Sidang FLC: Trinh Van Quyet dijatuhi hukuman 21 tahun penjara

Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Vu Quang Huy mengumumkan putusan untuk para terdakwa. Foto: Pham Kien/VNA

Oleh karena itu, terdakwa Trinh Van Quyet (lahir tahun 1975, mantan Ketua Dewan Direksi Grup FLC, Ketua Perusahaan Saham Gabungan Tre Viet Aviation) dijatuhi hukuman oleh Pengadilan selama 18 tahun penjara atas kejahatan "Perampasan properti secara curang", 3 tahun m di penjara atas kejahatan "Manipulasi pasar saham", total hukuman untuk terdakwa Quyet adalah 21 tahun penjara.

Juga dituntut atas kedua kejahatan ini, 7 terdakwa lainnya termasuk: Trinh Thi Minh Hue (lahir tahun 1981, Akuntan Umum FLC Group; saudara perempuan terdakwa Trinh Van Quyet) dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Trinh Thi Thuy Nga (lahir tahun 1979, Akuntan Umum FLC Group; anggota Dewan Direksi dan Wakil Direktur Jenderal BOS Securities Joint Stock Company - pendahulu FLC Securities Joint Stock Company; saudara perempuan terdakwa Trinh Van Quyet) dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Huong Tran Kieu Dung (lahir tahun 1978, Wakil Presiden Tetap FLC Group, Ketua Dewan Direksi Perusahaan BOS) dijatuhi hukuman 8 tahun dan 6 bulan penjara. Trinh Van Dai (lahir tahun 1966, Wakil Direktur Jenderal FLC Faros Construction Joint Stock Company - Faros Company) dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Nguyen Van Manh (lahir tahun 1977, Kepala Grup Material Lanskap, Departemen Pembelian dan Pemasokan, Perseroan Terbatas FLC Land One Member - FLC Land Company) 6 tahun penjara. Trinh Tuan (lahir tahun 1984, mantan Direktur Perseroan Terbatas FLC Land One Member - FLC Land Company) 4 tahun 6 bulan penjara. Nguyen Thi Hong Dung (lahir tahun 1972, tinggal di Kelurahan Dich Vong Hau, Distrik Cau Giay, Hanoi ) 4 tahun penjara.

Terdakwa Trinh Van Quyet (mantan Ketua Dewan Direksi FLC Group, Ketua Perusahaan Saham Gabungan Tre Viet Aviation) dijatuhi hukuman 21 tahun penjara oleh Pengadilan. Foto: Pham Kien/VNA

Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada 42 terdakwa lainnya dalam kasus tersebut dengan hukuman yang bervariasi mulai dari 15 bulan penjara, ditangguhkan, hingga 7 tahun 6 bulan penjara, atas kejahatan berikut: Perampasan properti secara curang; Memanipulasi pasar saham; Menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan saat menjalankan tugas resmi; Secara sengaja mengungkapkan informasi palsu atau menyembunyikan informasi dalam kegiatan sekuritas.

Dalam kasus ini, ada pula terdakwa Doan Van Phuong (mantan Direktur Jenderal FLC Group, Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros) yang saat ini tengah buron dan dicari oleh badan investigasi.

Putusan tingkat pertama menetapkan bahwa dalam kasus ini, para terdakwa telah memanfaatkan aktivitas pasar saham untuk melakukan kejahatan, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat, serta memengaruhi kepercayaan dan kepentingan investor. Di antara para terdakwa, Trinh Van Quyet adalah dalang yang mengarahkan secara langsung, sementara para terdakwa lainnya merupakan kaki tangan yang membantu terdakwa Quyet. Perilaku terdakwa sebelumnya menjadi dasar bagi para terdakwa selanjutnya untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, para terdakwa perlu ditindak tegas dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan sifat dan beratnya kejahatan.

Majelis Hakim Pengadilan memutuskan bahwa selama persidangan, kesaksian para terdakwa konsisten dengan dokumen dan bukti dalam berkas perkara, konsisten dengan kesaksian para korban... yang menegaskan bahwa penuntutan oleh Kejaksaan Agung terhadap para terdakwa atas kejahatan-kejahatan di atas sepenuhnya dibenarkan. Pengadilan juga menetapkan bahwa jumlah korban dalam kasus ini, setelah meninjau daftar dan latar belakangnya, lebih dari 25.000 orang. Mereka adalah orang-orang yang membeli saham Faros Company (kode saham ROS) untuk pertama kalinya, dan diberi informasi palsu oleh Trinh Van Quyet dan para terdakwa lainnya untuk menipu dan merampas properti.

Peningkatan kontribusi modal dari 1,5 miliar VND menjadi 4.300 miliar VND

Para terdakwa mendengarkan putusan pengadilan. Foto: Pham Kien/VNA

Putusan tingkat pertama menyatakan bahwa, dengan tujuan mengambil uang investor untuk kepentingan pribadinya, Trinh Van Quyet menggunakan Perusahaan Faros sebagai alat, memerintahkan Doan Van Phuong dan Trinh Thi Minh Hue untuk secara curang meningkatkan ekuitas pemilik di Perusahaan Faros dari VND1,5 miliar menjadi VND4,300 miliar, kemudian menyelesaikan prosedur pencatatan saham yang sesuai dengan nilai ekuitas fiktif Perusahaan Faros di bursa efek. Quyet menggunakan lantai HOSE sebagai alat dan sarana untuk menjual saham, mengambil uang investor. Untuk memperoleh dana tersebut, Trinh Van Quyet menugaskan Doan Van Phuong dan Trinh Thi Minh Hue untuk secara langsung mengarahkan dan mengelola semua kegiatan untuk melegalkan dokumen-dokumen penambahan modal fiktif tersebut, dan pada saat yang sama meminta sejumlah orang untuk berdiri sebagai pemegang saham untuk menerima pengalihan saham-saham Perusahaan Faros, untuk menandatangani prosedur-prosedur penambahan penyertaan modal fiktif dan melegalkan penggunaan penyertaan modal fiktif tersebut, dan untuk mencatatkan informasi palsu ini dalam Laporan Keuangan Auditan dan Prospektus untuk melengkapi dokumen-dokumen pencatatan saham ROS di bursa efek.

Para terdakwa dari Departemen Pengawasan Perusahaan Publik Komisi Sekuritas Negara, Depositori Sekuritas Vietnam, dan Bursa Efek Kota Ho Chi Minh (HOSE) menggunakan informasi palsu dalam laporan keuangan yang diaudit dan dokumen yang diberikan oleh Perusahaan Faros untuk menyetujui perusahaan publik, mendaftarkan sekuritas, dan mendaftarkan 430 juta saham ROS di HOSE.

Majelis Hakim menekankan: Dengan motif, tujuan, dan tipu daya di atas, Trinh Van Quyet menggunakan lantai HOSE sebagai sarana untuk menjual 391.155.480 lembar saham yang dibentuk dari setoran modal yang digelembungkan kepada lebih dari 25.000 investor di bursa efek, dengan total dana lebih dari VND 3.621 miliar. Untuk mewujudkan hal tersebut, para terdakwa dalam perkara ini turut berpartisipasi dan membantu dalam proses setoran modal yang digelembungkan, pemberian kepercayaan investasi, penerimaan kepercayaan investasi, pengesahan arus kas dari setoran modal yang digelembungkan; identifikasi setoran modal yang digelembungkan; persetujuan pencatatan saham... untuk memfasilitasi Trinh Van Quyet dalam menjual saham yang dibentuk dari setoran modal pemilik yang digelembungkan, dan mendapatkan dana dari investor di bursa efek.

Menciptakan penawaran dan permintaan buatan, memanipulasi pasar saham

Adegan pengadilan. Foto: Pham Kien/VNA

Putusan tingkat pertama menyatakan bahwa, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ilegal di pasar saham melalui saham-saham perusahaan yang tercatat di Grup FLC, Trinh Van Quyet memerintahkan Trinh Thi Minh Hue untuk meminjam dokumen pribadi 45 orang yang merupakan kerabat dan karyawan Grup FLC untuk mendirikan dan mendaftarkan 20 bisnis dan membuka 500 rekening efek atas nama individu dan badan hukum. Pada saat yang sama, ia memerintahkan untuk menyediakan uang palsu ke rekening-rekening untuk melakukan tindakan manipulasi pasar saham untuk 5 kode saham AMD, HAI, GAB, FLC, ART seperti: Terus menerus membeli dan menjual jenis efek yang sama, membeli dan menjual di dalam grup (tidak mengarah pada pengalihan kepemilikan yang sebenarnya), membeli dan menjual dalam volume besar, mendominasi pasar pada waktu pembukaan dan penutupan, menempatkan pesanan beli/jual dan kemudian membatalkan pesanan... untuk menciptakan penawaran dan permintaan palsu, memanipulasi pasar saham untuk 5 kode saham di atas, secara ilegal mengambil keuntungan lebih dari 723 miliar VND.

Khususnya, kode saham AMD sendiri telah memanipulasi pasar sejak 26 Mei 2017 hingga 13 Juli 2017, secara ilegal memperoleh keuntungan sebesar 39 miliar VND, sebelum KUHP 2015 berlaku, Badan Investigasi meminta Komisi Sekuritas dan Bursa Negara untuk menanganinya sesuai dengan peraturan. Pasal 29 Keputusan 108/2013/ND-CP tanggal 23 September 2013, yang menetapkan sanksi administratif atas pelanggaran di bidang sekuritas dan pasar sekuritas, menerapkan langkah-langkah pemulihan, mewajibkan Trinh Van Quyet dan Trinh Thi Minh Hue untuk mengembalikan keuntungan ilegal yang diperoleh dari pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, Trinh Van Quyet dan komplotannya hanya bertanggung jawab secara pidana atas keuntungan ilegal dari 4 kode saham HAI, GAB, ART, dan FLC, yang berjumlah lebih dari 684 miliar VND.

Menurut Majelis Hakim, agar Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, dan Trinh Thi Thuy Nga dapat memanipulasi pasar saham dan memperoleh keuntungan ilegal lebih dari VND684 miliar, terdapat keterlibatan aktif dan bantuan dari para terdakwa lain di Grup FLC dalam penandatanganan resolusi dan penggunaan rekening yang dikelola oleh Trinh Thi Minh Hue untuk membeli surat berharga tanpa agunan (pemberian uang secara ilegal). Beberapa terdakwa juga meminjamkan dokumen pribadi kepada Trinh Thi Minh Hue untuk mendirikan perusahaan dan membuka rekening efek guna memanipulasi pasar saham, yang membantu Trinh Van Quyet memperoleh keuntungan ilegal di bursa saham.

Komentar (0)