Molte aziende vietnamite sono vittime di truffe internazionali.

Molte aziende vietnamite che esportano hanno subito perdite significative a causa di truffe internazionali.

Truffe che vanno dalle commissioni di servizio ai documenti falsificati.

Questa mattina, 30 novembre, il Dipartimento per la Promozione del Commercio ( Ministero dell'Industria e del Commercio ) ha tenuto un incontro informativo con gli addetti commerciali all'estero. Secondo il signor Hoang Minh Chien, vicedirettore del Dipartimento per la Promozione del Commercio, molte imprese non hanno ancora familiarità con le consuetudini e le pratiche commerciali dei paesi importatori, non comprendono le procedure di risoluzione delle controversie e non sono abituate a utilizzare i metodi internazionali di risoluzione delle controversie. Un numero significativo di imprese vietnamite è stato recentemente vittima di truffe o ha incontrato problemi legali.

Nello specifico, la signora Tran Thu Quynh, Consigliere Commerciale del Vietnam in Canada, ha dichiarato: "In media, riceviamo segnalazioni di 10 casi di frode al mese relativi a richieste di certificati falsi da parte di aziende locali. L'aumento dei casi in Canada deriva dalla politica di immigrazione piuttosto aggressiva. Ogni anno, circa 500.000 persone immigrano in Canada dal Medio Oriente, dall'India e dal Pakistan, e questo numero ha superato il milione nel 2023. Quando le condizioni per l'esportazione sono difficili, le aziende sono "affamate" di ordini e tendono a essere compiacenti quando vedono ordini provenienti dal Canada, il che porta a scappatoie nelle loro procedure e nella redazione dei contratti."

Secondo la signora Tran Thu Quynh, gli immigrati stranieri accedono ai file delle aziende vietnamite sui siti web governativi e poi le contattano proattivamente. Falsificano timbri bancari e aziendali e poi obbligano le aziende vietnamite che desiderano firmare contratti a seguire le loro procedure, presentando anche studi legali per accelerare tali procedure, al costo di diverse migliaia di dollari. Fidandosi di queste indicazioni, molte aziende vietnamite sono state truffate in questo modo, perdendo denaro.

La signora Duong Phuong Thao, Consigliere Commerciale del Vietnam in Italia, ha inoltre informato: "Recentemente, l'Ufficio Commerciale vietnamita in Italia ha contribuito a risolvere numerosi casi di frode ai danni di aziende, nella maggior parte dei casi coinvolgenti acquirenti locali che collaborano con gruppi criminali internazionali per falsificare documenti, inclusi documenti di pagamento, e poi impossessarsi di tutti i documenti originali per ottenere e smaltire la merce. "Recentemente, ci siamo imbattuti in un caso in cui un'azienda italiana ha frodato due aziende vietnamite di prodotti ittici importati. La frode consisteva nell'utilizzo del metodo di pagamento D/P con informazioni false; l'acquirente ha utilizzato documenti falsi per impossessarsi e smaltire la merce. Ad oggi, non siamo stati in grado di aiutare queste due aziende a recuperare la merce perduta", ha dichiarato la signora Duong Phuong Thao.

Orari dei treni falsi

Il signor Pham Thanh Hai, responsabile dell'ufficio commerciale vietnamita in Sudafrica, ha dichiarato: "Ogni anno riceviamo 6-7 segnalazioni di aziende vietnamite truffate in Sudafrica. Questo mercato solitamente fornisce alle aziende vietnamite prodotti come fagiolini con il baccello, farina di mais, chicchi di mais, prodotti chimici per l'industria alimentare, frutta fresca, ecc., con ogni ordine che si aggira tra i 20.000 e i 60.000 dollari (equivalenti a 500 milioni - 2 miliardi di dong vietnamiti). Le piccole imprese vietnamite spesso trovano fornitori in Sudafrica tramite piattaforme online, attratte dai prezzi molto bassi."

Dato il valore relativamente basso della spedizione, la transazione non ha richiesto una garanzia da parte di una banca internazionale. L'azienda vietnamita ha versato un acconto del 30% del valore dell'ordine alla firma del contratto e ha pagato il restante 100% al ricevimento delle copie scansionate dei documenti via e-mail. Secondo le verifiche effettuate dall'ufficio commerciale, la maggior parte dei partner commerciali in Sudafrica risultava legittima, registrata e in possesso di conti bancari, pertanto ha fornito informazioni complete all'azienda vietnamita.

Il problema, però, è che in realtà non possiedono la merce; utilizzano solo immagini per ingannare i clienti. Falsificano poi certificati di origine, certificati fitosanitari e forniscono persino un sito web fasullo per consentire agli acquirenti in Vietnam di tracciare la spedizione. Sebbene le informazioni siano reperibili online, il sito web è completamente fittizio. Di conseguenza, gli acquirenti vengono completamente truffati e trasferiscono l'intero importo dell'acquisto al loro complice in Sudafrica.

Per evitare di essere truffati, gli addetti commerciali consigliano alle imprese di esercitare la massima cautela e di effettuare ricerche approfondite sui potenziali partner tramite i rappresentanti commerciali. Dovrebbero inoltre diffidare di requisiti procedurali che differiscono dalle prassi internazionali o di modelli contrattuali con lacune.

Link alla fonte: https://thanhnien.vn/nhieu-doanh-nghiep-viet-nam-sap-bay-lua-quoc-te-18523113016284968.htm