カントー市警察は6月2日、レ・ナット・グエン容疑者（30歳、カントー市ニンキエウ区在住）を公務執行中の職権濫用容疑で起訴し、仮拘留する決定を下したと発表した。グエン容疑者はカントー市内の銀行トットノット支店の顧客管理職員で、顧客2人から55億ドンを横領していた。
顧客の信頼を活用する
以前、TTTMさん（32歳）と彼女の妹のTTMEさん（22歳、ともにカントー市トットノット郡在住）は、グエン氏が信託を悪用し、55億ドン相当の財産を横領したとして告訴状を提出していた。
初期調査の結果によると、グエン氏は2022年8月から12月にかけて、バイナンスの仮想通貨で17億5000万ドンの損失を出しました。遊べば遊ぶほど損失額が膨らんだため、グエン氏は資産を横領しようと考えました。M氏とE氏という2人の顧客の融資申請書類を作成し、モニタリングする過程で、グエン氏は両名とも多額の限度額を設定していたにもかかわらず、書類への署名に不注意であったことを発見しました。
レ・ナット・グエン氏はカントー市捜査警察局により起訴され、一時的に拘留された。
2月10日、TVH氏（MとEの姉妹の父親）がグエン氏に連絡を取り、米の購入代金としてEの口座から自身の口座へ25億ドンを振り込むよう依頼した。Eが最初のページに署名したり、最初のページを見たりすることに慣れていたグエン氏は、TVH氏の指示通りに借用書を作成し、それを一番上に置き、他の書類をその下に置いた。
これらの偽造文書には、グエン氏自身がNTDという受取人名と25億ベトナムドンという金額を記載していました。書類作成後、グエン氏はE氏に署名を求めました。E氏は最初のページに署名し、写真を撮りましたが、残りのページは確認しませんでした。
その後、グエン氏は最初のページを破棄し、残りの書類を用いてNTD氏への25億ドンの追加支出の承認を得るためにリーダーに提出しました。支出前に、グエン氏はNTD氏に25億ドンの受け取りとグエン氏への送金を手伝うよう依頼しました。数日後、E氏は支出額が50億ドンに上っていることを知り、電話で問い合わせたところ、グエン氏からシステムエラーによるものだと説明を受けました。
顧客の金を差し押さえて借金を返済し、仮想通貨で遊ぶ
2月24日、グエン氏はM氏との信用契約の期限切れが迫っていることを利用し、M氏に取引窓口に出向き、新たな契約書に署名するよう指示した。グエン氏は、M氏が米の購入代金として消費者の口座に20億ドンを振り込むよう要求する内容の新たな書類を作成した。
Mさんもグエン氏を信頼していたため、署名する際には内容を全て読まずに済ませました。その後、グエン氏はそれをリーダーに提出し、資金の支出の承認を得ました。前回と同様に、Dさんもグエン氏からこの金額を受け取り、グエン氏に送金するよう依頼されました。
3月31日、H氏はグエン氏に連絡を取り、M氏の借入金から10億ドンをNHN氏の米購入費用として支出するよう要請した。グエン氏は書類作成の際、NTD氏の名前と10億ドンの支出額を改めて記入した。前回と同様に、M氏はグエン氏を信頼していたため、書類を再度確認することなく署名した。D氏の口座に振り込まれた10億ドンもグエン氏に送金された。
警察署で、グエン容疑者はMさんとEさんの姉妹から55億ドンを横領したことを認めた。グエン容疑者は横領した金で銀行の借金を返済し、さらに別の人物に18億ドンを支払った。その後も仮想通貨で遊び続け、残りの金額を失った。
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