Svelare la trappola del "diventare ricchi in fretta"
Oggi, con la scoperta di numerose truffe nel Forex (mercato dei cambi) e di schemi di investimento finanziario mascherati, e con molti nomi un tempo acclamati come "idoli degli investimenti" che diventano imputati in processi per frode, comprendo che portare alla luce la verità richiede un grande impegno e molto tempo.
Pochi sanno che, prima che nomi come Mr. Pips, Mr. Hunter o una serie di piattaforme fraudolente di trading valutario venissero smascherati, la squadra di giornalisti del quotidiano Tien Phong ha dedicato molti anni a indagare sull'argomento, affrontando minacce, molestie psicologiche e persino venendo perseguitata fino alle proprie famiglie per aver svelato il lato oscuro che si cela dietro la promessa di facili guadagni.
Nell'ottobre del 2024, la notizia che gli investigatori avevano smantellato un'organizzazione criminale dedita alle frodi finanziarie, guidata da Pho Duc Nam (il signor Pips) e dai suoi complici, colse di sorpresa molti.
Nel 2026, Shark Binh (Nguyen Hoa Binh, presidente del consiglio di amministrazione di Ngan Luong JSC, la società che gestisce il gateway di pagamento Ngan Luong) e i suoi complici sono stati processati. Ma per noi, un gruppo di giornalisti che segue le truffe nel Forex da molti anni, questo esito era stato previsto da tempo.
All'inizio del 2020, la pandemia di COVID-19 ha gettato l' economia in una crisi senza precedenti. Numerose aziende hanno chiuso i battenti, molti lavoratori hanno perso il lavoro e molti canali di investimento tradizionali sono crollati. Offerte allettanti di "guadagnare soldi da casa, investire nella finanza 4.0, ottenere alti rendimenti e ridurre i rischi" hanno invaso i social media.
Per infiltrarci in questa rete, abbiamo dovuto ricoprire diversi ruoli, da investitori principianti a broker, e incontrare tutti i membri attivi. Come investitore principiante, ho iniziato a iscrivermi a gruppi di Forex, opzioni binarie (BO) e criptovalute. Più mi addentravo, più il quadro si faceva chiaro.
Dietro le immagini di auto di lusso, ville e orologi firmati si cela un intero sistema volto ad attirare le persone in una sorta di schema di marketing multilivello mascherato. Ai nuovi partecipanti viene chiesto di aprire conti su piattaforme di trading, depositare denaro tramite gateway di pagamento intermediari o bonifici bancari. L'obiettivo principale non è quello di ottenere un profitto dall'investimento, ma di reclutare sempre più persone nel sistema.
Dopo mesi di lavoro sotto copertura, sotto la diretta supervisione dei responsabili del Dipartimento Affari Economici e Sociali e la direzione della redazione, il team di giornalisti ha realizzato l'inchiesta "Lo schema di marketing multilivello nell'era 4.0", analizzando i meccanismi dei modelli finanziari che si stanno diffondendo nella società.
Poco dopo la pubblicazione degli articoli, si scatenò una violenta reazione negativa. Dalle telefonate minatorie alla caccia all'uomo per catturare il giornalista, la persona che avevo contattato durante l'inchiesta si rese presto conto di essere stata ritratta in modo distorto sul giornale.
Inizialmente, tutto è cominciato con lunghe e minacciose telefonate. In seguito, i responsabili hanno iniziato a utilizzare le informazioni personali fornite durante le indagini per esercitare pressioni.
La mia pagina Facebook personale è stata costantemente attaccata con commenti offensivi. Non contenti, questi individui hanno anche cercato informazioni su mia madre, mio marito e mio figlio piccolo per pubblicarle sui social media con l'obiettivo di diffamarmi e farmi pressioni. La situazione è degenerata quando sono persino riusciti a rintracciarmi nella mia città natale.
Non riuscendo a trovarmi, si recarono alla vecchia casa di famiglia e incontrarono mia nonna, che all'epoca aveva più di 80 anni. Minacce come "richiamate qui vostro nipote" e "altrimenti non sarete al sicuro" terrorizzarono a lungo i miei parenti. A un certo punto, foto personali mie e della mia famiglia furono diffuse su molti forum con contenuti distorti. Alcuni individui si presentarono persino alla redazione del giornale chiedendo di incontrare i giornalisti per "parlare".
L'arduo cammino per difendere la verità.
Negli anni successivi, una serie di piattaforme Forex, exchange di criptovalute e progetti di investimento finanziario sono scomparsi uno dopo l'altro. Molti sistemi che avevano attratto migliaia di partecipanti hanno chiuso i battenti da un giorno all'altro. In particolare, l'operazione investigativa contro la banda di truffatori guidata da Pho Duc Nam (Mr. Pips) e dai suoi complici ha dimostrato l'enorme portata di questo tipo di crimine.
Le immagini di auto di lusso, ville e stili di vita sfarzosi utilizzate per la promozione su Facebook, TikTok e Telegram si sono rivelate semplici strumenti per costruire fiducia e invogliare gli investitori a depositare denaro.
Nel marzo 2026, l'Agenzia investigativa della polizia di Hanoi ha emesso una conclusione raccomandando il perseguimento penale degli imputati: Pho Duc Nam (alias signor Pips, nato nel 1994, residente a Ho Chi Minh City); Le Khac Ngo (alias signor Hunter, nato nel 1990, residente a Hung Yen); Ngo Thi Theu (nata nel 1995, residente a Hai Phong, moglie di Ngo), insieme a 72 complici per i reati di "appropriazione indebita di beni; riciclaggio di denaro; e favoreggiamento di beni ottenuti tramite attività criminali". Di conseguenza, il signor Pips ha svolto un ruolo di primo piano nel crimine, essendo responsabile di tutti i 738 casi, per un totale di 1.301 miliardi di VND; il signor Hunter è stato responsabile di 180 casi, appropriandosi di 216 miliardi di VND. Per agevolare la ricezione dei fondi degli investitori, il signor Pips e i suoi complici hanno utilizzato il sistema di portafoglio elettronico della Ngan Luong Joint Stock Company di Shark Binh come intermediario di pagamento, creando così un flusso di denaro su larga scala che coinvolgeva molteplici piattaforme forex.
Quando questi casi sono stati resi pubblici, molte vittime sono rimaste scioccate nel rendersi conto delle tattiche contro cui la stampa aveva messo in guardia anni prima.
Molte persone si sono presentate in redazione per incontrare i giornalisti, mostrando i documenti relativi ai pagamenti dei loro investimenti e ammettendo di aver desiderato di aver letto con più attenzione gli articoli d'inchiesta all'epoca. Avrebbero voluto fermarsi prima di investire. Avrebbero voluto aver prestato attenzione ai segnali di allarme di irregolarità.
Per molti, il prezzo da pagare è la perdita dei risparmi di una vita, anni di debiti accumulati e famiglie distrutte a causa del circolo vizioso degli investimenti finanziari mascherati.
Nel corso delle mie indagini su schemi di marketing multilivello, trading Forex, criptovalute e altri progetti fraudolenti di raccolta fondi, ho compreso una cosa con estrema chiarezza: le vittime non sono estranei. Potrebbero essere i nostri genitori, fratelli, amici, colleghi o persino i nostri cari. Pertanto, quando si individuano segnali insoliti, modelli di investimento che promettono rendimenti irrealistici o "esperti finanziari" che ostentano stili di vita lussuosi per attirare i partecipanti, i giornalisti non possono rimanere indifferenti.
Potrebbero continuare a esserci pressioni, cause legali o minacce, ma la verità deve sempre essere difesa fino alla fine. Ed è per questo che i giornalisti continuano a percorrere questo arduo cammino.
Fonte: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo
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