ヴァンティンファットグループ、SCB銀行および関連部門で発生した事件で、 公安省捜査警察庁は、銀行検査監督局（国家銀行傘下）の検査チームのメンバーが重大な違反行為を犯し、チュオン・ミ・ラン氏グループ（ヴァンティンファット会長）およびSCB銀行から「贈り物」を受け取ったとして告発した。
具体的には、SCB銀行検査チームの被告18名が、ラン氏およびSCBから金銭および物質的利益を受け取ったと判断されました。しかし、7名は刑事責任を問われませんでした。
具体的には、ライ・ヴァン・バッハ氏、ブイ・ヴー・ホン・トラン氏、ファム・ティ・トゥイ・リン氏（全員国家監査院）、ファム・クオック・リン氏、ファム・ホン・リン氏、グエン・ラン・フオン氏（全員銀行検査監督庁）、グエン・ハ・リン氏（ 政府検査機関職員）などです。
調査の結論によれば、検査の過程で上記の人物らはSCB銀行における違反行為を全面的かつ誠実に報告したという。
SCB銀行（写真：SCB）。
検査官らは、SCBの融資には多くの違反行為があると判断し、「審査と処理のため、管轄当局に移管することを強く勧告した」。検査官らは、被告のグエン・ヴァン・フン氏（検査決定者）とドー・ティ・ニャン氏（検査チーム長）に対し、SCBが過去の債務返済のために貸し付けた資金の出所を明らかにするよう要請した。
この7人は、新たに発生した顧客の債務状況について、CIC信用情報センターに確認も求めた。
しかし、検査チームの責任者からCIC検証文書を受け取っていないことと、検査期間が終了していることから、上記の関係者は「国家銀行に引き続き検査と古い債務の返済のための新規融資の発行の解明を委任すること。検査と監督を強化すること。法律違反の兆候が発見された場合は、検討と処理のために管轄当局に移管することを推奨する」という勧告を修正する報告書に署名した。
銀行検査監督庁傘下の個人グループでは、調査結論に基づき、関係する検査官も違反行為を全面的に報告し、行政処分を勧告し、SCB銀行に違反と欠陥の是正と改善を要求した。
彼らは、検査の内容、方法、措置、範囲を絞り込むことに同意した会議の議事録に署名したが、SCB の違反については知らなかった。
盗んだ金額について、ティン氏、フオン氏、リン氏は、4回金を受け取り、そのうち2回返却し、各人が1億ドンを受け取って使用したと積極的に申告しました。グエン・ハ・リン氏は、SCBから合計6,000米ドルと5,000万ドンが渡されたと申告しました。バッハ氏、トラン氏、トゥイ・リン氏は、SCBからそれぞれ9,000米ドルと1億ドンが渡されたと申告しました。
調査機関は、上記7名が検査プロセスにおいて違反行為を行い、SCB銀行から金銭を受領したと評価しましたが、彼らの役割は部下であり、業務の一部にのみ関与していました。これらの者からの報告は、検査の内容と結果を正直に反映していました。
グエン・ヴァン・フン氏（写真：VNA）。
さらに、これらのメンバーには、SCB銀行の財務状況、不良債権、違反に関する一般的なデータを統合する任務が、ニャン氏から割り当てられていませんでした。
検査チームの会議議事録に署名する際、彼らは実施部分についてのみ意見を述べることを許されていたため、検査結果の全体的な内容を把握しておらず、脆弱な財務状況やSCBの重大な違反について把握していませんでした。
調査の結論では、検査チームの7名のメンバーの行動の性質とレベルを評価した結果、調査機関は彼らがド・ティ・ニャン氏の指示と強制に従属し、受動的であったと判断した。
捜査機関と協力する過程で、これらの人々は不正行為と金銭の受け取りについて正直に認め、事件の迅速な解明に積極的に協力し、盗まれた金銭を全額積極的に返還した。
したがって、公安部はこれら7人に対する刑事責任は問わないが、法の抑止力を確保するために党と政府による対応を提案している。
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