最高人民検察院の起訴状によると、タンホアンミングループ会長のド・アイン・ズン被告は、財政難のため、2021年に資金調達のために債券を発行した。ズン被告の指示に従い、同グループの従業員（副総支配人の息子であるド・ホアン・ベト氏を含む）は、ウィンターパレス、ベトスター、ソレイユの3社を債券発行会社として選定した。
さあ、会計記録を「美しく」整える作業に取り掛かりましょう。
特に、3社すべての業績が不振だったため、被告のヴィエットとグループの数名の従業員は、監査法人と「共謀」して財務記録を「美化」した。9回の債券発行に成功した後も、被告らは架空の契約を締結し、タン・ホアン・ミン・グループが債券の主要債権者となるよう手助けし、その後投資家に売却するなど、キャッシュフローの「操作」を続けた。
被告人ド・アン・ズンが法廷に出廷
上記の行為に基づき、検察当局は、被告人ズンとその共犯者が6,630人の被害者から8,600億ベトナムドン以上を横領したと判断した。
審理への参加者が多数に上るため、裁判所は2つの大きな法廷と屋外エリアを用意した。召喚された6,630人の被害者のうち、約1,000人が出席した。その大半はハノイ在住だったが、タインホア省、ゲアン省、その他の省からも多くの人が訪れた。中には幼い子供を連れて、前夜からバスで首都に到着し、裁判に間に合うようにした人もいた。
自信に満ち溢れ、30年の経験を持つ
尋問を進める前に、裁判官団は客観性を確保するため、被告ド・アン・ズンを隔離するよう要請した。同社の幹部や従業員、そして彼の息子を含む被告人グループは全員、ズンが9回に分けて債券を発行した張本人であると証言した。彼らは、債券発行書類が偽造されたこと、そしてタン・ホアン・ミン・グループの債券保有者を合法化するために資金が操作され、その後投資家に売却されたことを認めた。一連の違法行為の間、ズンの指揮下にあった被告人は、すべてのことを彼に報告していた。
半日以上隔離された後、法廷に戻った被告ド・アン・ズンは、2021年にタン・ホアン・ミンの資金需要が増加し、銀行だけでなく他の資金調達源を見つける必要があったため、債券発行を主導したのは自分だと認めた。被告は、「30年にわたる経営経験」と、他の多くの企業も数兆ドン相当の債券を発行してきたことから、これは効果的な資金調達手段だと確信していたと自信満々に述べた。
裁判長は、「上記の理由の他に、タン・ホアン・ミンが銀行から資金を借り入れられないという問題を解決するために債券を発行したのか」と尋ねた。被告のズンはこれを否定し、グループにはまだ担保にできる資産があり、債券発行の目的は事業運営と投資のためだけだったと述べた。
特筆すべきは、被告のドゥン氏が、債券発行の決定を下した時点で「投資家の資金を不正流用する意図は全くなかった」と主張した点である。彼にとって、これはグループの事業運営を支えるための資金調達手段に過ぎなかったという。
証言後、裁判長は「そのような方法で資金を調達することは正しかったのか？」と質問した。被告のズン氏は、当時はその意味を十分に理解していなかったが、今はそれが間違っていたと認識していると述べた。そのため、起訴され拘留された後、彼は検察当局に事態の軽減を認めるよう求める手紙を書いた。わずか1年余りの間に、非常に困難な状況にもかかわらず、家族との2回の面会を経て、彼は8兆6000億ベトナムドン以上を支払い、損害を完全に補償した。これは、申し立てられた損失額を約10億ベトナムドンも上回る額である。
私がその債券を購入したのは、「タン・ホアン・ミンは有力な企業だ」と考えたからです。
タンニエン紙の取材に対し、数十人の投資家は、タンホアンミン・グループの債券を購入した理由を2つ挙げた。1つ目は、同グループの従業員である友人から「目標達成のため」に勧誘されたこと。2つ目は、同グループの将来性を信じ、利益を期待して投資したかったことだ。
夫が遠方で働いており、家族も少ないホンさん（40歳、 ゲアン省出身）は、2歳の息子を連れて早朝に裁判所にやってきた。息子のミルク、おむつ、おやつが詰まったスーツケースを引きずりながら、ホンさんは、ある企業に勤める親しい友人がいたことを話した。2022年4月、その友人は「目標を達成するため」に債券を買うよう熱心に勧めてきたので、ホンさんは礼儀として同意し、貯金から1億5000万ベトナムドンを引き出して1ヶ月債を購入した。しかし、その翌日、訴訟が起こされ、タン・ホアン・ミン・グループの会長とその息子が逮捕された。ホンさんは契約書や書類も受け取っておらず、利息も一切得ていなかった。
何日も眠れない日々が続いたホンさんは、横領された金額は会計士の給料約25か月分に相当すると述べた。当初、お金が戻ってくるかどうか非常に心配していたが、被告らが損失を補償するために全額を返還したと知って、今は安心しているという。このため、ホンさんと他の1200人以上の投資家は、タン・ホアン・ミン・グループの会長とその息子に対する寛大な処置を求める嘆願書を提出した。
もう一人の被害者であるフオンさん（71歳、ハノイ在住）は、銀行員の勧めでタン・ホアン・ミン・グループの債券を知った。「グループの力を見て、信用して迷わず購入しました」とフオンさんは語り、5億ベトナムドンを債券に投資したと付け加えた。当初は利益が出ていたため、息子にも20億ベトナムドンを追加投資するよう説得したという。
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