La banda di truffatori del signor Pips: i dipendenti venivano picchiati se non raggiungevano i loro obiettivi di "truffa".

Il signor Pips era a capo della più grande organizzazione criminale dedita alle frodi finanziarie online.

La polizia del distretto di Cau Giay ( Hanoi ) sta collaborando con altre unità specializzate per indagare su una banda criminale guidata da Pho Duc Nam (signor Pips, 30 anni, residente a Ba Ria - Vung Tau), che ha truffato 2.661 vittime e si è appropriata indebitamente di circa 50 milioni di dollari.

Il tenente Tran Cong Hau, un ufficiale della squadra di polizia criminale del distretto di polizia di Cau Giay, ha dichiarato che, al fine di organizzare e gestire attività criminali, Pho Duc Nam ha collaborato con Le Khac Ngo (il signor Hunter, 34 anni, residente ad Hanoi) incaricandolo di istituire 44 uffici in Vietnam con 1.918 tra responsabili regionali, direttori d'ufficio e addetti alle vendite.

Il personale addetto alle vendite lavora in edifici per uffici e complessi residenziali di lusso, aree caratterizzate da elevati standard di sicurezza e privacy. Inoltre, i malviventi si avvalgono di una propria squadra di sicurezza per la sorveglianza e l'osservazione. In caso di anomalie, dispongono di un sistema per reagire tempestivamente.

Oltre al personale di vendita, questa banda aveva formato una propria squadra di sicurezza, il cui compito era quello di vigilare e controllare le telecamere, sedendosi all'ingresso degli uffici per sorvegliare.

"Quando le vittime presentano denunce o le autorità vengono a ispezionare le attività dell'azienda, questi individui inviano dei rappresentanti che li incontrano e insabbiano le loro azioni, rifiutandosi di collaborare e impedendo alle autorità di svolgere il loro lavoro", ha affermato il tenente Tran Cong Hau.

Il tenente Tran Cong Hau, ufficiale della squadra di polizia criminale del distretto di polizia di Cau Giay.

In particolare, il personale di vendita subiva pressioni per raggiungere gli obiettivi, e il mancato raggiungimento di tali obiettivi comportava molestie e licenziamento. In caso di licenziamento, il personale di sicurezza della banda li minacciava e li intimidiva, arrivando persino ad aggredirli fisicamente se rivelavano informazioni aziendali riservate, rendendo loro la vita quotidiana estremamente difficile.

"Il personale di sicurezza portava i venditori in una stanza privata e li picchiava con la forza se mostravano un atteggiamento negligente, distratto o inefficace nei confronti del lavoro", ha raccontato il tenente Tran Cong Hau.

I dipendenti della banda di truffatori del signor Pips dovevano timbrare il cartellino tramite impronta digitale e riconoscimento facciale, e i loro orari di lavoro erano rigorosamente controllati. Una volta a casa, era loro severamente vietato avere qualsiasi contatto con il lavoro. Tutti i computer e i telefoni erano custoditi in azienda per impedire la divulgazione di informazioni operative e documenti aziendali a persone esterne.

In termini operativi, queste entità reclutano personale e lo suddividono in dipartimenti quali: dipartimento marketing, dipartimento assistenza alle vittime (dipartimento tecnico - ret) e dipartimento di supporto alle vittime per il deposito e il prelievo di denaro (supporto).

Il personale di vendita delle filiali è suddiviso in piccoli gruppi da 5 a 10 persone che lavorano insieme, e a ciascun gruppo viene assegnato un caposquadra con il compito di formare e guidare il personale di vendita nell'individuazione e nella persuasione dei clienti a trasferire denaro.

Il personale di vendita non ha conoscenze approfondite in materia di cambi o investimenti azionari, ma utilizza comunque i telefoni cellulari per trovare clienti attraverso gruppi sui social media come Zalo e Facebook.

La banda di truffatori del signor Pips. (Foto: Polizia di Hanoi)

Questi dipendenti partecipano anche a eventi con molti individui economicamente potenziali per avvicinarli, stringere amicizia e conoscerli, quindi introdurli al mercato finanziario macroeconomico, alle opportunità di investimento in valuta estera e stimolare il loro desiderio di investire, guidandoli e invitandoli così a investire in piattaforme di cambio valuta.

Una volta che il cliente accetta di partecipare, il rappresentante commerciale lo assisterà nella creazione di un account, nell'accesso al link del sito web della piattaforma e nell'utilizzo di Gmail per creare un conto di trading. Successivamente, il cliente verrà guidato nel download dell'applicazione MT4 o MT5 sul proprio telefono, nell'inserimento del codice del conto di trading nell'applicazione MT5 e nella conferma dell'account tramite Gmail.

Durante l'operazione fraudolenta, il personale di vendita ha creato numerosi account Zalo per impersonare investitori e consulenti, pubblicando sulla piattaforma, nei gruppi Zalo, numerose operazioni vincenti al fine di incoraggiare altri a investire.

Dopo che i clienti avranno depositato i fondi, il personale fornirà informazioni sulle tendenze di mercato, incoraggerà i clienti a effettuare operazioni con leva finanziaria elevata e li scoraggerà dal realizzare profitti o limitare le perdite prima di 3 minuti (dall'inserimento di un ordine di acquisto o di vendita).

Questi individui, spacciandosi per esperti finanziari o "previsori", parlano con i clienti, incoraggiandoli a depositare più denaro nella speranza di recuperare le perdite e trovando il modo di fargli perdere denaro e azzerare i loro conti. Più denaro i clienti depositano, più perdono e maggiore è il profitto per questi individui.

Quando i clienti perdono tutti i loro soldi, il personale di vendita e i responsabili invogliano altre persone a depositare di più per continuare a giocare e recuperare le perdite, oppure offrono promozioni allettanti (bonus) per incoraggiarli a depositare nuovamente. Quando i clienti desiderano prelevare denaro, i truffatori effettuano richieste di prelievo sulla piattaforma o chattano con il servizio di assistenza per depositi/prelievi della vittima sulla piattaforma per richiedere i prelievi.

Quando un cliente richiede un prelievo, il team di supporto per depositi e prelievi avviserà i responsabili e richiederà la loro approvazione. Se il cliente richiede un piccolo prelievo, questo verrà autorizzato. Se invece il cliente richiede un prelievo di importo elevato o intende smettere di giocare, il responsabile del gruppo incaricherà il personale di vendita di influenzare il cliente affinché effettui ulteriori transazioni, ritardando così il prelievo al fine di "compromettere" il suo conto e impedirgli di prelevare denaro dalla piattaforma.

Dopo aver ricevuto denaro dai clienti, i truffatori lo utilizzavano per spese personali, acquistando supercar, yacht, immobili, dollari e oro, ostentandoli sui social media per incoraggiare altre vittime a continuare a partecipare alle attività fraudolente dell'organizzazione.

Ad oggi, gli inquirenti hanno identificato 2.661 vittime che hanno depositato denaro nelle piattaforme di investimento del TikToker Mr. Pips, per un totale di quasi 50 milioni di dollari.

Minh Tue

Fonte: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html