暗号通貨の詐欺や不正行為はすぐにフィルタリングされるのでしょうか?

「フィルター」詐欺プロジェクト

ベトナムは、仮想通貨やデジタル通貨を含む暗号資産の試験市場を認可しましたが、デジタル通貨分野には多くのリスク、特に詐欺行為が存在すると警告されています。しかし、72カ国の代表が参加登録した国連サイバー犯罪防止条約（ハノイ条約）の署名式が先日行われたことで、これらのリスクは限定的なものとなるでしょう。

Lừa đảo, gian lận tiền số sẽ được lọc sớm?- Ảnh 1.

Lừa đảo, gian lận tiền số sẽ được lọc sớm?- Ảnh 2. — より多くの国がハノイ条約に加盟すれば、サイバー犯罪の防止、追跡、暗号通貨詐欺の防止がより効果的になります。

サイバーセキュリティ専門家のヴォ・ド・タン氏は、近年世界的に、そしてベトナムでも継続的に発生している仮想通貨市場における詐欺行為を分析した。第一の理由は、仮想通貨は分散化されており、取引は匿名であるという点である。そのため、いかなる組織や国も監視することができず、そこから多くの詐欺プロジェクトが生まれる。第二に、多くの国ではこれまで関連する規制が整備されておらず、仮想通貨分野における詐欺や犯罪に対処する基盤が存在しない。個人や組織は誰でも仮想通貨を発行し、「仮想」プロジェクトを立ち上げたり、「素手で泥棒を捕まえる」ことで投資家を騙すことができる。

したがって、多くの国がハノイ条約への加盟に合意すれば、仮想通貨を含むサイバー犯罪に関する関連法の見直し、改正、公布が行われることになります。これにより、仮想通貨を発行しようとする個人や組織は、一般的な規制を遵守しなければならなくなります。言い換えれば、公に公開されるあらゆる活動やプロジェクトは、もはや匿名ではなく、識別されなければならないということです。この法的枠組みに基づき、一国だけでなく、多くの国の省庁や支部による監視メカニズムが構築されることになります。

ハノイ条約はサイバー空間におけるインターポール（国際刑事警察機構）のようなもので、特にベトナムやその他多くの国々が国際的な詐欺をより効果的に防止し、サイバー犯罪全般と闘うのに役立つでしょう。

サイバーセキュリティ専門家Vo Do Thang氏

さらに、ハノイ条約に基づく国際的な連携は、仮想通貨市場におけるサイバー攻撃や詐欺捜査の際に、多くの国々が連絡窓口を確保し、データを交換し、より迅速に追跡する上で役立ちます。同時に、セキュリティ活動やサイバー犯罪対策におけるデータ共有は、各国が市場に早期に警告を発するために非常に重要です。

「ハノイ条約はサイバー空間におけるインターポール（国際刑事警察機構）のようなもので、特にベトナムやその他多くの国々が国際的な詐欺をより効果的に防止し、サイバー犯罪全般と闘うのに役立つだろう」とヴォー・ドー・タン氏は語った。

サイバーセキュリティ専門家のゴ・ミン・ヒュー氏も同様の見解を示し、過去には、仮想通貨を使った詐欺やマネーロンダリングは、犯罪者が特定の公式取引所から資金を引き出した際に発覚することが多かったと述べた。逆に、犯罪者が「ミキサー」と呼ばれる手法を用いて複数の仮想通貨で取引を行っていた場合、詐欺事件の追跡は困難だっただろう。しかし、近い将来、多くの国々が連携し、データを共有することで、追跡はより迅速かつ効果的になるだろう。同時に、個人や犯罪組織、詐欺への対処といった問題も、より高い成果を上げるだろう。

ゴ・ミン・ヒュー氏は、「これまで、詐欺を働く個人や組織は特定の国に居住しており、ベトナムがそれを発見したとしても、国境を越えた連携の基盤がなかったため、対処することができませんでした。ハノイ条約の締結により、明確な法的基盤が確保され、連携が強化されることで、犯罪の発見と対処が迅速化され、詐欺や攻撃の被害者数を防止・削減することさえ可能になります」と強調しました。

市場リスクを制限する

ヴォ・ドー・タン氏によると、最も重要なのは、多くの国々が参加することで、サイバー犯罪全般、特に暗号資産市場における詐欺の防止と撲滅に向けたコンセンサスと合意が示されたことだ。なぜなら、技術開発の動向に伴い、サイバー犯罪は依然として急速に増加しているからだ。特に、暗号資産市場と暗号資産は、市場に参加する投資家や組織にとって多くの潜在的なリスクを抱える分野である。

国境を越えた犯罪との戦いにおける共通の法的基盤の構築

ベトナムのインフラを標的としたサイバー攻撃のほとんどは、海外のグループによるものです。そのため、ハノイ条約における犯罪行為の統一は重要な前進となり、国境を越えた犯罪との闘いにおける共通の法的基盤を構築します。同時に、サイバー空間におけるリスクの特定と予防、国際協力と能力構築、そして技術支援が強化されます。ベトナムにとって、サイバーセキュリティを担当する専門家や関係者は、米国や欧州などの先進国と連携できるよう、自らの能力を向上させる必要があります。サイバーセキュリティソリューションを提供するサービスプロバイダーや企業も、品質、製品、ソリューションを向上させ、世界共通の技術基準に準拠する必要があります。

国家サイバーセキュリティ協会の研究、コンサルティング、技術開発、国際協力の責任者であるヴー・ゴック・ソン氏

ゴ・ミン・ヒュー氏はさらに次のように分析した。「仮想通貨詐欺は、サイバー犯罪と国際金融が組み合わさったものであることが多い。言い換えれば、仮想通貨詐欺はこれら2つの犯罪の中間に位置すると言える。国際金融犯罪組織は仮想通貨をマネーロンダリングやテロ資金供与に利用することができる。一方、サイバー犯罪は電子ウォレットへの攻撃、詐欺、サイバー空間における資金流用などに関連する。サイバー犯罪の防止と対策に重点を置くハノイ条約も、その実施内容において仮想通貨に言及している。」

ベトナムは、特に仮想通貨詐欺、そしてサイバー犯罪全般の防止に効果的に取り組むため、様々な対策を講じてきました。例えば、サイバーセキュリティ法が成立間近に迫っており、暗号資産市場に関する政策も既に発表されています。同時に、国民全体が詐欺対策に参加し、意識を高めるためのプログラムやキャンペーンも数多く実施されています。これは非常に重要です。なぜなら、人々が警戒を強め、詐欺被害に遭う可能性が低くなれば、当局はマネーロンダリング対策や大規模サイバー攻撃といった他の事案にもより注力できるようになるからです。

「ハノイ条約は、各国間の明確かつ一貫した連携を確立するでしょう。特に、サイバー犯罪データやデジタル証拠の国境を越えた共有という課題は、多くの国々、特にベトナムにとって、サイバー犯罪集団全般、特に仮想通貨詐欺をより容易に防止、阻止、壊滅させるための条件を整える上で役立つでしょう。ベトナムはまた、情報セキュリティスキルを有する人材を迅速に育成する必要があると同時に、情報セキュリティのニーズを満たし、サイバー犯罪を防止するために、ベトナムの実務ニーズに適した新技術製品の開発を企業に奨励する必要があります」と、ゴ・ミン・ヒュー氏は述べた。

出典: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm