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ベトナム国家銀行副総裁グエン・ゴック・カイン同志が会議で講演した。 |
会議で講演した経済安全保障局長のグエン・シー・クアン中将は、近年、世界情勢と地域情勢は複雑かつ予測不可能な展開を続けており、主要経済国間の貿易摩擦は激化し、国際金融市場、通貨市場、エネルギー市場には依然として多くのリスクが潜んでおり、高インフレが我が国の経済に重大な影響を及ぼしていると述べた。
マネーロンダリング対策の分野では、デジタル経済と現代の先端技術の急速な発展に伴い、オンラインギャンブル、無認可のオンラインゲームプラットフォーム、仮想資産、慈善活動のための募金活動の偽装、国境を越えた通貨の違法輸送、商業活動を通じたマネーロンダリング、違法な資金源を隠すための「フロント」企業を通じたマネーロンダリングなど、ますます洗練され複雑化する手法と手口を伴う新たな形態のマネーロンダリングも出現しています。したがって、マネーロンダリング対策は、現代において緊急の課題となっています。
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| 経済安全保障局長のグエン・シー・クアン中将が会議で講演した。 |
会議で共有した、マネーロンダリング対策局長のファム・ティエン・フォン同志は、疑わしい取引情報の収集、分析、転送業務はマネーロンダリング対策局の中核業務の一つであると述べた。2022年にマネーロンダリング対策法が公布されて以来、マネーロンダリング対策局は毎年数千件の疑わしい取引の報告（STR）を受けており、STRの数は数年間で約30％増加している。報告機関から受け取ったSTRに基づき、2023年から現在までに、マネーロンダリング対策局は5,000件以上の疑わしい取引に関連する約600件の文書を収集、分析し、経済安全保障局に転送した。
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マネーロンダリング対策局長ファム・ティエン・フォン同志が会議で講演した。 |
経済安全保障局に送られる疑わしい取引情報は、国家リスク評価の結果に基づき、マネーロンダリングのリスクが高い/中程度から高い犯罪発生源グループに焦点を当てています。たとえば、サイバースペースを悪用して詐欺や不正行為を行う兆候、ギャンブルや賭博のウェブサイトに関連する取引、脱税や付加価値税還付金の横領が疑われる銀行を介した売上・取引文書を作成するための企業グループと個人間のラウンドロビン送金、輸出入品の支払いを装って海外に送金する兆候がある組織/個人の取引などです。
2023年から現在に至るまでにマネーロンダリング対策局から伝達・交換された情報に基づき、経済安全保障局はマネーロンダリング対策局に対し115件の回答文書を送付した。ファム・ティエン・フォン同志は、「本日、両部署間の調整規則に署名したことは、疑わしい取引情報の処理効率を向上させ、ベトナム政府が金融活動作業部会（FATF）に表明したマネーロンダリング対策に関するコミットメントを果たす上で、両部署間の調整における注目すべき成果である」と強調した。
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| グエン・ゴック・カイン副知事とマネーロンダリング対策局および経済安全保障局の代表者が情報交換を行った。 |
ベトナム国家銀行のグエン・ゴック・カイン副総裁は、近年の両部署間の協力の有効性を評価し、今回の会議は、これまでの成果を認めるだけでなく、新たな状況におけるマネーロンダリング対策の飛躍的な推進力を生み出す特別な節目であると述べた。これにより、ベトナム国家銀行は、機能と任務の遂行成果を向上させ、国家安全保障を堅固に守るために、関係機関と連携していくという強い決意を改めて表明した。
その上で、副知事は両部署に対し、調整規則の内容を早急に実施し、約束を実際の行動に具体化するよう要請した。同時に、定期的に検討・評価するメカニズムを設け、経験を速やかに引き出し、法規制や実際の実施状況に合わせて調整を行い、両部署間の調整の有効性を向上させるよう求めた。
副総裁は特に、両部署間の連携において5つの重要な点に重点を置く必要があると強調した。具体的には、マネーロンダリング等の関連犯罪の捜査、起訴、裁判を支援するための情報交換の強化、マネーロンダリング対策局から移管された疑わしい取引報告に起因する源泉犯罪とマネーロンダリング犯罪の同時捜査件数の増加に重点を置くことなどである。…マネーロンダリング対策局は、新たな役割を担う中で、疑わしい取引情報の収集、分析、処理をより積極的に進め、経済安全保障局に迅速に移管する必要がある。
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| グエン・ゴック・カイン副知事はマネーロンダリング対策局と経済安全保障局の代表者による調印式に立ち会った。 |
さらに、マネーロンダリング及びマネーロンダリングの前提犯罪事案の検証、捜査、資金の流れの追跡において、両部署間の連携を強化する必要がある。両部署の専門業務に資するため、有用かつ価値ある情報を定期的に交換、更新、提供する。同時に、職員の知識向上、スキル向上、実務経験や優良事例の共有を支援する。技術応用の研究、接続ソリューションの構築を行い、違法行為の効果的な検知と防止を支援する。
出典: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-174273.html
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