Si raccomanda di perseguire penalmente Tran Qui Thanh e i suoi due figli.

Il Dipartimento di Polizia Investigativa (C01) del Ministero della Pubblica Sicurezza ha appena completato la sua relazione investigativa e ha raccomandato il perseguimento penale del signor Tran Qui Thanh, presidente del gruppo Tan Hiep Phat , e delle sue due figlie, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich, per il reato di abuso di fiducia finalizzato all'appropriazione indebita di beni.

Il signor Tran Qui Thanh e sua figlia

Secondo le conclusioni dell'indagine, la signora Dang Thi Kim Oanh è la presidente della Kim Oanh Dong Nai Company e della Thuan Loi Company. La signora Oanh ha acquistato due progetti: Minh Thanh Dong Nai e Nhon Thanh Dong Nai.

Nel 2019, a causa di difficoltà finanziarie, la signora Oanh si è rivolta al signor Thanh per ottenere un prestito di 500 miliardi di VND, ma è stata obbligata a firmare un contratto per il trasferimento della proprietà dei due progetti, con il rimborso del prestito al momento della restituzione.

Il gruppo della signora Oanh ha quindi proceduto al trasferimento dei beni a Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich, come indicato dal signor Tran Qui Thanh.

La polizia ha fatto irruzione nella sede centrale del gruppo Tan Hiep Phat.

Nel 2020, la signora Oanh ha chiesto di rientrare in possesso dei progetti, ma il signor Thanh si è rifiutato, quindi la signora Oanh ha presentato un reclamo.

La denuncia C01 afferma che il signor Thanh ha sfruttato il processo di concessione dei prestiti per appropriarsi indebitamente dei due progetti, causando alla signora Dang Thi Kim Oanh una perdita di 500 miliardi di VND.

Inoltre, il signor Thanh si è impossessato anche di 35 appezzamenti di terreno appartenenti ad altre 3 persone, causando loro perdite totali per circa 380 miliardi di VND.

Secondo le conclusioni dell'indagine, il signor Thanh si è dichiarato non colpevole, ma l'organo inquirente aveva motivi sufficienti per stabilire che l'imputato aveva commesso il reato di abuso di fiducia per appropriazione indebita di beni.

Inoltre, C01 ha anche osservato che il signor Thanh ha dato molti contributi alla società, creando posti di lavoro per migliaia di lavoratori... pertanto, hanno richiesto clemenza per questo imputato.

Link alla fonte: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-3-bo-con-chu-tich-tap-doan-tan-hiep-phat-tran-qui-thanh-18523112412401506.htm