最高人民検察院の告発によると、2021年、タンホアンミングループの会長である被告人ド・アン・ズン氏は、財政難のため、資金調達のために債券を発行する方針を出した。この指示に従い、ズン氏の息子で副社長のド・ホアン・ヴィエット氏を含むグループ従業員は、ウィンターパレス、ベトナムスター、ソレイユの3社を債券発行先に選定した。
本を「美しく」し始める
特筆すべきは、3社とも業績が振るわなかったため、被告Viet氏とグループの一部従業員は監査会社と「共謀」し、財務記録を「美化」した点である。9つの債券発行に成功した後も、被告らは偽のキャッシュフローを「運用」し続け、偽の契約を締結し、Tan Hoang Minhグループが債券の主要所有者となるよう手助けし、その後、投資家に売却した。
被告ド・アン・ドゥン氏が法廷に立つ
検察当局は、上記の一連の行為により、被告人ドゥン氏とその共犯者が6,630人の被害者から8兆6,000億ドン以上を横領したと判断した。
審理の参加者が多数だったため、裁判所は2つの大きな法廷と屋外の劇場を設けた。召喚された6,630人の被害者のうち、約1,000人が出席した。大半はハノイ在住だったが、タインホア省やゲアン省などからも多くの人が来ていた。中には、裁判に間に合うよう前夜にバスで首都へ子供を連れて来た人もいた。
30年の経験を持つ自信
陪審員は尋問を進める前に、客観性を確保するため、被告人ドー・アン・ズン氏を隔離するよう要請した。ズン氏の息子を含む被告人一同は、9つの債券の発行を主導したのはズン氏であると主張した。彼らは、債券発行書類が偽造され、タン・ホアン・ミン・グループの債券保有者を合法化するためにキャッシュフローを「操作」し、投資家に売却したことを認めた。一連の違反行為の実行過程において、ズン氏の指揮下にあった被告人全員がズン氏に報告していた。
半日以上の隔離期間を経て法廷に戻った被告人ド・アン・ズン氏は、債券発行を主導したのは自身であることを認めた。2021年、タン・ホアン・ミン社の資金調達ニーズは増大しており、銀行に頼るだけでなく、より多くの資金調達源を見つける必要があったためだ。被告人は「30年にわたる経営経験」に自信を持っており、他の多くの企業も数兆ドン規模の債券を発行していたため、債券発行は効果的な資金調達手段だと考えていた。
裁判官は、「上記の理由に加えて、債券発行の目的は、タン・ホアン・ミン氏が銀行から資金を借りられない問題を解決することなのか？」と質問した。被告のユン氏はこれを否定し、グループには依然として担保となる資産があり、債券発行の目的は事業活動と投資活動のみであると述べた。
注目すべきは、被告人ユン氏が、債券発行の方針が策定されて以来、「投資家の資金を流用する考えは一度もなかった」と述べたことである。被告人としては、債券発行はグループの事業活動に必要な資金を調達する手段であるとしか認識していなかった。
上記の証言に対し、裁判長は直ちに「そのような資金動員は正しかったのか？」と問いかけた。被告人ユン氏は、実行当時は完全に理解していなかったが、今ではそれが間違っていたと認識していると述べた。そのため、起訴され、一時拘留された後、被告人は検察当局に対し、結果の救済のための条件整備を求める嘆願書を提出した。わずか1年余り、非常に困難な状況にもかかわらず、被告人は家族との2回の面会を経て、事件のあらゆる結果の救済のために、8兆6000億ドン以上を支払った。これは、申し立てられた損害額よりも約10億ドン多い金額であった。
「タン・ホアン・ミンは強い」と見て債券を購入
タン・ニエン氏に話を聞いた数十人の投資家は、タン・ホアン・ミン・グループの債券を購入した理由は2つあると述べた。1つ目は、グループの従業員である友人から「ノルマ達成」を依頼されたこと。2つ目は、グループの可能性を信じ、利益のために投資したかったこと。
夫は遠方で働いており、家には人が足りないため、ホンさん（40歳、 ゲアン省出身）は早朝、2歳の息子を連れて裁判所へ向かった。子供用のミルク、おむつ、おやつが詰まったスーツケースを引いて、ホンさんはグループで働いている親友がいると話した。2022年4月、友人から「ノルマ達成」のために債券を購入してほしいと頼まれ、彼女は同意し、貯金から1億5000万ドンを引き出し、満期1ヶ月の債券を購入した。しかし、翌日、事件は起訴され、タン・ホアン・ミン・グループの会長父子は逮捕された。彼女はまだ契約書や書類を受け取る時間もなく、利息も受け取っていなかった。
ホン氏は何日も「眠れない」日々を過ごし、横領された金額は会計士の給与の約25か月分に相当すると語った。当初は取り戻せるかどうか分からず、非常に混乱していたが、被告らが問題を解決するために全額を返還したことを知り、少し安心したという。そのため、ホン氏と1,200人以上の投資家は、タン・ホアン・ミン・グループの会長父子に対する処罰軽減を求める嘆願書を提出した。
もう一人の被害者、フオンさん（71歳、ハノイ在住）は、銀行員の紹介でタンホアンミングループの債券について知りました。「このグループが力を持っているのを見て、信頼し、迷わず購入しました」とフオンさんは語り、債券購入に5億ドンを投資したと付け加えました。最初の利益を見て、自分の子供にも20億ドンを投資するよう頼みました。
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