マネーロンダリング対策

金、銀、宝石取引における資金洗浄のリスクに関する警告。

Báo Tin Tức

25/04/2026

政府は資金洗浄対策のための行動計画を発表した。

Báo Công thương

24/04/2026

金業界は、付加価値税やマネーロンダリング対策に関する規制上の障害を取り除くことを提案している。

Báo Tin Tức

23/04/2026

ベトナム金取引協会は、市場の「ボトルネック」を解消することを提案している。

Báo Đại biểu Nhân dân

21/04/2026

質屋は、資金洗浄を防止し、テロ資金供与と闘うための措置を実施することに尽力しています。

Thời báo Ngân hàng

09/04/2026

主流の仮想通貨取引所を促進する。

Đài truyền hình Việt Nam

04/04/2026

発展途上にあるデジタル決済エコシステムにおいて、資金洗浄活動の検出と処理を強化する。

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

送金業務に従事する事業体向けのマネーロンダリング対策に関するガイドライン。

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

インドビナ銀行ホイアン支店の検査の結果、少数の顧客グループへの融資が集中していることが原因でリスクが発見された。

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策におけるリスクベースのモニタリング。

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

10兆ベトナムドンの自己資本比率：仮想通貨市場の能力を試す試金石。

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

ダナン市、不動産取引規制を強化。

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

資金洗浄およびテロ資金供与に関する国家的なリスクを評価する。

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

ベトナム国家銀行は、2026年までの信用供与の伸び率目標を15％、インフレ率目標を4.5％に設定した。

Báo Dân trí

23/01/2026

マネーロンダリングに対する国の脆弱性を評価する ― マネーロンダリングリスク評価における重要な要素。

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

マネーロンダリング対策と違法な野生生物取引対策を連携させる。

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

2023年から2027年までの期間における資金洗浄およびテロ資金供与に関する国家リスク評価のためのキックオフワークショップ。

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

仮想通貨市場向けサイバーセキュリティ対策を組み合わせたパイロットプログラム。

Báo Tin Tức

22/12/2025

国際金融センターにおける外貨管理規則の詳細。

Báo Dân trí

22/12/2025

国際金融センターにおける外国為替管理に関する規則の制定。

VietNamNet

21/12/2025

援助資金の流れを管理し、資金洗浄や脱税を防止する。

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

アグリバンクのマネーロンダリング対策センター：銀行と人々の両方を守る「二重の盾」

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

不審な取引情報の取り扱いにおける連携を強化する。

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

マネーロンダリング対策における戦略的分析能力の強化。

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025