Smascherare le tattiche fraudolente di individui che si spacciano per "funzionari fiscali".

Il signor An Tien Hung (30 anni, Hanoi ) ha dichiarato di aver ricevuto due settimane fa una chiamata dal numero di telefono 0578.98.1xxx.

Dall'altro capo del telefono, l'interlocutore, che affermava di essere un dipendente dell'ufficio delle imposte di Cau Giay, informò il signor Hung che aveva diritto a un rimborso delle imposte sul reddito personale e gli chiese di presentarsi all'ufficio delle imposte alle 8:00 del mattino seguente per completare le procedure di rimborso.

Questa persona ha detto che se il signor Hung era troppo impegnato per venire, o se voleva completare la procedura rapidamente e ricevere il denaro online, avrebbe dovuto contattare un account Zalo di nome T. per completare il processo.

Immagine a scopo illustrativo. (Fonte: QH)

Il signor Hung trovò la cosa strana perché non era soggetto all'imposta sul reddito personale, dato che il suo reddito totale era inferiore a 11 milioni di VND al mese. Pertanto, un rimborso fiscale era impossibile.

Pertanto, il signor Hung ha contattato proattivamente il commercialista dell'azienda e l'ufficio delle imposte di Cau Giay per chiarire se avesse diritto a un rimborso fiscale. Tuttavia, sia l'azienda che le autorità fiscali hanno confermato che il caso del signor Hung non prevedeva un rimborso fiscale.

Sapendo che si trattava di una truffa, il signor Hung ha contattato proattivamente una persona di nome T., la quale gli ha chiesto di fornire la sua carta d'identità, il suo codice fiscale e di registrare un account su un sito web sconosciuto.

"Tuttavia, quando ho detto loro di aver contattato l'azienda per sapere se avrei avuto diritto a un rimborso fiscale, hanno bloccato il mio account Zalo e il mio numero di telefono, quindi non ho potuto contattarli", ha affermato il signor Hung.

Analogamente, due settimane fa, anche la signora Hoang Bich (Hanoi) ha ricevuto una telefonata da qualcuno che si spacciava per un funzionario del fisco, il quale le intimava di pagare le imposte sul reddito personale come previsto dalla legge. In caso di mancato pagamento, la polizia l'avrebbe convocata per un interrogatorio con l'accusa di evasione fiscale.

La signora Bich ha dichiarato: "Questa persona ha usato un tono minaccioso, e le persone anziane o disinformate sono facilmente ingannabili".

A questo proposito, il Ministero delle Finanze ha rivelato che di recente si sono verificati casi di persone che si sono spacciate per funzionari fiscali su internet.

Il Ministero delle Finanze ha dichiarato che, con il rapido sviluppo delle tecnologie informatiche, si è recentemente registrato un aumento dei casi di impersonificazione di funzionari fiscali su internet, con l'obiettivo di frodare e sottrarre denaro a cittadini e imprese, utilizzando metodi e tattiche sempre più sofisticati.

Per mettere in guardia cittadini e imprese dai raggiri e dagli stratagemmi di chi si spaccia per funzionari fiscali al fine di commettere frodi e sequestrare beni, il settore tributario ha messo in atto una serie completa di misure di comunicazione capillare attraverso diversi canali di comunicazione di massa (in particolare dal 15 luglio ad oggi).

Al contempo, il Ministero delle Finanze ha disposto l'attuazione di un'attività di comunicazione in tutto il sistema fiscale.

Nello specifico, il 20 luglio 2023, il Dipartimento Generale delle Imposte ha emesso la công văn (lettera ufficiale) n. 3041/TCT-CNTT indirizzata ai Dipartimenti Tributari delle province e delle città a gestione centrale, incaricandoli di organizzare e attuare la campagna "Mese di azione per sensibilizzare sull'individuazione e la prevenzione delle frodi online".

Il 3 agosto 2023, il Dipartimento Generale delle Imposte ha elaborato una serie di documenti contenenti informazioni sulla prevenzione e il contrasto dell'usurpazione di identità di funzionari fiscali online e li ha inviati alle agenzie di stampa e agli uffici fiscali provinciali e comunali per promuovere la consapevolezza attraverso i mass media.

Nel frattempo, secondo la polizia, utilizzando tattiche sofisticate e scenari prestabiliti, i truffatori che si spacciano per funzionari fiscali spesso nascondono le loro attività usando foto profilo personali di Zalo di funzionari in uniforme dell'agenzia delle entrate per contattare le vittime, creando una facciata per guadagnarsi la loro totale fiducia.

Allo stesso tempo, i truffatori spesso sfruttano il fine settimana (sabato o domenica) per contattare le vittime, poiché in questo periodo le banche smettono di accettare richieste di blocco dei conti correnti; contemporaneamente, rubano denaro prelevandolo dal conto bancario della vittima tra l'una e le due del mattino, mentre quest'ultima dorme profondamente.

La polizia avverte che oggigiorno i criminali non si spacciano solo per funzionari del fisco, ma anche per agenti di polizia , funzionari doganali, banchieri o altri membri delle forze dell'ordine statali... per indurre le vittime a compiere azioni sui loro telefoni al fine di frodarle e derubarle dei loro beni.

Per prevenire proattivamente le frodi e proteggere i propri beni, la polizia raccomanda a tutti i cittadini di prestare maggiore attenzione e di non ascoltare né seguire in alcun modo le istruzioni ricevute telefonicamente da chiunque.

Per le procedure di competenza degli enti statali, tutto il lavoro deve essere svolto di persona presso la sede dell'ente o tramite comunicazione scritta da parte dell'autorità competente; il lavoro online tramite telefono è severamente vietato, quindi i cittadini sono pregati di prenderne nota…

Fonte: https://www.congluan.vn/vach-tran-thu-doan-lua-dao-cua-cac-doi-tuong-gia-danh-can-bo-thue-post263985.html