Smascherare la truffa a tre livelli originaria della Cambogia.

Da un call center a Phnom Penh, i truffatori hanno ideato un sofisticato schema di impersonificazione a tre livelli per indurre le vittime a credere che i loro conti fossero stati compromessi e a trasferire denaro autonomamente.

Un agente di polizia ispeziona un complesso residenziale abusivo nella provincia di Kampot, in Cambogia, a febbraio. Foto: Reuters .

Il 3 giugno, durante un processo a Singapore , sono emersi dettagli su una rete transnazionale di frode con base in Cambogia, quando l'imputato De Villar Rizalyn Panganiban, 35 anni, cittadino filippino, è stato processato per presunta partecipazione a una rete criminale specializzata in truffe che prevedevano l'usurpazione dell'identità di funzionari governativi.

Secondo l'atto d'accusa, il gruppo ingannava le vittime facendole credere che i loro conti bancari o le loro carte di credito fossero stati compromessi, per poi persuaderle a trasferire denaro su conti che in realtà erano sotto il controllo dei truffatori.

De Villar era tra le 12 persone incriminate lo scorso settembre dopo che la polizia di Singapore, in collaborazione con la polizia nazionale cambogiana, aveva smantellato l'organizzazione criminale in un'operazione transfrontaliera.

All'epoca, la polizia di Singapore dichiarò che l'organizzazione era sospettata di essere coinvolta in almeno 330 casi di frode denunciati, causando perdite per oltre 40 milioni di dollari di Singapore (circa 31 milioni di dollari statunitensi ).

Scenario di truffa a tre livelli

Secondo i documenti concordati tra accusa e difesa, nel marzo 2025 De Villar venne a conoscenza di un'offerta di lavoro in Cambogia tramite una donna. Credeva che avrebbe lavorato come impiegata presso una società di gioco d'azzardo online con uno stipendio di 1.500 dollari al mese.

Gli atti del tribunale non specificano dove si trovasse De Villar quando ha accettato l'offerta di lavoro.

Il 29 marzo 2025 è arrivata a Phnom Penh ed è stata portata in un call center gestito dalla rete.

I pubblici ministeri Suhas Malhotra e Yeo Kee Hwan hanno affermato che, fin dal suo primo giorno in Cambogia, De Villar è stato addestrato a lavorare come operatore di call center e gli è stato dato un copione da imparare a memoria.

Secondo l'accusa, la donna aveva memorizzato il contenuto così bene che, mesi dopo, durante un interrogatorio nel settembre 2025, era stata in grado di trascrivere l'intero copione parola per parola.

I pubblici ministeri hanno sostenuto che De Villar ha partecipato all'operazione volontariamente e non è stato vittima di tratta di esseri umani né di reclutamento fraudolento. L'accusa ha quindi convocato a testimoniare l'ufficiale investigativo responsabile del caso.

Gli inquirenti hanno affermato che, secondo la testimonianza di De Villar, le era stata fornita anche una lista di domande che la vittima avrebbe potuto porre durante la conversazione telefonica.

Secondo quanto riportato negli atti del caso, l'organizzazione criminale operava attraverso tre livelli di operatori di call center, denominati linea uno, linea due e linea tre.

In Cambogia è stata condotta un'operazione di repressione. Foto: Polizia di Singapore.

Come prima linea di difesa, i malintenzionati si sono spacciati per impiegati di banche singaporiane, effettuando chiamate casuali a numerose persone.

Informano la vittima che la sua carta di credito o il suo conto bancario sono stati compromessi e la incoraggiano a segnalare l'accaduto all'Autorità Monetaria di Singapore (MAS).

La vittima è stata quindi trasferita in una struttura di secondo livello, dove i responsabili hanno continuato a spacciarsi per funzionari del MAS e hanno affermato che l'avrebbero aiutata a presentare una denuncia alla polizia.

Se la vittima continua a fidarsi di loro, verrà trasferita al terzo livello. Lì, i malviventi si spacciano per agenti delle forze dell'ordine di Singapore.

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Questo gruppo ha continuato a sfruttare le paure delle vittime, chiedendo loro di trasferire tutto il denaro su un "conto sicuro" a scopo investigativo. In realtà, tutti questi conti erano controllati dall'organizzazione criminale.

Il 30 marzo 2025, De Villar è stato aggiunto a un gruppo Telegram utilizzato internamente per monitorare i trasferimenti di chiamata tra le diverse linee, noti come "passed bills".

Secondo la sua testimonianza, la somma di denaro estorta alle vittime ogni giorno variava dai 20.000 ai 60.000 dollari di Singapore (15.600-46.800 dollari USA ).

Sospettando che fosse un centro truffaldino, sono rimasto comunque.

Secondo l'accusa, a De Villar erano state offerte due opzioni di compenso: uno stipendio base di 1.500 dollari più una commissione del 3%, oppure una commissione dell'8% senza stipendio base.

Le fu comunicato che tale commissione proveniva da "denaro ottenuto dai clienti". Tuttavia, De Villar testimoniò di non aver chiesto cosa significasse l'espressione "ottenuto" in tale contesto.

Durante l'addestramento, un istruttore ha commentato che aveva un accento filippino piuttosto marcato e le ha chiesto di adattare la sua pronuncia a uno stile inglese singaporiano. De Villar ha anche partecipato a sessioni di simulazione per esercitarsi a gestire situazioni che coinvolgono vittime.

È stata inoltre portata in un centro operativo di prima linea, dove molte persone stavano effettuando delle chiamate.

Secondo la testimonianza, i sospetti di De Villar crebbero quando notò molti dipendenti che fingevano di digitare sui computer usando tastiere rotte o scollegate, alcune addirittura smontate in parti più piccole per uso individuale.

Entro il 2 aprile 2025, De Villar iniziò a credere che il suo posto di lavoro fosse in realtà un centro di truffe. Ne parlò con un'amica che era arrivata in Cambogia dalle Filippine.

Tuttavia, secondo il pubblico ministero, entrambi decisero di rimanere perché volevano "fare un sacco di soldi". Questa frase è tratta da una delle dichiarazioni di De Villar.

Ha inoltre ammesso che per lei sarebbe difficile guadagnare uno stipendio paragonabile nelle Filippine.

All'interno di un grande complesso edilizio evacuato a seguito di un'operazione antifrode in Cambogia a Chrey Thum, che comprendeva un campo da basket, ristoranti e telecamere di sorveglianza. Foto: CNA.

Continua a lavorare nel centro delle truffe in Laos.

Il 7 aprile 2025, De Villar ha sostenuto un test per diventare un dipendente di prima linea e ha poi scelto un piano retributivo basato esclusivamente sulle commissioni.

Dal 29 marzo al 24 aprile 2025 ha soggiornato presso il call center in Cambogia, dove le sono stati forniti alloggio e pasti.

L'accusa ha sottolineato che, durante tutto questo periodo, De Villar ha conservato il suo telefono personale, ha avuto accesso a internet ed era perfettamente in grado di lasciare l'abitazione in qualsiasi momento.

Nella sua testimonianza, ha affermato di aver goduto di "completa libertà" durante il periodo in cui viveva lì e di "non essere stata soggetta ad alcuna restrizione o coprifuoco".

I pubblici ministeri hanno citato testimonianze secondo cui De Villar usciva spesso a mangiare fuori. Avrebbe persino ricevuto pagamenti per manicure in un salone di bellezza da un membro del gruppo che aveva guadagnato 7.000 dollari di commissione.

Il 24 aprile 2025, De Villar lasciò la Cambogia per Vientiane (Laos) per lavorare in un altro centro di truffe e vi rimase fino all'inizio di giugno.

Stati Uniti - Vietnam: Non perdere

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Secondo le accuse, in Laos avrebbe continuato a effettuare chiamate fraudolente e a inviare email truffaldine seguendo le istruzioni del team operativo del centro.

"Questa è la prova che De Villar ha partecipato volontariamente alle attività dell'organizzazione. Non era una detenuta in cerca di fuga, ma disposta ad andare in un altro paese per continuare a lavorare in un altro centro fraudolento, come suggerito dall'organizzazione", ha sostenuto l'accusa.

Prima di lasciare la Cambogia, De Villar avrebbe ricevuto 1.000 dollari e 300 dollari di Singapore.

Il processo riprenderà il 4 giugno, quando la difesa presenterà le proprie argomentazioni.

Se riconosciuto colpevole di partecipazione ad attività criminali organizzate, De Villar rischia una pena massima di cinque anni di reclusione, una multa fino a 100.000 dollari di Singapore ( 78.000 dollari USA ) o entrambe.

Nel frattempo, l'accusa di frode prevede una potenziale pena detentiva fino a 10 anni e una multa aggiuntiva secondo la legge di Singapore.

Fonte: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html