朝霧の襲撃
オーストラリア警察は木曜日（10月26日）、「ロングリバー」と呼ばれる中国の犯罪組織が、オーストラリア全土に数十の支店を持つ国内最大級の独立系送金会社である長江外貨両替所を通じて、2020年から2023年の間に2億2900万オーストラリアドル（1億4300万ドル）のマネーロンダリングを行った疑いがあると発表した。
オーストラリア警察は10月25日、マネーロンダリング組織の容疑者を逮捕した。写真：PerthNow
この容疑は、10月25日の早朝、警察と金融犯罪専門家330人がメルボルン、シドニー、ブリスベン、アデレード、パースの5都市のアパート、住宅、オフィスを捜索し、「ロングリバー」ギャングのメンバーとみられる中国人4人を含む7人を逮捕したことを受けて行われた。
「この組織は全国各地に派手な店舗を構えて公然と活動しており、他のマネーロンダリング組織のように影で活動しているわけではない」とオーストラリア連邦警察東部司令部のスティーブン・ダメット副長官は木曜日の声明で述べた。
ダメット氏によると、捜査官の疑惑が最初に浮上したのは、長江外貨両替所が新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に2つの支店を新たに開設した時だった。「多くの留学生や観光客が帰国しており、長江外貨両替所が事業を拡大する明確な根拠はなかった」とダメット氏は述べた。
オーストラリア警察は、ロングリバー・ギャングが長江取引所での日常的な、主に合法的な取引を通じて、オンライン詐欺、違法商品の密売、その他の犯罪行為による収益を隠蔽していたと主張しており、その額は1億豪ドルに上ると推定される。
マネーロンダリングされた資金は、容疑者たちが国内有数のレストランでのディナー、プライベートジェットでの旅行、そして1,000万ドルを超える豪華な邸宅など、贅沢な生活を享受する上で役立っていました。捜査当局によると、当初は5,000万ドル以上の資産を凍結したとのことです。
警察は、ロングリバーギャングのメンバーがオーストラリアからの逃亡に備えて、1枚あたり20万オーストラリアドル相当の偽造パスポートを購入したと主張している。
「アヴァルス・ナイトウルフ作戦」
ガーディアン紙は、逮捕された35歳から40歳の7人がビクトリア州メルボルン市裁判所で裁判を受けると報じた。捜査当局は容疑者の供述を利用し、この「マネーロンダリング」組織の根幹を解明すべく、捜査範囲を拡大していくとしている。
発表された逮捕は、オーストラリア警察が2022年8月に米国国土安全保障省を含む国内外の6つの機関の協力を得て開始した「アヴァルス・ナイトウルフ作戦」というコードネームの公式捜査の一環である。
オーストラリア連邦警察東部司令部のスティーブン・ダメット副長官によると、ロングリバー・ギャングは金融サービス業界に深く浸透した、高度で複雑なマネーロンダリングを行うマフィア集団である。「このことが、このギャングが他の多くの犯罪組織よりも容易に金融システムの脆弱性を突くことを可能にしていると考えています」とダメット副長官は述べた。
シンガポール警察は、マネーロンダリング業者から数十億ドル相当の現金、スーパーカー、高級品を押収した。写真：CNA
ガーディアン紙によると、専門家の推定によると、長江外貨両替所は過去3年間で100億ドル以上の資金を移動したという。資金の大部分は法を遵守する顧客からのものだが、オーストラリア警察は、同社がこの期間中、組織犯罪を組織的に幇助し、オーストラリアへの違法資金の密輸を行っていたと疑っている。
マネーロンダリングは盛んになり、ますます巧妙化しています。
オーストラリア警察からの告発にもかかわらず、長江外貨両替所は依然として、自社はクリーンであり、すべての法的規制に準拠していると主張している。
「長江はオーストラリア連邦の認可を受けた合法的な企業であり、オーストラリア連邦金融取引報告分析センター（AUSTRAC）の金融登録番号は100-572684です」と長江のウェブサイトには記載されています。「当社はAUSTRACの送金業者登録簿に登録されており、2006年マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策法に基づく義務を負っています。」
最終的な判決はまだ裁判所で保留中だ。しかし、オーストラリア警察による一連の逮捕は、中国の犯罪組織と関連したマネーロンダリングがアジア太平洋地域で蔓延していることを示唆している。先月、シンガポール警察はマネーロンダリングの容疑者10人を逮捕したと発表した。全員中国のパスポートを所持していた。
シンガポールにおける事件の規模は、オーストラリアよりもはるかに大きい。ライオンシティ（シンガポール）当局は、現金、不動産、スーパーカー、仮想通貨、高級品など、総額28億シンガポールドル（約20億米ドル）相当の押収を行っている。10人の容疑者のうち数名は、オンラインギャンブル組織への関与の疑いで中国警察からも指名手配されている。
そしてオーストラリアと同様、シンガポールのマネーロンダリング業者もその技術と手法が非常に洗練されており、それによってホスト国のすでに厳重な金融システムの抜け穴を悪用している。
とはいえ、マネーロンダリングはますます複雑化しており、段階的に、複数の当事者や取引を通じて実行されることが多く、以前よりもはるかに検出が困難になっています。言うまでもなく、暗号通貨などのデジタル資産をはじめとする新たなテクノロジーも、犯罪者に新たな手段を提供しています。
クアン・アン
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