Mengungkap alat untuk membantu "melacak" aliran uang dalam penipuan mata uang kripto AntEX Shark Binh

Seperti dilansir Surat Kabar Nguoi Lao Dong pada sore hari tanggal 14 Oktober, Kepolisian Kota Hanoi mengadakan konferensi pers untuk menginformasikan tentang penuntutan unit tersebut atas kasus AntEX dan terdakwa Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) dengan 9 kaki tangannya.

Dengan demikian, dari Agustus 2021 hingga November 2021, grup ini telah menerbitkan dan menjual 33,2 miliar token kepada sekitar 30.000 investor, menghasilkan 4,5 juta USDT dalam dompet elektronik di bursa, setara dengan 4,5 juta USD, sekitar 117 miliar VND.

Khususnya, selama penyelidikan kasus tersebut, proyek ChainTracer - sebuah platform untuk peringatan, penelusuran, dan perantara guna mendukung penyelidikan tindakan penipuan, curang, atau ilegal pada jaringan blockchain dan aset digital, yang dikembangkan oleh Asosiasi Blockchain dan Aset Digital Vietnam (VBA) - secara aktif berkontribusi, berkoordinasi, dan mendukung pihak berwenang dalam melacak dan memverifikasi data terkait.

- Ảnh 1. — Shark Binh dan proyek mata uang kripto AntEX

Berbicara dengan reporter B dari surat kabar Nguoi Lao Dong, Tn. Phan Duc Trung, Ketua Asosiasi Blockchain dan Aset Digital Vietnam (VBA), mengonfirmasi bahwa sebagai alat untuk mendukung komunitas yang berpartisipasi dalam aset digital, ChainTracer telah berkontribusi dalam mendukung pelacakan arus kas proyek AntEX dalam kasus Shark Binh dan kaki tangannya.

Oleh karena itu, perangkat ChainTracer digunakan untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam proses verifikasi data terkait AntEX. Melalui ChainTracer, para ahli menerapkan teknologi analisis on-chain terkini untuk mengidentifikasi klaster dompet yang mencurigakan dan mendukung kontak teknis dengan berbagai bursa domestik dan asing untuk membandingkan informasi identifikasi.

ChainTracer, yang diinisiasi oleh VBA, bukan sekadar alat atau perangkat lunak, melainkan sebuah program utama, sebuah rencana aksi terbuka yang akan diimplementasikan mulai tahun 2022. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung para korban dalam lingkungan hukum yang belum lengkap, dengan menyediakan informasi teknis yang mendalam agar mereka memahami mekanisme penipuan.

- Ảnh 2. — Bapak Phan Duc Trung, Ketua VBA

ChainTracer hanya mendukung, tidak mengenakan biaya komunitas, sementara di pasar internasional, perusahaan pelacakan mata uang kripto sering kali mengenakan biaya yang sangat tinggi, minimum dari 50.000 USD, sehingga menyulitkan orang awam untuk mengaksesnya saat kehilangan uang.

ChainTracer hanya melakukan penelusuran teknis, bukan intervensi hukum. "Keberhasilan program ini membutuhkan koordinasi yang erat dengan bursa, yang mengelola identitas dan transaksi asli, serta dukungan bagi para pemangku kepentingan seperti pengacara untuk mengklarifikasi sengketa dan melakukan mediasi," ujarnya.

Hingga saat ini, ChainTracer telah menangani sekitar 65 kasus korban, dengan total uang yang telah diselesaikan dan dipulihkan sekitar 10 juta dolar AS. Baru-baru ini, ChainTracer berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menghancurkan jaringan penipuan mata uang virtual WorldMall.app, yang telah menggelapkan puluhan miliar VND dari ribuan investor. Namun, menurut prediksi Bapak Trung, jumlah yang dipulihkan akan jauh lebih tinggi karena kasus penipuan aset digital seringkali melibatkan jumlah uang yang sangat besar.

Bapak Trung menambahkan bahwa Bapak Tran Huyen Dinh saat ini menjabat sebagai Direktur proyek ChainTracer. Sebelumnya, ketika proyek ini pertama kali didirikan, posisi ini dipegang oleh pakar keamanan siber Ngo Minh Hieu (Hieu PC).

Bapak Trung menyampaikan bahwa sebelum ChainTracer, beliau menyadari bahwa proyek Chongluadao.vn yang diinisiasi oleh Hieu PC membawa banyak nilai positif bagi komunitas dalam mencegah penipuan online dan melindungi pengguna internet. Oleh karena itu, ketika mulai menerapkan ChainTracer, Bapak Trung mengajak Hieu PC untuk bergabung dalam pengembangan proyek ini di tahap awal.

Komentar (0)