チュオン・ミ・ラン氏の部下たちは、これほど多くの債券購入者が現れるとは予想していなかった。

今朝、ヴァン・ティン・ファット裁判の第二段階は、「財産の不正横領」の罪で起訴された被告人に対する尋問段階に入った。

被告人ホー・ブウ・フオン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループの元財務担当副社長）は、起訴状に記載された罪状を認め、会議において被告人チュオン・ミ・ラン氏の債券発行方針を承認したと述べた。その後、被告人はグループ各部署に対し、債券発行書類を予定通り完成させるよう調整するよう要請した。

「被告は法律についてある程度理解しているつもりでしたが、完全に理解していない点もありました。債券を購入する人がこれほど多いとは予想していませんでした。債券が発行された当時は、買い手はいないだろうと思っていました。事件が起こり、債券発行による利益は得ていないにもかかわらず、被告は非常に後悔していました」と、被告のホー・ブウ・フオン氏は説明した。

フォン被告は、検察官が不当に起訴したわけではないが、被告が積極的に関与したという告発は誤りだと主張した。「被告は給与のためだけに働き、専門知識を債券発行の支援に利用しただけだ」とフォン氏は述べた。

告発によれば、被告人のホー・ブウ・フォン氏は、ヴァン・ティン・ファット・グループ傘下の企業の経理部門を監督し、法的文書や財務報告書を作成する窓口に任命され、ファン・チー・ルアン氏（同グループの事務職員）と連携して、企業が資金を移動するための根拠となる「資金支出」計画を立案していた。

検察によれば、ホー・ブウ・フオンは共犯者として、アン・ドン社、クアン・トゥアン社、サニー・ワールド社の債券発行においてチュオン・マイ・ラン氏を積極的に支援し、3万3000人以上の被害者から約28兆ドンを横領した。

フオン氏と同様に、サイゴン半島グループの財務担当副総裁であるグエン・フオン・アイン被告も人民検察院の起訴に応じて罪を自白した。

フオン・アン氏は、被告のチュオン・ミ・ラン氏の指示の下、SPGカンパニーグループに属する「ゴースト」会社の財務および会計業務を行う会計士を設立し、監視していたと述べた。

さらに、被告はホー・ブウ・フォンの指示の下、94人を雇って偽の入出金書類に署名させ、アンドン社がSGP社に総額29兆ドン以上を貸し付ける協力契約を5件作成した。

さらに、被告はファン・チー・ルアンと共謀して、SPG、ホアン・ジア・カイ、ソン・トゥーの各社に株式を譲渡することを約束し、雇った個人に金銭を送金させて引き出しさせる計画を立て、偽の資金を流す一連の取引を完了させ、債券を作成した。

被告は、受け取った月給以外には債券発行による利益は得ていないと主張した。

被告人フオン・アンの犯罪行為により、チュオン・マイ・ランとその共犯者は、アンドン社、サニーワールド社、クアン・トゥアン社、セトラ社の4社の債券を発行し、3万5千人以上の被害者から30兆810億ドン以上を横領した。

告発によれば、2018年8月頃、SCB銀行は管理機関による検査と監査を受け、ヴァンティンファットグループ傘下の企業がSCB銀行に融資を申請することが困難になったという。

そこで、チュオン・ミ・ラン氏は、グエン・ティエン・タン氏（TVSI証券会社の元取締役会長兼社長）や主要人物と会談し、ヴァン・ティン・ファット・グループの子会社を選定し、個別に社債を発行して違法に提供し、人々から資金を調達した。

協議の結果、チュオン・ミ・ラン氏とその部下は、アンドン社、クアン・トゥアン社、サニーワールド社、セトラ社の4社を選定し、30兆8690億ベトナムドン（約3兆8690億ベトナムドン）を超える25件の偽債券コードを発行することに合意しました。その後、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者たちは、ヴァン・ティン・ファット・グループの8社の主要な投資家を合法化するために、上記4社の債券をすべて買い占め、数万人に売却することで資金を調達し、偽のキャッシュフローを作り出すという策略を実行しました。