Kasus Van Thinh Phat dan suap jutaan dolar yang tersimpan dalam kotak styrofoam

[iklan_1]

Seperti yang dilaporkan VietNamNet , Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik baru saja mengeluarkan Kesimpulan Investigasi kasus Van Thinh Phat dan mengusulkan untuk mengadili 86 terdakwa atas 7 dakwaan.

Berdasarkan kesimpulan investigasi, selama periode penyusunan, persetujuan, dan pelaksanaan rencana restrukturisasi Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) tahun 2017-2018 oleh Badan Pengawasan dan Inspeksi Perbankan (TTGSNH) di bawah Bank Negara Vietnam (SBV), terdapat 3 tim inspeksi yang bekerja sama dengan SCB. Kesimpulan investigasi menyatakan bahwa, dari ketiga tim inspeksi tersebut, Tim Inspeksi Interdisipliner periode 2017-2018 memiliki cakupan dan isi inspeksi yang komprehensif terhadap Bank SCB.

Sekolah Lan Saya.jpeg — Ibu Truong My Lan memerintahkan pengiriman uang sebagai ucapan terima kasih kepada Ibu Do Thi Nhan, mantan Direktur Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan II.

Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk menilai dengan tepat situasi, status kredit, utang macet, struktur utang SCB Bank sesuai dengan rencana restrukturisasi periode 2015-2019, status kepemilikan saham, pengendalian, dan manajemen di SCB milik Ibu Truong My Lan, Van Thinh Phat Group.

Pemerintah dan Bank Negara perlu memberikan solusi dan langkah-langkah yang tepat. Namun, selama proses pemeriksaan di Bank Negara, beberapa individu, termasuk pimpinan Badan Pemeriksa Perbankan, ketua delegasi, wakil ketua delegasi, dan anggota Tim Pemeriksa, melakukan pelanggaran berat, menerima uang, hadiah, dan keuntungan materi dari Bank Negara untuk menutupi, menyembunyikan, serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bank Negara secara tidak jujur dan tidak lengkap.

Hal ini menyebabkan Bank Negara tidak mempunyai cukup informasi dan dokumen untuk memberikan nasihat dan mengarahkan penanganan pelanggaran SCB serta mencegah tindakan kriminal yang dilakukan oleh Ny. Truong My Lan dan komplotannya.

Kisah "diam dan ambil uangnya"

Terkait kasus Van Thinh Phat, Ibu Do Thi Nhan, mantan Direktur Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan II di bawah Badan Inspeksi dan Pengawasan Perbankan (SBV), diusulkan untuk dituntut atas kejahatan Menerima suap.

Berdasarkan kesimpulan investigasi, Ibu Nhan adalah ketua tim inspeksi dan penanggung jawab tim inspeksi, yang terutama bertanggung jawab atas hasil inspeksi Bank SCB.

Selama pemeriksaan di Bank SCB, Ibu Do Thi Nhan menerima suap sebesar 5,2 juta USD melalui pimpinan SCB Bapak Dinh Van Thanh (mantan Ketua) dan Vo Tan Hoang Van (mantan Direktur Jenderal).

Tepatnya, sekitar bulan Maret 2018, Bapak Thanh dan Bapak Van pergi ke Hanoi dan mendatangi kantor Ibu Nhan di kantor pusat TTGSNH, No. 25 Ly Thuong Kiet (Hanoi), untuk memberikan Ibu Nhan sekantong ceri dan sebuah tas berisi 200.000 dolar AS. Ibu Nhan membawa pulang uang tersebut untuk disimpan.

Dari Oktober sampai Desember 2018, selama periode penyusunan Kesimpulan Pemeriksaan, konsultasi dengan kementerian dan cabang terkait dan kemudian penerbitan Kesimpulan Pemeriksaan di Bank SCB, Bapak Vo Tan Hoang Van dan Nguyen Tuan Nam (sopir Bapak Van) membawa kotak styrofoam berisi USD kepada Ibu Nhan sebanyak 3 kali.

Setiap kali ia memberikan uang di rumahnya, Ibu Nhan bertanya kepada Bapak Vo Tan Hoang Van jenis uang apa itu. Bapak Van menjawab bahwa itu adalah uang Ibu Truong My Lan sebagai ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungannya terhadap SCB selama proses pemeriksaan.

Setelah menerima uang tersebut, Ibu Nhan menyembunyikannya di kamar tidur pribadinya di apartemen di gedung Mandarin (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi), dan tidak menggunakannya untuk apa pun.

Pada bulan Desember 2022, setelah Badan Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik memulai kasus penipuan dan perampasan properti di Van Thinh Phat Group dan unit terkait, Nn. Nhan membagi uang tersebut menjadi dua bagian. Terdakwa membawa uang sebesar 2,6 juta dolar AS untuk dititipkan di rumah seorang kerabat di Kota Nam Dinh . Nn. Nhan memasukkan sisa uang tersebut ke dalam kotak besi, menguncinya, dan membawanya ke rumah saudara tirinya, lalu menyimpannya di lemari kamar tidur. Nn. Nhan mengunci lemari tersebut dan memegang kuncinya.

Ibu Nhan menegaskan bahwa orang-orang yang menerima uang kirimannya sama sekali tidak tahu mengenai asal usul uang tersebut karena mereka tidak bertanya dan Ibu Nhan sama sekali tidak mengatakan apa pun.

Adik laki-lakinya membenarkan bahwa Nhan telah memintanya untuk menyimpan kotak besi tersebut di lemari di rumahnya dan secara sukarela menyerahkannya. Jumlah yang terkumpul adalah 3 juta dolar AS. Kerabat di Nam Dinh mengakui bahwa Nhan telah membawa uang untuk dititipkan dua kali, pertama 1,4 juta dolar AS dan kedua 1,2 juta dolar AS. Orang ini sama sekali tidak mengetahui asal usul uang tersebut.

Kemudian, Ibu Nhan menghubungi Bapak Van berkali-kali untuk mengembalikan uang tersebut tetapi beliau tidak datang untuk menerimanya.

Di Badan Investigasi Kepolisian, Ibu Nhan mengakui bahwa Ibu Truong My Lan meminta Ibu Nhan untuk mendukung dan membantu SCB agar segera menerbitkan Kesimpulan Pemeriksaan.

Badan investigasi meyakini bahwa Nona Nhan menutupi, menyembunyikan, dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bank Negara secara tidak jujur dan tidak lengkap, yang menyebabkan Bank Negara tidak memiliki cukup informasi dan dokumen untuk memberi nasihat dan mengarahkan penanganan pelanggaran Bank SCB, mencegah kejahatan Truong My Lan dan kaki tangannya, yang mengakibatkan akibat yang sangat serius.

Terdakwa Nhan memerintahkan bawahannya untuk menghilangkan data klasifikasi utang macet sebesar hampir VND 38.000 miliar, menyisihkan lebih dari VND 18.700 miliar dalam penyisihan risiko, dan kehilangan lebih dari VND 3.093 miliar pendapatan untuk 3 proyek (Mui Den Do, 6A, dan Royal Garden)...; dengan tujuan menguntungkan SCB Bank untuk melegitimasi dan memasukkannya dalam laporan tim inspeksi, draf kesimpulan inspeksi, dan laporan kepada Pemerintah.

Ibu Nhan juga dituduh membuat laporan yang tidak jujur, tidak lengkap, dan memutarbalikkan hasil pemeriksaan dengan cara yang meminimalkan pelanggaran; menciptakan kondisi yang membantu SCB Bank melanjutkan restrukturisasi.

[iklan_2]
Sumber