東南アジアからの詐欺師がスリランカに「殺到」している。

TPO - 東南アジアでの取り締まり強化により、詐欺ネットワークが活動拠点を移転せざるを得なくなったことを受け、スリランカは国境を越えたサイバー犯罪の新たな拠点として台頭しつつある。

Báo Tiền Phong•16/06/2026

コロンボ警察は最近の捜索で、コンピューター250台と携帯電話500台を押収した。（写真：ブルームバーグ）

6月16日、スリランカ警察のフレデリック・ウートラー報道官は、観光客として入国した人物によるサイバー犯罪が「憂慮すべき」増加を見せていると述べた。観光ビザで入国した者たちが、世界中の被害者を標的とした詐欺拠点を密かに開設しているという。

今年に入ってから、スリランカ当局は詐欺の拠点と疑われる施設に対し10件以上の摘発を行い、約700人の外国人を逮捕・国外追放した。

6月11日、スリランカ警察は首都コロンボで最新の摘発作戦を実施し、中国人18人を逮捕した。現場には、偽造された法的証明書、米国財務省の偽造文書、そして自社の価値が最大100億ドルに達すると主張する偽造された事業登録記録など、多数の偽造文書が残されていた。

捜査に参加した刑事局の捜査官によると、当局は62冊のパスポートを押収し、その大半は中国国民のものだったという。

「携帯電話、ノートパソコン、USBメモリ、RAM、コンピュータープロセッサ、文書偽造に使用された印鑑、そして大量の偽造書類が見つかりました。壁に掛けられていた額入りの証明書も、米国で登録された企業であることを証明するために偽造されたものでした」と捜査官は述べた。

カマル・アリヤワンサ上級警察署長は、これは中国人が率いる犯罪組織であり、アメリカの投資家を騙して偽の米国企業に資金を投入させようとしていたことを確認した。

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逮捕・国外追放された者の大半は中国国民だったが、インド、インドネシア、フィリピン、マレーシア、ミャンマーなどの国民も含まれていた。警察によると、彼らは全員観光ビザで入国していたという。

規模を縮小し、常に移動し続ける

近年、東南アジアでは国際的な詐欺産業が隆盛を極め、世界最大規模の組織犯罪の一つとなっている。この活動は主に中国の犯罪組織によって運営されており、数十万人の労働者を雇用しているが、その多くは人身売買の被害者であったり、強制的にこの詐欺に加担させられたりしている。

カンボジアとミャンマーにある大規模で要塞化された複合施設から、これらの「詐欺工場」は、ロマンス詐欺、仮想通貨詐欺、オンラインギャンブル、資金洗浄など、さまざまな詐欺行為を世界規模で展開している。米国は、2024年に東南アジアの詐欺センターによって米国民が約100億ドルを失ったと推定している。

東南アジア諸国で政治的圧力が高まるにつれ、多くの詐欺的な犯罪組織が当局によって取り締まられ、犯罪組織とその中国人運営者は新たな拠点を探さざるを得なくなっている。

専門家によると、スリランカは観光ビザの申請手続きが簡単なことに加え、新たに導入された「デジタルノマド」ビザプログラムのおかげで、新たな旅行先として注目を集めている。さらに、SIMカードやインターネット接続に関する規制が緩やかで、オフィスやホテルの賃料も比較的安価である。

スリランカには既に中国企業やインフラプロジェクトが数多く存在するため、中国国民の流入はさほど注目を集めていない。同国は最近、ギャンブルやオンラインゲームに関する規制を緩和したが、サイバー犯罪への対処策は依然として限られている。現状では、サイバー犯罪で有罪となった外国人に対する最も一般的な措置は、刑事訴追ではなく国外追放である。

これらのグループは、大規模で容易に発見されるような複合施設を建設する代わりに、通常5人程度の小グループで活動し、約3ヶ月ごとに異なるホテル、アパート、オフィスなどを絶えず移動している。

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