnya untuk menghapus jejaknya.

16/10/2025

Secara proaktif mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris dari transaksi aset kripto

Secara proaktif mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris dari transaksi aset kripto

14/10/2025

Mengelola pasar aset digital untuk mencegah penipuan dan pencucian uang.

Mengelola pasar aset digital untuk mencegah penipuan dan pencucian uang.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Regulasi baru: Transfer uang domestik sebesar 500 juta VND atau lebih wajib dilaporkan.

Regulasi baru: Transfer uang domestik sebesar 500 juta VND atau lebih wajib dilaporkan.

22/09/2025

Da Nang: Menguji pelacakan transaksi mata uang kripto senilai $500 atau lebih.

Da Nang: Menguji pelacakan transaksi mata uang kripto senilai $500 atau lebih.

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

Kerangka hukum yang "konstruktif" untuk mata uang kripto.

Kerangka hukum yang "konstruktif" untuk mata uang kripto.

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Burkina Faso telah memasukkan mantan presiden dan jenderal intelijen itu ke dalam "daftar hitam" terorisnya.

Burkina Faso telah memasukkan mantan presiden dan jenderal intelijen itu ke dalam "daftar hitam" terorisnya.

Báo Quốc Tế

22/11/2024