Changpeng Zhao si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro e si dimette dalla carica di CEO di Binance.

L'accordo raggiunto da Changpeng Zhao con il governo mira a porre fine a un'indagine pluriennale su Binance. Zhao e altri sono stati accusati di aver violato il Bank Secrecy Act non implementando efficacemente un programma antiriciclaggio e violando intenzionalmente le sanzioni economiche statunitensi "in uno sforzo deliberato e calcolato per trarre profitto dal mercato statunitense senza attuare i controlli richiesti dalla legge statunitense", secondo il Dipartimento di Giustizia .

Su X, Zhao ha ammesso di aver "commesso degli errori" e di "assumersi la responsabilità". Ha aggiunto che Richard Teng, l'ex direttore globale del mercato regionale, diventerà il nuovo CEO di Binance.

L'azione intrapresa contro Binance e il suo fondatore miliardario è frutto di uno sforzo congiunto tra il Dipartimento di Giustizia, la Commodity Futures Trading Commission e il Dipartimento del Tesoro .

Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e si è dimesso dalla carica di CEO del più grande exchange di criptovalute al mondo . (Foto: Bloomberg)

In un comunicato stampa del 21 novembre, il Segretario del Tesoro Janet Yellen ha dichiarato che la piattaforma di scambio ha permesso ad attori illeciti di effettuare oltre 100.000 transazioni a sostegno di attività come il terrorismo e il traffico di droga. Ha inoltre consentito oltre 1,5 milioni di transazioni in criptovalute in violazione delle sanzioni statunitensi.

Inoltre, consente transazioni legate a gruppi terroristici come le Brigate Al-Qassam di Hamas, la Jihad islamica palestinese, Al-Qaeda e l'ISIS. La signora Yellen ha osservato che Binance "non ha mai presentato una segnalazione di attività sospetta".

Il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, ha dichiarato in una conferenza stampa quel pomeriggio che la multa era "una delle sanzioni più ingenti che abbiamo mai imposto". Yellen ha aggiunto che si trattava della più grande azione di contrasto nella storia del Dipartimento del Tesoro.

"Usare le nuove tecnologie per infrangere la legge non ti rende un vandalo. Ti rende un criminale", ha continuato Garland. "Binance antepone i suoi profitti alla sicurezza del popolo americano."

Binance ha persino sviluppato una procedura per "notificare gli utenti VIP qualora diventino oggetto di un'indagine da parte delle forze dell'ordine".

L'ex dirigente di Binance si è dichiarato personalmente colpevole. Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre raccomandato al tribunale di infliggere a Zhao una multa di 50 milioni di dollari.

Binance continuerà a operare, ma con nuove regole di base. La società sarà tenuta a mantenere e migliorare il proprio programma di conformità per garantire che le sue attività commerciali siano conformi agli standard statunitensi in materia di antiriciclaggio. La società è inoltre tenuta a nominare un supervisore indipendente per la conformità.

Binance ha accettato di pagare al governo 2,5 miliardi di dollari a titolo di risarcimento, oltre a una multa di 1,8 miliardi di dollari.

L'accordo è stato raggiunto poco dopo che il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato condannato per diversi reati di frode e cospirazione dopo sole tre ore di deliberazione della giuria.

Per un processo durato un mese, che ha coinvolto quasi 20 testimoni e centinaia di prove, gli esperti hanno dichiarato alla CNBC di non aver mai visto una decisione così rapida.

Binance è diventata oggetto di un'intensa attenzione a causa delle sue modalità operative. Funzionari di numerose giurisdizioni hanno espresso preoccupazione per l'approccio "entusiasta" dell'azienda al lancio in determinati mercati, anche in assenza delle autorizzazioni necessarie, e per le accuse relative a transazioni illecite come riciclaggio di denaro e frode sui titoli.

Fondata nel 2017 da un imprenditore di origine cinese, Binance è emersa dall'anonimato diventando in poche settimane una forza trainante nel mondo delle criptovalute.

Ad oggi, Binance rimane il più grande exchange di criptovalute al mondo, gestendo annualmente miliardi di dollari di volume di scambi.

La borsa ha adottato un approccio aggressivo alla crescita, espandendo rapidamente e regolarmente la sua portata globale senza previa autorizzazione.

Sebbene la sua società madre abbia sede nelle Isole Cayman, Binance non possiede un'unica sede centrale globale e Zhao si è spesso opposto alle richieste in tal senso, affermando di volere che la piattaforma operi secondo un modello operativo "decentralizzato".

Nel 2021, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha vietato a Binance di operare nel paese. Più recentemente, Binance ha abbandonato i piani per ottenere una licenza completa nel Regno Unito dopo che le autorità di regolamentazione hanno dichiarato che i suoi controlli antiriciclaggio e le sue pratiche nei confronti dei clienti non soddisfacevano i requisiti.

(Secondo la CNBC)

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L'ex CEO di FTX rischia fino a 115 anni di carcere per sette capi d'accusa . Il processo, durato un mese, contro l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried si è concluso il 2 novembre. La giuria ha dichiarato l'ex miliardario colpevole di tutti e sette i capi d'accusa.

Fonte: https://vietnamnet.vn/changpeng-zhao-nhan-toi-rua-tien-tu-chuc-ceo-binance-2217651.html