早朝の襲撃
オーストラリア警察は木曜日（10月26日）、中国の組織犯罪グループ「ロングリバー」が、2020年から2023年の間に、オーストラリア全土に数十の拠点を持ち、国内最大級の独立系送金会社である長江通貨交換を通じて、2億2900万豪ドル（1億4300万米ドル）を資金洗浄した疑いがあると発表した。
オーストラリア警察は10月25日、資金洗浄組織の容疑者を逮捕した。写真：PerthNow
上記の疑惑は、10月25日早朝、メルボルン、シドニー、ブリスベン、アデレード、パースを含む5都市の多数のアパート、住宅、オフィスを330人の警察官と金融犯罪専門家が捜索し、「ロングリバー」ギャングのメンバーとみられる中国人4人を含む7人を逮捕した後に提起された。
「この組織は全国各地に華やかな店舗を構え、公然と活動している。他の資金洗浄組織のように陰で活動しているわけではない」と、オーストラリア連邦警察東部方面司令部のスティーブン・ダメット副長官は木曜日の声明で述べた。
ダメット氏によると、捜査当局の疑念は、長江通貨両替所が新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に2つの新支店を開設したことから始まったという。「多くの留学生や観光客が帰国しており、長江通貨両替所が事業を拡大する明確なビジネス上の理由はなかった」とダメット氏は述べた。
オーストラリア警察は、ロングリバー・ギャングが、オンライン詐欺、違法取引、その他の犯罪行為で得た収益を、長江取引所で日常的に行われている、ほとんどが合法的な取引を通じて隠蔽していたと主張している。その金額は最大1億豪ドルに上ると推定されている。
資金洗浄された資金によって、容疑者らは国内屈指の高級レストランでの食事、プライベートジェットでの旅行、1000万豪ドル以上相当の高級住宅の所有など、贅沢な生活を送っていた。捜査当局は、当初5000万豪ドル以上の資産を凍結したと発表した。
警察の主張によると、ロングリバー・ギャングのメンバーは、何らかのトラブルが発生した場合にオーストラリアから逃亡する準備として、1冊20万豪ドル相当の偽造パスポートを購入していた。
「アヴァルス・ナイトウルフ作戦」
ガーディアン紙によると、逮捕された35歳から40歳までの7人は、ビクトリア州メルボルン市裁判所で裁判を受ける予定だ。捜査当局は、事件を拡大し、資金洗浄組織全体を解明するため、容疑者から引き続き証言を求める予定だ。
今回発表された逮捕は、「オペレーション・アヴァルス・ナイトウルフ」と名付けられた正式な捜査の一環であり、オーストラリア警察は2022年8月に、米国国土安全保障省を含む国内外の6つの機関の協力を得て捜査を開始した。
オーストラリア連邦警察東部方面司令部のスティーブン・ダメット副長官によると、ロングリバー・ギャングは、金融サービス業界に深く浸透した、高度で複雑な資金洗浄活動を行うマフィア集団である。「このことが、このギャングが他の多くの組織犯罪グループよりもはるかに容易に金融システムの抜け穴を悪用することを可能にしていると考えている」とダメット副長官は述べた。
シンガポール警察は、マネーロンダリングに関与した者から、数十億ドル相当の現金、高級車、その他の高級品を押収した。（写真：CNA）
ガーディアン紙は、専門家らが長江通貨両替所が過去3会計年度に100億ドル以上を送金したと推定していると報じた。この資金のほとんどは合法的な顧客からのものだが、オーストラリア警察は、同社がこの期間中、組織犯罪による不正資金のオーストラリアへの出入りを組織的に支援していたと主張している。
資金洗浄活動は盛んになり、ますます巧妙化している。
オーストラリア警察からの告発にもかかわらず、長江通貨両替所は潔白を主張し、適用されるすべての法律に従って行動したと述べている。
「長江はオーストラリア連邦政府の認可を受けた合法的な運営会社であり、金融取引報告分析センター（AUSTRAC）の金融登録番号は100-572684です」と長江のウェブサイトには記載されています。「当社はAUSTRACの送金セクター登録簿に登録されており、2006年マネーロンダリング・テロ資金供与対策法に基づく義務を負っています。」
最終的な結論は裁判所の判決を待つ必要がある。しかし、オーストラリア警察による逮捕は、中国の犯罪組織と関連した資金洗浄活動がアジア太平洋地域で盛んに行われていることを示している。つい先月、シンガポール警察も資金洗浄組織の摘発で、中国のパスポートを所持する容疑者10人を逮捕したと発表した。
シンガポールでの事件規模はオーストラリアよりもはるかに大きい。同国の当局は、現金、不動産、高級車、仮想通貨、高級品など、総額28億シンガポールドル（約20億米ドル）相当の資産を押収した。容疑者10人のうち数人は、オンライン賭博組織への関与で中国警察からも指名手配されている。
オーストラリアと同様に、シンガポールの資金洗浄犯罪者も非常に巧妙で、非常に効果的な手口を用い、既に厳しく管理されている同国の金融システムの抜け穴を悪用している。
これは、資金洗浄行為がますます複雑化し、多くの場合、複数の関係者や取引を通じて段階的に行われるため、以前よりもはるかに摘発が困難になっていることを示している。言うまでもなく、仮想通貨などのデジタル資産に代表される新技術も、犯罪者にとって新たな活動の場を提供している。
クアン・アイン
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