Miliardi di dong di debiti?

(NLĐO) - Secondo le autorità, la Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ha commesso numerose violazioni commerciali e ha un ingente debito insoluto.

A mezzogiorno del 3 gennaio, le forze di polizia si sono presentate presso la sede della Thien Minh Duc Group Joint Stock Company e presso la residenza privata della signora Chu Thi Thanh, al numero 289 di Ngo Duc Ke Street, quartiere Vinh Tan, città di Vinh, provincia di Nghe An . La signora Thanh è la presidente del consiglio di amministrazione della Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

In precedenza, alla fine di dicembre 2023, il Dipartimento Tributario della provincia di Nghe An aveva emesso l'avviso n. 4224 relativo alla sospensione temporanea dei permessi di uscita per la signora Chu Thi Thanh, presidente della società per azioni Thien Minh Duc Group.

La sede centrale della Thien Minh Duc Group Joint Stock Company si trova nella città di Vinh, provincia di Nghe An.

Secondo le conclusioni dell'Ispettorato governativo, rese note il 4 gennaio 2024, la Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ha regolarmente dichiarato in modo errato e sottostimato l'imposta sulla protezione ambientale, sia inizialmente che mensilmente; ha omesso di dichiarare l'imposta e ha effettuato dichiarazioni mendaci sull'importo dell'imposta sulla protezione ambientale dovuta, con conseguente aumento di oltre 3.287 miliardi di VND nell'importo totale dell'imposta sulla protezione ambientale dichiarata inizialmente e successivamente dichiarata nuovamente dal 2018 al 2021.

Secondo l'agenzia di controllo, dal 2017 al 2022, la Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ha concesso prestiti per oltre 7.485 miliardi di dong vietnamiti al signor Chu Dang Khoa, vicedirettore generale, e alla signora Chu Thi Thanh, presidente del consiglio di amministrazione della società.

Al momento dell'ispezione, la signora Chu Thi Thanh e il signor Chu Dang Khoa dovevano ancora alla società un totale di oltre 1,396 miliardi di VND. Il signor Chu Dang Khoa è il figlio della presidente del consiglio di amministrazione, Chu Thi Thanh. Il signor Chu Dang Khoa (nato nel 1982) ha vissuto per un periodo in Sudafrica ed è stato coinvolto nel commercio di diamanti, spesso definito il "magnate dei diamanti".

Inoltre, ad aprile 2024, secondo il Dipartimento delle imposte della provincia di Nghe An, la Thien Minh Duc Group Joint Stock Company risultava essere il maggiore debitore di imposte e altre entrate del bilancio statale nella provincia di Nghe An, per un importo superiore a 1.000 miliardi di VND.

La polizia si è presentata davanti all'abitazione della signora Chu Thi Thanh a mezzogiorno del 3 gennaio.

Secondo quanto riportato, la Thien Minh Duc Group Joint Stock Company è stata fondata nel settembre 2001. Dopo diversi annunci di modifiche alla sua registrazione, secondo l'ultima modifica di agosto 2023, la società ha un capitale sociale totale di 2.022 miliardi di VND, con la signora Chu Thi Thanh come rappresentante legale. La signora Chu Thi Thanh detiene il 77,15% delle azioni; il "magnate dei diamanti" Chu Dang Khoa detiene il 22,77%; e un'altra persona detiene lo 0,08%.

Dopo oltre 20 anni dalla sua fondazione, la Thien Minh Duc Group Joint Stock Company opera principalmente nei settori del petrolio e del gas di petrolio liquefatto. Questa azienda possiede anche il marchio DKC Shipping e le sue altre filiali sono attive nella produzione di carta e imballaggi.

Inoltre, Thien Minh Duc opera anche nei settori alberghiero, della ristorazione, dei parchi divertimento e immobiliare.

Fonte: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm