マネーロンダリング対策

発展途上にあるデジタル決済エコシステムにおいて、資金洗浄活動の検出と処理を強化する。

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

送金業務に従事する事業体向けのマネーロンダリング対策に関するガイドライン。

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

インドヴィナ銀行ホイアン支店の検査の結果、少数の顧客への融資が集中していたためリスクが発見されました。

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策におけるリスクベースのモニタリング。

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

10兆ベトナムドンの自己資本比率：仮想通貨市場の能力を試す試金石。

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

ダナン市、不動産取引規制を強化。

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

資金洗浄およびテロ資金供与に関する国家的なリスクを評価する。

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

ベトナム国家銀行は、2026年の信用成長目標を15％、インフレ目標を4.5％に設定した。

Báo Dân trí

23/01/2026

マネーロンダリングに対する国の脆弱性を評価する ― マネーロンダリングリスク評価における重要な要素。

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

マネーロンダリング防止の取り組みと違法な野生生物取引と闘う取り組みを調整します。

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

2023年から2027年までの期間における資金洗浄およびテロ資金供与に関する国家リスク評価のためのキックオフワークショップ。

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

仮想通貨市場向けサイバーセキュリティ対策を組み合わせたパイロットプログラム。

Báo Tin Tức

22/12/2025

国際金融センターにおける外国為替管理規則の詳細。

Báo Dân trí

22/12/2025

国際金融センターにおける外国為替管理に関する規則の制定。

VietNamNet

21/12/2025

援助資金の流れを管理し、資金洗浄や脱税を防止する。

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

アグリバンクのマネーロンダリング対策センター：銀行と人々の両方を守る「二重の盾」

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

不審な取引情報の取り扱いにおける連携を強化する。

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

マネーロンダリング対策における戦略的分析能力の強化。

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

LPBankSは多額の罰金を科せられた。これは、購買力を超える証拠金取引や債券発行書類に関する多数の違反行為が原因。

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

国際金融センターの構築と運営において、我々は後発であるという利点を持っている。

Báo Chính Phủ

04/11/2025

マネーロンダリング対策、金取引などに関する新たな規制が施行された。

Báo Dân trí

03/11/2025

本日11月1日より、5億VND以上の送金には報告が必要となります。

Báo Hải Phòng

01/11/2025

2025年11月1日から、いくつかの新たな金融・銀行政策が実施される予定です。

Báo Nghệ An

29/10/2025

仮想通貨取引データの10年間の保存が義務付けられる。

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025