Da Nang memperketat transaksi real estat dari 400 juta VND

VTV.vn - Da Nang mengharuskan organisasi dan bisnis untuk melaporkan transaksi real estat senilai VND400 juta atau lebih untuk memperkuat kontrol dan mencegah pencucian uang di bidang ini.

Dinas Konstruksi Kota Da Nang mewajibkan organisasi dan bisnis untuk melaporkan transaksi real estat senilai VND400 juta atau lebih. Hal ini dilakukan untuk mencegah pencucian uang dalam bisnis real estat di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, Departemen meminta investor proyek real estat, bisnis jasa real estat, lantai perdagangan real estat; bank dan cabang bank yang berkantor pusat di Kota Da Nang untuk menerbitkan peraturan internal tentang anti pencucian uang.

Unit-unit tersebut diwajibkan untuk menerapkan secara ketat proses identifikasi nasabah, pengumpulan dan verifikasi informasi, serta pengendalian transaksi berisiko tinggi. Pada saat yang sama, unit-unit tersebut juga diwajibkan untuk menilai dan mengelola risiko pencucian uang, melaporkan hasil penilaian berkala, dan mengembangkan proses manajemen risiko yang tepat.

Departemen Konstruksi juga menginstruksikan unit-unit untuk mengakses portal informasi elektronik Bank Negara Vietnam untuk memperbarui laporan penilaian risiko nasional tentang pencucian uang, dan untuk langsung menghubungi Departemen Anti Pencucian Uang (Bank Negara) untuk dukungan dan penyediaan dokumen yang diperlukan untuk pekerjaan kepatuhan.

"Penguatan langkah-langkah anti pencucian uang di sektor properti bertujuan untuk mengendalikan risiko keuangan, memastikan lingkungan investasi yang transparan dan sehat, serta mematuhi standar internasional. Hal ini merupakan langkah penting mengingat sektor properti memiliki banyak potensi risiko pencucian uang," tegas Dinas Konstruksi Kota Da Nang.

Sumber: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm