Pihak berwenang menyita 246 kg emas murni dan 31 mobil super dalam kasus penipuan yang melibatkan TikToker Mr. Pips.

Pada sore hari tanggal 10 Desember, Kepolisian Kota Hanoi secara resmi mengumumkan rincian kasus penipuan daring berskala besar yang melibatkan triliunan VND, yang dikaitkan dengan tersangka Pho Duc Nam (lahir tahun 1994, tinggal di Ba Ria - Vung Tau , dikenal sebagai TikToker Mr Pips).

Menurut penyelidikan, sejak tahun 2021, Nam, bersama dengan Le Khac Ngo (lahir tahun 1990, tinggal di distrik Bac Tu Liem, Hanoi ), berkolaborasi dengan seorang warga negara Turki yang memiliki kantor operasional di Phnom Penh (Kamboja). Kelompok ini mengarahkan tujuh individu di Vietnam untuk mendirikan sejumlah perusahaan "fiktif", yang berkantor pusat di Kota Ho Chi Minh, Hanoi, dan beberapa provinsi serta kota lainnya.

Para tersangka mendirikan sebuah perusahaan di Kota Ho Chi Minh sebagai kedok dan sekitar 44 kantor di Vietnam (termasuk 24 kantor di Hanoi dan 20 kantor di provinsi dan kota lain). Perusahaan ini tidak terdaftar untuk beroperasi di bidang sekuritas atau keuangan, tetapi tetap merekrut karyawan untuk bekerja di bidang perdagangan valuta asing dan derivatif.

TikToker Mr. Pips (Phó Đức Nam) terkenal karena video-videonya yang menampilkan gaya hidup mewah dan mengajarkan cara menghasilkan uang, dengan ratusan ribu pengikut di TikTok dan YouTube.

Setiap hari, sekitar 1.000 karyawan bekerja dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Para pelaku membuat dan mengelola lima situs web dengan antarmuka berbahasa Inggris untuk menyesatkan para peserta agar percaya bahwa mereka bertransaksi di bursa internasional yang bereputasi, sehingga membangun kepercayaan di antara para investor.

Situs web ini pada dasarnya diprogram dan dihubungkan ke rekening bank individu yang mengelolanya. Setiap bursa terhubung ke MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, yang merupakan platform perdagangan forex dan saham populer di seluruh dunia.

Para pelaku merekrut dan menugaskan karyawan di dalam perusahaan ke berbagai departemen (termasuk akuntansi, sumber daya manusia, TI, penjualan, dan layanan pelanggan...). Departemen-departemen ini bekerja sama, berinteraksi dengan pelanggan melalui Zalo, Telegram, dll., untuk melakukan penipuan dan penggelapan aset.

Modus operandi kelompok ini adalah memberikan informasi palsu untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, menipu mereka agar mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh para pelaku, dan kemudian menyalahgunakan dana tersebut. Awalnya, Nam dan para kaki tangannya membujuk pelanggan untuk melakukan banyak transaksi dengan jumlah uang kecil, menjanjikan bunga yang dapat ditarik kemudian.

Mereka kemudian menggunakan berbagai taktik untuk membimbing dan mendorong klien agar meningkatkan modal perdagangan mereka. Ketika investor kehilangan uang, bahkan kehilangan semua uang di akun mereka, para penipu memberikan informasi palsu untuk mempertahankan kepercayaan mereka dan mendorong mereka untuk mentransfer lebih banyak uang untuk "memulihkan" kerugian mereka. Setelah klien tidak lagi mampu secara finansial, kelompok penipu tersebut memutuskan semua komunikasi dan menyita semua uang.

Pada tanggal 25 Oktober, kepolisian Hanoi, berkoordinasi dengan berbagai departemen Kementerian Keamanan Publik, mengerahkan pasukan untuk menangkap puluhan individu yang terlibat dalam jaringan penipuan transnasional ini.

Hingga saat ini, penyidik telah mengidentifikasi 2.661 korban di seluruh negeri. Bersamaan dengan itu, polisi telah menyita dan membekukan sejumlah aset milik para tersangka, yang diperkirakan bernilai lebih dari 5.200 miliar VND.

Secara spesifik: 316 miliar VND dalam bentuk tunai di rekening, obligasi senilai 9 miliar VND, rekening tabungan senilai lebih dari 200 miliar VND; dan 69 miliar VND. Selain itu, terdapat 2,3 juta USD, 890 batangan emas SJC, 246 kg emas murni, 31 mobil super, 7 sepeda motor mewah, 59 jam tangan merek terkenal dengan total nilai sekitar 300 miliar VND, dan 84 perhiasan emas dan berlian. Lebih lanjut, pihak berwenang telah membekukan transaksi terkait dengan 125 properti real estat.

Saat ini, Badan Investigasi Kepolisian telah mengeluarkan keputusan untuk memulai proses pidana atas penggelapan harta benda, pencucian uang, tidak melaporkan kejahatan, dan menyembunyikan serta menerima harta benda yang diperoleh melalui kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.

Bersamaan dengan itu, lembaga investigasi memulai proses pidana terhadap 31 individu, termasuk: 26 terdakwa yang didakwa dengan penipuan dan penggelapan harta benda, 3 terdakwa yang didakwa dengan pencucian uang, 1 terdakwa yang didakwa dengan tidak melaporkan kejahatan, dan 1 terdakwa yang didakwa dengan menyembunyikan harta benda yang diperoleh melalui kegiatan kriminal.

Komentar (0)