Shark Binh: Dari pernyataan kontroversial '99% koin membuat investor kehilangan uang' hingga akhir

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (tengah) - Foto: CAHN

Mengumpulkan modal dari puluhan ribu investor dengan janji "membangun ekosistem mata uang kripto Vietnam", pengusaha Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) - Ketua NextTech Group - dan kaki tangannya baru saja dituduh menggelapkan uang dalam jumlah yang sangat besar, hingga ratusan miliar VND dalam kasus mata uang virtual AntEx.

Ini dianggap sebagai akhir yang mengejutkan, karena kurang dari sebulan yang lalu, Shark Binh masih membuat kehebohan di media sosial dengan pernyataan peringatannya tentang risiko proyek mata uang kripto (koin).

Shark Binh pernah menyebabkan badai di internet dengan peringatannya tentang penipuan koin.

Lebih dari sepuluh hari sebelum dituntut, Tn. Binh menulis di halaman pribadinya: "Startup menerbitkan koin yang berhasil mengumpulkan beberapa juta dolar AS, lalu... gagal, investor merugi. Mereka meluncurkan koin, mengumpulkan 3-5 juta dolar AS, lalu mulai 'gagal'. Sebagian besar proyek tidak berlanjut atau gagal. 99% koin mengalami situasi ini: investor merugi, sementara pendiri 'menyimpan uangnya' dan mendapatkan keuntungan secara hukum."

Pak Binh bahkan mengatakan bahwa apa yang ia bagikan berasal dari "rasa sakit" kehidupan nyata. Shark Binh mengatakan bahwa ia telah memiliki banyak pengalaman "berharga" dengan mata uang kripto sejak 2017.

Bapak Binh mengatakan bahwa pada tahun 2021, melalui dana Next100Blockchain, ia menggelontorkan 2,5 juta dolar AS ke AntEx. Namun tak lama kemudian, token Antex kehilangan 99% nilainya, situs web dan saluran medianya pun lenyap...

Namun, melihat kembali ke tahun 2021, ketika proyek mata uang kripto AntEx baru saja diluncurkan, Tn. Binh tidak hanya muncul sebagai investor strategis, tetapi juga secara teratur mempromosikan dan memperkenalkan proyek ini di banyak platform.

Pada tahap awal, citranya hampir identik dengan AntEx, dengan pernyataan penuh harapan dan pujian "bersayap" untuk proyek tersebut.

Jangan berinvestasi pada suatu proyek karena Anda percaya pada reputasi seseorang.

Berbicara kepada Tuoi Tre, direktur dana modal ventura mata uang kripto di Vietnam mengatakan dia diundang untuk berinvestasi dan memberi nasihat tentang proyek AntEx, tetapi menolaknya karena tidak memenuhi kriteria dana tersebut.

Orang ini berkomentar bahwa meskipun banyak orang menganggap AntEx sebagai "koin sampah" atau "koin meme", pada kenyataannya proyek ini memiliki tim pemasaran dan strategi yang cukup metodis, membuat banyak investor percaya dan berinvestasi berkat reputasi tim pendirinya.

Kembali ke kasus Shark Binh, tepat setelah ia bersuara di media sosial dan mengklaim bahwa ia adalah korban yang kehilangan 2,5 juta USD saat berinvestasi di AntEx, akun lain segera muncul, menuduhnya sebagai orang di balik "dumping" token.

Menghadapi kritik, Tn. Binh mengatakan tujuan pernyataannya adalah untuk "mengungkap para pengkhianat yang telah bersembunyi dalam kegelapan, mencoreng reputasinya selama bertahun-tahun."

Tidak berhenti di situ, Tn. Binh juga secara terbuka menantang para penuduh anonim untuk tampil dalam konfrontasi langsung dalam siaran langsung.

Sebelum siaran langsung dapat berlangsung, pada tanggal 14 Oktober, Kepolisian Hanoi mengumumkan bahwa mereka telah menuntut Tn. Binh dan 9 orang lainnya atas tuduhan penipuan dan pelanggaran peraturan akuntansi yang menyebabkan konsekuensi serius.

Menurut badan investigasi, Bapak Binh menyumbang 2 miliar VND untuk proyek tersebut. Pada saat yang sama, beliau dan para pemegang saham pendiri dituduh menarik uang dari 30.000 dompet investor, menggelapkan dana dalam jumlah yang sangat besar.

Bagaimana investor dapat mengidentifikasi risiko saat berinvestasi dalam mata uang kripto?

Ibu Ha Vo Bich Van, penasihat keuangan FIDT Investment Consulting and Asset Management Joint Stock Company, mencatat beberapa tanda risiko yang perlu diidentifikasi saat berinvestasi dalam mata uang kripto dan cara memeriksanya:

Token	Mempertaruhkan	Cara memeriksa
Tim pengembangan anonim dan tidak transparan	Jika Anda tidak tahu siapa yang ada di baliknya, mudah untuk "melarikan diri" setelah memobilisasi.	Periksa informasi tim pengembang, profil, proyek sebelumnya, verifikasi identitas jika berlaku
Tidak ada peta jalan yang jelas atau peta jalannya terlalu indah	Tanpa langkah-langkah yang spesifik, sulit untuk mengendalikan implementasi.	Bandingkan peta jalan dengan kenyataan, lihat apakah proyek telah mencapai tonggak yang dijanjikan
Promosi berlebihan (pemasaran kuat) tetapi produk belum tersedia	Media besar tapi tidak ada produk nyata	Tawarkan untuk mendemonstrasikan produk atau prototipe Anda untuk menunjukkan cara kerjanya dalam kehidupan nyata.
Hilangnya komunikasi / tiba-tiba saluran komunikasi terputus	Bila suatu proyek diam saja dan tidak responsif terhadap masyarakat, itu bisa menjadi tanda-tanda kehancuran yang akan datang.	Follow Telegram/Discord/Twitter, kalau team nya hilang sangat berbahaya
Menjanjikan keuntungan jauh melebihi normal ,	Jika keuntungan yang dijanjikan terlalu tinggi (misalnya 100%/tahun atau "dua kali lipat dalam 1 bulan"), bisa jadi itu adalah penipuan Ponzi.	Bandingkan dengan harga pasar; waspadalah terhadap janji yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan
Pola penipuan sebelumnya	Jika proyek atau tim pengembang pernah terlibat dalam skandal, dituduh melakukan penipuan, atau mencurigakan	Periksa riwayat pengembangan, nama, proyek lama, umpan balik komunitas