Il presidente del gruppo Tan Hoang Minh si dichiara colpevole.

Secondo l'atto d'accusa della Procura Suprema del Popolo, a causa di difficoltà finanziarie, nel 2021 l'imputato Do Anh Dung, presidente del gruppo Tan Hoang Minh, emise obbligazioni per raccogliere capitali. Seguendo le sue istruzioni, i dipendenti del gruppo, tra cui il figlio di Dung, Do Hoang Viet, vicedirettore generale, selezionarono tre società per l'emissione delle obbligazioni: Winter Palace, Viet Star e Soleil.

Iniziamo a "abbellire" i registri contabili.

In particolare, i risultati economici di tutte e tre le società erano insoddisfacenti, quindi l'imputato Viet e diversi dipendenti del gruppo "cospirarono" con le società di revisione per "abbellire" i bilanci. Dopo aver emesso con successo 9 tranche di obbligazioni, gli imputati continuarono a "manipolare" il flusso di cassa, firmando contratti fittizi, aiutando il Gruppo Tan Hoang Minh a diventare il principale detentore delle obbligazioni e poi vendendole agli investitori.

L'imputato Do Anh Dung in tribunale

Sulla base delle azioni sopra descritte, le autorità inquirenti hanno stabilito che l'imputato Dung e i suoi complici hanno sottratto indebitamente più di 8.600 miliardi di VND a 6.630 vittime.

A causa dell'elevato numero di partecipanti al procedimento, il tribunale ha predisposto due grandi aule e un'area esterna. Delle 6.630 vittime convocate, quasi 1.000 erano presenti; la maggior parte risiedeva ad Hanoi , ma molte provenivano anche da Thanh Hoa, Nghe An e altre province; alcune avevano con sé bambini piccoli e avevano preso autobus dalla sera precedente per arrivare nella capitale in tempo per il processo.

Fiducioso... con 30 anni di esperienza

Prima di procedere con l'interrogatorio, il collegio giudicante ha richiesto che l'imputato Do Anh Dung fosse isolato per garantire l'obiettività. Il gruppo degli imputati, compresi dirigenti e dipendenti della società, e suo figlio, hanno tutti testimoniato che Dung era colui che aveva avviato l'emissione di 9 tranche di obbligazioni. Hanno ammesso che i documenti di emissione delle obbligazioni erano falsificati e che il denaro era stato manipolato per legittimare gli obbligazionisti del Gruppo Tan Hoang Minh prima della vendita agli investitori. Durante tutta la serie di atti illeciti, gli imputati sotto la supervisione di Dung gli riferivano tutto.

Rientrato in aula dopo oltre mezza giornata di isolamento, l'imputato Do Anh Dung ha ammesso di essere stato lui a dare il via all'emissione obbligazionaria, poiché nel 2021 il fabbisogno di capitale di Tan Hoang Minh era in aumento e il gruppo doveva trovare ulteriori fonti di finanziamento, non limitandosi alle banche. L'imputato ha dichiarato con sicurezza che, grazie ai suoi "30 anni di esperienza nella gestione aziendale" e al fatto che molte altre società avevano emesso obbligazioni per trilioni di dong, considerava questa un'efficace strategia per raccogliere capitali.

Il giudice presidente ha chiesto: Oltre al motivo sopra indicato, lo scopo dell'emissione di obbligazioni era forse quello di risolvere il problema dell'impossibilità di Tan Hoang Minh di ottenere prestiti dalle banche? L'imputato Dung ha negato, affermando che il gruppo possedeva ancora beni da ipotecare; lo scopo dell'emissione era unicamente quello di finanziare le attività aziendali e gli investimenti.

In particolare, l'imputato Dung ha affermato che, fin da quando è stata presa la decisione di emettere obbligazioni, non ha mai avuto l'intenzione di appropriarsi indebitamente del denaro degli investitori. In cuor suo, capiva solo che si trattava di un modo per raccogliere fondi a sostegno delle attività commerciali del gruppo.

A seguito della testimonianza, il giudice presidente ha chiesto: "Era corretto raccogliere capitali in quel modo?". L'imputato Dung ha affermato di non aver compreso appieno le implicazioni all'epoca, ma ora sa di aver sbagliato. Pertanto, dopo essere stato incriminato e arrestato, ha scritto una lettera chiedendo alle autorità giudiziarie di consentirgli di mitigare le conseguenze. In poco più di un anno, nonostante le circostanze molto difficili, attraverso due incontri con la sua famiglia, ha versato oltre 8.600 miliardi di VND a titolo di risarcimento danni, superando persino le perdite dichiarate di circa 1 miliardo di VND.

Ho acquistato le obbligazioni perché consideravo "Tan Hoang Minh un'azienda potente".

Intervistati dal quotidiano Thanh Nien , decine di investitori hanno dichiarato di aver acquistato obbligazioni del gruppo Tan Hoang Minh per due motivi. In primo luogo, sono stati contattati da amici, dipendenti del gruppo, che hanno chiesto loro di "raggiungere gli obiettivi". In secondo luogo, credevano nel potenziale del gruppo e volevano investire per ottenere un profitto.

Con il marito che lavorava lontano e una famiglia piccola, la signora Hong (40 anni, della provincia di Nghe An ) ha portato il figlio di 2 anni in tribunale di buon mattino. Trascinando una valigia piena di latte, pannolini e snack per il bambino, la signora Hong ha raccontato di avere un'amica intima che lavorava in una società. Nell'aprile del 2022, la sua amica le aveva chiesto insistentemente di acquistare obbligazioni per "raggiungere gli obiettivi" e, per cortesia, lei aveva accettato, prelevando 150 milioni di dong dai suoi risparmi per acquistare obbligazioni a un mese. Tuttavia, il giorno successivo, è stato avviato un procedimento giudiziario, il presidente e suo figlio del gruppo Tan Hoang Minh sono stati arrestati e lei non aveva ancora ricevuto il contratto o i documenti, né aveva guadagnato alcun interesse.

Dopo aver perso il sonno per molti giorni, la signora Hong ha affermato che la somma di denaro sottratta equivaleva a circa 25 mesi dello stipendio del suo contabile. Inizialmente era molto preoccupata di non riuscire a recuperare i suoi soldi, ma ora che sa che gli imputati hanno restituito l'intera somma a titolo di risarcimento per le perdite, si sente più tranquilla. Per questo motivo, la signora Hong e oltre 1.200 altri investitori hanno presentato petizioni per la clemenza nei confronti del presidente e di suo figlio del gruppo Tan Hoang Minh.

Un'altra vittima, la signora Phuong (71 anni, residente ad Hanoi), venne a conoscenza delle obbligazioni del gruppo Tan Hoang Minh grazie al consiglio di un impiegato di banca. "Vedendo quanto fosse potente il gruppo, mi sono fidata e non ho esitato ad acquistare", ha raccontato la signora Phuong, aggiungendo di aver investito 500 milioni di VND in obbligazioni. Inizialmente, vedendo i profitti, convinse persino suo figlio a investire altri 2 miliardi di VND.

Link alla fonte: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm