最近、有権者から、GFDI社が国民から約4兆ドンもの資金を調達することについて世論が懸念しているとの報告がありました。これは、政府の財政・投資管理の緩慢さという問題を浮き彫りにしています。
GFDI社の社長グエン・クアン・ホアンが逮捕された - 写真：HB
国民が損をすることがないよう、関係機関がこの分野を厳格に管理することを推奨します。
ダナン当局は上記のコメントに対し、先ほど回答しました。ダナン財務局によると、同局はこの企業を直接監視・管理する権限を有していないため、関係機関（計画投資局、税務局、ベトナム国家銀行ダナン支店、警察）と協議を行っているとのことです。
GFDI Investment Consulting LLC について: 2018 年に初めて事業登録証明書が交付され、2023 年に 7 回目の変更登録が行われ、定款資本金は 800 億 VND です。
当初登録時には投資コンサルティング業のみを登録していましたが、現在では業種数は合計60に上ります。
事業登録に関する政令第 01 号の規定によると、事業登録証明書は事業許可証ではありません...
条件付き投資および事業分野と取引、外国投資家向けの条件付き市場アクセス分野と取引、および企業の事業条件の遵守状況の検査に対する国家管理は、専門法の規定に従って専門機関の管轄下にあります。
事業活動の監査および検査のため
2018年からGFDI社の事件が法的問題に直面する前までのレビューを通じて、この企業は上記の検査および監督ラウンドに含まれていませんでした。
一方、商業登記当局は同社の事業に関係する団体や個人から請願や苦情を受けておらず、検査や監査はまだ実施していない。
現在までに、企業登録当局は企業に対し、企業法の遵守状況を報告するよう求める通知を発行している。
届出が提出されない場合は、事業登録証が取り消されます。
事件発生時、本社前には多くの人が集まっていた - 写真：ドアン・クオン
納税義務の履行状況について
税務当局は、業務をカムレ地区（ダナン）に移転して以来、納税者本部での税務精算検査をまだ実施していない。
税務署本部における税務記録調査または納税者本店における調査の対象となる納税者の選定は、正しい手続きに従って行われます。
当社は、規定に従い、四半期ごとに（2022年第1四半期から2024年第3四半期まで）、税務当局に付加価値税を申告し、納付するものとします。
当社は、2022年および2023年の法人所得税および個人所得税の確定申告書を作成し、税務当局に提出する予定です。当社は税金の滞納はなく、税務違反による行政処分も受けていません。
税務当局は、その機能と義務に従って会社の業務を管理および検査してきました。
しかし、GFDI社のような団体や企業の名を騙って資金動員を行っている主体に対しては、国民からの情報収集や告発を積極的に行い、速やかに監視・予防措置を講じて国民に財産的損害を与えないようにする必要がある。
同時に、市人民委員会は市警察に対し、GFDI社の事件を検証・捜査し、規則に従って処理するよう指示した。
7,541人の顧客から3兆7,000億VNDを動員
11月18日、ダナン警察はGFDI社のグエン・クアン・ホアン社長とその部下数名を詐欺と財産横領の罪で起訴し、一時的に拘留した。
ホアンは資本を動員し、7,541人の顧客から総額3兆7,000億ドン以上を調達した。
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出典: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm
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