Perusahaan real estate dalam kasus Shark Binh: Modal meningkat pesat lalu menurun, secara bertahap mengungkap kelainan

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (tengah) dan kaki tangannya - Foto: Disediakan oleh polisi

Seperti dilansir Tuoi Tre Online , Kepolisian Kota Hanoi mengatakan mereka telah mengadili Tn. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Ketua NextTech Group.

Shark Binh dan 9 terdakwa lainnya dituduh melakukan penipuan dan perampasan properti terkait dengan proyek mata uang kripto AntEx.

Melanjutkan perluasan penyelidikan, kepolisian juga menemukan bahwa pada tahun 2022, Tn. Binh mengarahkan pendirian Perusahaan Saham Gabungan Perdagangan Real Estat NextLand, kemudian menunjuk Doan Van Tuan dan Nguyen Ha Thuy masing-masing sebagai direktur dan kuasa hukum.

Tuan Binh menugaskan Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy, dan Doan Van Tuan untuk menggunakan dua sistem akuntansi untuk memantau aktivitas keuangan perusahaan.

Namun, Tn. Binh dituduh mengarahkan karyawan untuk mengurangi keuntungan dan menyembunyikan pendapatan dengan menurunkan harga jual pada kontrak penjualan dengan pelanggan (harga jual aktual dan pendapatan dilacak pada pembukuan internal), yang menyebabkan kerugian yang sangat besar pada anggaran negara.

Mengungkap kejanggalan bisnis properti Shark Binh

Menurut data dari Kantor Pendaftaran Bisnis Hanoi , Perusahaan Saham Gabungan Perdagangan Real Estat NextLand didirikan pada Februari 2021, yang bergerak di bidang investasi dan perdagangan real estat.

Saat ini, perusahaan dipimpin oleh Bapak Dao Manh Dung (lahir tahun 1986), Ketua Dewan Direksi dan Direktur Umum, dan juga perwakilan hukum.

Patut dicatat, pada awal September 2025—lebih dari sebulan sebelum Shark Binh dan kaki tangannya dituntut—NextLand menyesuaikan modal dasarnya, dari VND86 miliar menjadi VND73 miliar. Informasi mengenai struktur pemegang saham pada saat perubahan modal tidak diungkapkan.

Ini bukan pertama kalinya NextLand menarik modal ke level yang lebih rendah. Sebelumnya, pada Agustus 2025, perusahaan ini mengalami penyesuaian dari 142 miliar VND menjadi 86 miliar VND.

Sebelumnya, pada saat pendiriannya, Nextland Real Estate mencatat modal dasar sebesar 20 miliar VND. Struktur pemegang saham pendiri terdiri dari tiga individu:

Bapak Doan Van Tuan menyumbang 8 miliar VND, memegang 40% saham; Ibu Nguyen Ha Thuy menyumbang 4,8 miliar VND, memegang 24% saham; Ibu Le Thi Quyen menyumbang 7,2 miliar VND, setara dengan 36% saham.

Saat pertama kali didirikan, Shark Binh menjabat sebagai Direktur dan perwakilan hukum NextLand. Pada Maret 2022, Shark Binh menyerahkan posisi ini kepada Bapak Doan Van Tuan (lahir tahun 1992).

Peningkatan modal yang cepat, lalu penurunan tajam lagi

Pada bulan Maret 2022 juga, NextLand meningkatkan modal dasar dari 20 miliar VND menjadi 70 miliar VND dan hanya sebulan kemudian, pada bulan April 2022, modal terus meroket hingga 150 miliar VND.

Namun, sejak pertengahan 2024, perusahaan terus melakukan pergantian personel senior dan penyesuaian modal. Bersamaan dengan perubahan modal tersebut, pada Juni 2024, posisi Direktur dan perwakilan hukum dialihkan dari Bapak Doan Van Tuan kepada Ibu Nguyen Ha Thuy.

Pada Desember 2024, Bapak Dao Manh Dung—yang kemudian juga memegang banyak peran dalam ekosistem terkait Shark Binh—menggantikan Ibu Thuy sebagai kuasa hukum. Saat itu, Bapak Dung menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi dan Direktur Utama NextLand.

Segera setelah Bapak Dung mengambil alih manajemen, modal dasar perusahaan terus disesuaikan menjadi 73 miliar VND sebagaimana disebutkan di atas. Perusahaan juga hanya memiliki 2 karyawan.

Tidak hanya di NextLand, pada bulan April 2024, posisi Direktur Umum dan perwakilan hukum NextTech juga dialihkan dari Bapak Dao Minh Phu kepada Bapak Dao Manh Dung - yang juga merupakan Direktur dan perwakilan hukum Phuc An Hai Investment Company Limited.

Sebelumnya, pada Oktober 2023, ketika Bapak Phu mengundurkan diri dari daftar pemegang saham, Phuc An Hai Investment Company Limited muncul dan memegang 0,5% dari modal dasar. Pada saat itu, modal dasar NextTech juga menurun tajam, dari 500 miliar VND menjadi lebih dari 4,2 miliar VND.

Selain itu, Tn. Dung juga merupakan perwakilan sah sejumlah bisnis lain, banyak di antaranya terkait dengan Shark Binh.

Misalnya, Perusahaan Saham Gabungan Teknologi Keuangan Univest; Perusahaan Layanan Manajemen MD; Perusahaan Saham Gabungan Investasi Nextfin dan Perusahaan Saham Gabungan Perdagangan dan Layanan Farmasi dan Kosmetik Love Nest Vietnam...

BINH KHANH

Sumber: https://tuoitre.vn/cong-ty-bat-dong-san-vu-shark-binh-von-nang-than-toc-roi-ha-lo-dan-bat-thuong-20251015113958485.htm