In Cambogia sono state arrestate oltre 100 persone nell'ambito di un'indagine per frode legata al miliardario Chen Zhi.

Secondo i media cambogiani, il blitz è avvenuto il 16 maggio con la collaborazione della polizia di Phnom Penh, della Commissione contro le frodi tecnologiche (CCTC), delle autorità locali e di rappresentanti della procura.

Gli arrestati appartengono a sei diverse nazionalità e sono sospettati di gestire truffe online o di risiedere illegalmente in Cambogia.

Le autorità hanno inoltre sequestrato circa 800 telefoni cellulari, oltre 100 computer e numerosi documenti correlati.

Le autorità cambogiane hanno fatto irruzione in due edifici del centro commerciale Prince Plaza a Phnom Penh, arrestando 104 persone, tra cui 82 cittadini cinesi. (Foto: Sohu)

In una dichiarazione rilasciata dopo l'operazione, il CCTC ha affermato che i sospettati avrebbero utilizzato questi luoghi per perpetrare frodi ad alta tecnologia, attirando vittime nazionali e straniere a partecipare a progetti di investimento fraudolenti.

La stretta arriva in un momento in cui molti paesi stanno intensificando gli sforzi per contrastare le reti transnazionali di frode online, a seguito dell'arresto del miliardario cinese Chen Zhi all'inizio di quest'anno.

Chen Zhi, fondatore del Prince Holding Group, è stato arrestato insieme a due collaboratori ed estradato in Cina dalla Cambogia a gennaio, su richiesta di Pechino.

Il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese lo ha accusato di molteplici reati, tra cui la gestione di un casinò, frode, attività commerciali illegali e riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali. Le autorità cinesi affermano che il caso è ancora sotto indagine.

Il mese scorso, anche Li Xiong, identificato come membro chiave della rete di Chen Zhi, è stato estradato in Cina. Secondo l'agenzia di stampa Xinhua, in precedenza aveva ricoperto la carica di presidente del Gruppo Huione, una filiale del Gruppo Prince.

Li Xiong è sospettato di essere coinvolto in gioco d'azzardo, frode, attività commerciali illegali e riciclaggio di denaro.

La rete commerciale di Tran Chi si estende in oltre 30 paesi, operando in diversi settori, dall'immobiliare alla finanza. Negli ultimi mesi, diversi paesi hanno congelato o sequestrato beni riconducibili a questo imprenditore.

Le autorità cambogiane hanno fatto irruzione in due edifici del Prince Plaza Center a Phnom Penh, sequestrando computer portatili, telefoni cellulari e altre apparecchiature. (Foto: Sohu)

La scorsa settimana, un tribunale di Hong Kong ha ordinato il congelamento di beni per un valore superiore a 9 miliardi di dollari di Hong Kong, riconducibili a Chan Chi e a persone fisiche e società a lui associate. Tra i beni congelati figurano un edificio commerciale a Tsim Sha Tsui del valore di circa 3 miliardi di dollari di Hong Kong e una villa di lusso nella zona di The Peak del valore di circa 1 miliardo di dollari di Hong Kong.

Inoltre, Tran Chi è stata soggetta a sanzioni anche da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito. Lo scorso ottobre, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha aggiunto la rete Prince Group alla sua lista di "organizzazioni criminali transnazionali".

La Cina sta attualmente promuovendo la cooperazione con i paesi del Sud-est asiatico per ampliare la sua campagna contro le frodi nelle telecomunicazioni e la criminalità informatica transfrontaliera.

Secondo la polizia cinese, oltre 5.500 sospetti sono stati estradati in Cina a seguito di un'operazione coordinata da Cina, Myanmar e Thailandia per smantellare centri di frode nella regione di Myawaddy, in Myanmar, alla fine dello scorso anno.

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Fonte: https://congluan.vn/campuchia-bat-hon-100-nguoi-trong-o-lua-dao-lien-quan-den-ty-phu-chen-zhi-post346935.html