È stato arrestato il presidente del consiglio di amministrazione della Thai Duong Group Joint Stock Company.

SGGPO 20 ottobre 2023, ore 10:07

Il signor Doan Van Huan e il signor Nguyen Van Chinh sono stati processati e arrestati per i reati di "Violazione delle norme in materia di ricerca, esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali" e "Violazione delle norme contabili con gravi conseguenze".

La mattina del 20 ottobre, il Dipartimento di Polizia Investigativa del Ministero della Pubblica Sicurezza ha emesso un provvedimento per avviare un procedimento penale per "Violazione delle norme in materia di esplorazione e sfruttamento delle risorse" e "Violazione delle norme contabili con gravi conseguenze" commesse presso la Thai Duong Group Joint Stock Company e le sue unità collegate; ha inoltre disposto l'incriminazione dei sospettati e l'emissione di mandati di arresto e di perquisizione per le persone coinvolte.

Tra gli imputati della Thai Duong Group Joint Stock Company figurano: Doan Van Huan (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Nguyen Van Chinh (Vicedirettore Generale) e Dang Tran Chi (Amministratore).

Tra gli imputati delle unità interessate figurano: Pham Thi Ha (contabile della Hop Thanh Phat Company), Luu Anh Tuan (Presidente del Consiglio di Amministrazione della Vietnam Rare Earth Joint Stock Company) e Nguyen Thi Hien (contabile della Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), tutti accusati del reato di "Violazione delle norme contabili con gravi conseguenze", come previsto dall'articolo 221, comma 3, del Codice Penale.

Le decisioni sono state approvate dalla Procura Suprema del Popolo ; l'Agenzia Investigativa di Polizia del Ministero della Pubblica Sicurezza ha dato esecuzione alle decisioni e ai provvedimenti procedurali nei confronti degli imputati, conformemente alla legge.

Mỏ đất hiếm nơi Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương khai thác ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 1 — La miniera di terre rare gestita dalla Thai Duong Group Joint Stock Company si trova nella comune di Yen Phu, distretto di Van Yen, provincia di Yen Bai.

Secondo il Dipartimento di Polizia Investigativa del Ministero della Pubblica Sicurezza, dopo un periodo di indagini per chiarire le violazioni relative allo sfruttamento, alla lavorazione e al consumo illegali di minerali di terre rare e minerali di ferro nella miniera di Yen Phu, comune di Yen Phu, distretto di Van Yen, provincia di Yen Bai, da parte della Thai Duong Group Joint Stock Company, il 9 e 10 ottobre il Dipartimento Investigativo per i Crimini di Corruzione, Economia e Contrabbando ha condotto simultaneamente perquisizioni urgenti in 21 località per attività minerarie, di stoccaggio, di commercio e residenze private di persone collegate nella provincia di Yen Bai e in altre 3 province e città collegate; sequestrando temporaneamente oltre 13.700 tonnellate di minerali di terre rare e oltre 1.400 tonnellate di minerali di ferro.

Le indagini preliminari hanno accertato che Doan Van Huan e Nguyen Van Chinh hanno diretto e organizzato lo sfruttamento e la vendita illegali di oltre 11.200 tonnellate di minerale di terre rare per un valore di circa 440 miliardi di VND e di oltre 152.000 tonnellate di minerale di ferro per un valore di circa 192 miliardi di VND, ricavandone un profitto illecito di circa 632 miliardi di VND; violando la Direttiva n. 02/CT-TTg del 9 febbraio 2012 del Primo Ministro e gli articoli 3, 5 e 7 dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della Licenza di Sfruttamento Minerario n. 927/GP-BTNMT.

Inoltre, Doan Van Huan e Nguyen Van Chinh hanno cospirato con la Vietnam Rare Earth Joint Stock Company e la Hop Thanh Phat Company nell'acquisto e nella vendita di minerali di terre rare e minerali di ferro, emettendo fatture IVA con quantità ridotte e prezzi di vendita effettivi; hanno aiutato la Thai Duong Group Joint Stock Company a occultare oltre 28 miliardi di VND derivanti dalla vendita di minerali di terre rare e minerali di ferro, non adempiendo ai propri obblighi di dichiarazione fiscale e causando perdite stimate per lo Stato superiori a 7,5 miliardi di VND.

Attualmente, l'Agenzia investigativa di polizia si sta concentrando sull'indagine e sul chiarimento della natura, del ruolo e degli atti criminali degli imputati e delle persone a loro collegate, nonché sul recupero di tutti i beni per conto dello Stato.

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