Siapakah Tuan Dao Minh Phu - tokoh yang ditangkap bersama Shark Binh - yang menarik perhatian?

Di antara para terdakwa yang baru saja dituntut dan ditahan sementara bersama Tuan Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) adalah Tuan Dao Minh Phu, yang dulunya adalah seorang pengusaha terkemuka di pasar dan juga pemain poker terkenal...

Bapak Dao Minh Phu (sampul kanan) dan Shark Binh (tengah) - Foto: CAHN

Menurut informasi dari situs web NextTech Group Corporation, Tn. Dao Minh Phu diperkenalkan sebagai penasihat senior.

Namun pada kenyataannya, Bapak Phu telah menempuh perjalanan yang relatif panjang bersama perusahaan teknologi yang didirikan oleh Shark Binh (Bapak Nguyen Hoa Binh ), dengan banyak peran yang lebih besar.

Data dari sistem pendaftaran bisnis menunjukkan bahwa Tn. Dao Minh Phu muncul dalam daftar pemegang saham pendiri NextTech menjelang akhir tahun 2020 - tak lama setelah Nn. Dao Lan Huong (mantan istri Shark Binh) menarik modal dari grup ini.

Dengan demikian, Bapak Phu menyumbang 100 miliar VND, setara dengan 20% saham NextTech. Saat itu, Shark Binh memegang 70% modal, setara dengan 350 miliar VND.

Pada akhir tahun 2022, Bapak Phu muncul dalam pengumuman perubahan isi pendaftaran bisnis sebagai Ketua Dewan Direksi, Direktur Umum dan perwakilan hukum atas nama Shark Binh.

Setahun kemudian, tepatnya pada November 2023, ia hanya menjabat sebagai Direktur Umum dan kuasa hukum. Pada tahun yang sama, banyak perubahan lain yang tercatat di NextTech.

Oleh karena itu, pada bulan Oktober 2023, Bapak Phu mengundurkan diri dari daftar pemegang saham. Pengganti Bapak Phu adalah Phuc An Hai Investment Company Limited, yang memegang 0,5% modal dasar. Pada saat yang sama, modal dasar NextTech telah menurun tajam, dari 500 miliar VND menjadi lebih dari 4,2 miliar VND saat ini.

Pada bulan April 2024, jabatan Direktur Jenderal dan perwakilan hukum NextTech dialihkan dari Bapak Phu kepada Bapak Dao Manh Dung - yang juga merupakan Direktur dan perwakilan hukum Phuc An Hai Investment Company Limited.

Dewan direksi NextTech telah dituntut.

Tak hanya terkenal di dunia bisnis, Bapak Dao Minh Phu juga dikenal sebagai pemain poker profesional yang telah mengikuti berbagai turnamen besar di dalam dan luar negeri.

Salah satu prestasi paling menonjol dari Tn. Dao Minh Phu adalah memenangkan Triton Super High Roller Series - turnamen $50.000 NLH 8-Handed, yang berlangsung pada tahun 2023 di Quang Nam .

Ini adalah turnamen poker internasional yang mempertemukan banyak pemain top dunia . Di pertandingan final, Tuan Phu berhasil mengalahkan sejumlah lawan tangguh dan dinobatkan sebagai juara, memenangkan hadiah senilai 1,67 juta dolar AS, setara dengan hampir 40 miliar VND.

Siapa yang ditangkap bersama Shark Binh?

Sebelumnya, Kepolisian Hanoi mengatakan mereka telah memutuskan untuk mendakwa kasus tersebut, mengadili terdakwa, dan menahan sementara Tn. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) dan 9 orang lainnya atas tuduhan penipuan dan perampasan properti serta pelanggaran peraturan akuntansi yang menyebabkan konsekuensi serius.

Identitas para terdakwa yang tersisa antara lain: Dao Minh Phu, Nguyen Huu Tuat, Mai Thanh Ha, Tran Trung Hieu, Le Van Luong, Doan Van Tuan, Tran Thi Nhu Van, Nguyen Thi Thanh Huong dan Nguyen Hoang Thin.

Menurut penyelidikan, sekitar bulan Mei 2021, Nguyen Hoa Binh, bersama sejumlah orang lain yang memiliki keahlian dan pengetahuan tentang mata uang digital (sejenis rantai data aman yang dibangun di atas platform blockchain), setuju untuk menyumbangkan uang guna membangun dan mengembangkan proyek "mata uang digital Antex" (yang tersimpan di dompet elektronik Binance).

Tujuan kelompok ini adalah untuk menjual mata uang digital Antex dan mengajak investor untuk menggalang modal guna membangun proyek "mata uang digital VNDT" dan perangkat lunak "dompet elektronik VNDT" (yang digunakan untuk menyimpan VNDT) di masa mendatang. Faktanya, kelompok ini belum menyelesaikan pembangunan proyek mata uang digital VNDT. Para pelaku sepakat untuk menyumbang modal investasi dalam proyek Antex dengan total 5 miliar VND, di mana Binh menyumbang 2 miliar VND.

Sejauh ini, badan investigasi telah menetapkan bahwa Nguyen Hoa Binh dan para pemegang saham pendiri menarik uang dari 30.000 dompet investor, yang berarti jumlah uang yang sangat besar.

Badan investigasi kepolisian telah menahan sementara dan membekukan uang, rekening, surat berharga, dan aset milik subjek dengan nilai total sekitar 900 miliar VND, termasuk: 597 emas batangan, dolar AS, 18 buku merah, 2 mobil, dan banyak dokumen, sertifikat, buku, dan perangkat elektronik terkait.

BINH KHANH

Sumber: https://tuoitre.vn/ong-dao-minh-phu-nhan-vat-bi-bat-cung-shark-binh-la-ai-ma-gay-chu-y-20251015071532196.htm