នៅក្នុងការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេតលើករណីដែលបានកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ធនាគារ SCB និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ បានស្នើឱ្យកាត់ទោសជនជាប់ចោទចំនួន 86 នាក់សម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួន 7 ផ្សេងៗគ្នា។
ក្នុងនោះ លោកស្រី Truong My Lan (ប្រធានក្រុម Van Thinh Phat) ត្រូវបានស្នើឲ្យកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសូកប៉ាន់ ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិលើសកម្មភាពធនាគារ និងការកិបកេងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ។
យោងតាមការស៊ើបអង្កេត អ្នកស្រី ឡាន គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនធំ។ អ្នកស្រី ឡាន បានចាត់សមាជិកគ្រួសារ និងសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការ និងគ្រប់គ្រងពួកគេ។
ក្រុមហ៊ុនដែលបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានមាន៖ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម Van Thinh Phat Group ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម Van Thinh Phat Investment Group ក្រុមហ៊ុន An Dong Investment Group Joint Stock Company ក្រុមហ៊ុន Saigon Peninsula Group Joint Stock Company ក្រុមហ៊ុន Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company ក្រុមហ៊ុន Times Square Investment Joint Stock Company ...
លោកស្រី Truong My Lan (រូបថត៖ HN)។
ឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ពីប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារដើម្បីប្រមូលទុនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ Van Thinh Phat Group នៅចុងឆ្នាំ 2011 លោកស្រី Lan បានកាន់កាប់ធនាគារឯកជនចំនួន 3 ដោយទិញ និងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនភាគច្រើននៅក្នុងធនាគារទាំងនេះ។
នៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2012 ធនាគារទាំងបីបានបញ្ចូលគ្នាក្រោមឈ្មោះថា Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB)។ នៅក្នុង SCB អ្នកស្រី Lan មានភាគហ៊ុនជាង 85% ហើយបន្តទិញបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីនោះ។
នៅខែតុលា ឆ្នាំ 2022 លោកស្រី Lan បានគ្រប់គ្រងច្រើនជាង 91.5% នៃដើមទុនធម្មនុញ្ញ ស្មើនឹងការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនជិត 1.4 លានភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ SCB ដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងនាមនីតិបុគ្គល និងបុគ្គលចំនួន 27 ។
"ជាមួយនឹងភាពជាម្ចាស់/ការគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនខាងលើរបស់ធនាគារ SCB លោក Truong My Lan បានចាត់តាំងអ្នកទុកចិត្ត និងមុខតំណែងសំខាន់ៗរបស់នាងនៅធនាគារ SCB ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នាយកសាខាធំៗ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីប្រើប្រាស់មនុស្សទាំងនេះដើម្បីដំណើរការសកម្មភាពទាំងអស់របស់ធនាគារ SCB"។
លើសពីនេះ អ្នកស្រី ឡាន ក៏បានប្រើប្រាស់ SCB ជាធនាគារពាណិជ្ជភាគហ៊ុនរួមគ្នា ដើម្បីប្រមូលទុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងសកម្មភាពផ្តល់ប្រាក់កម្ចី អេសស៊ីប៊ី បានបម្រើគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រី ឡាន ជាចម្បង។
លទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 មានប្រាក់កម្ចីចំនួន 1.284 / 875 អតិថិជននៃក្រុម Truong My Lan - Van Thinh Phat ជាមួយនឹងបំណុលដែលនៅសេសសល់ជាង 677.000 ពាន់លានដុង។
ដើម្បីដកប្រាក់ខាងលើ អ្នកស្រី ឡាន បានណែនាំមនុស្សមួយក្រុមនៅ SCB ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងបុគ្គលនានា បង្កើតឯកសារក្លែងធ្វើជាកម្ចីដើម្បីដកប្រាក់នៅ SCB។
ធនាគារ SCB (រូបថត៖ SCB)។
វិធីសាស្រ្តរបស់លោកស្រី Lan គឺបង្កើត/ប្រើប្រាស់នីតិបុគ្គលរាប់ពាន់នាក់ សុំ/ជួលបុគ្គលរាប់ពាន់នាក់ឱ្យឈរឈ្មោះអតិថិជនដើម្បីខ្ចីដើមទុន។ បង្កើតផែនការប្រាក់កម្ចីក្លែងក្លាយ; ផ្តល់វត្ថុបញ្ចាំខុសច្បាប់ មិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ចាំ បំប៉ោងតម្លៃ មិនបានចុះបញ្ជីប្រតិបត្តិការដែលមានសុវត្ថិភាព ឃុបឃិតជាមួយអង្គភាពវាយតម្លៃ ដើម្បីធ្វើឱ្យតម្លៃស្របច្បាប់។
រៀបចំនីតិវិធីវាយតម្លៃ និងអនុម័តប្រាក់កម្ចី ដូចពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីធម្មតា ដើម្បីធ្វើឱ្យវាស្របច្បាប់។ បន្ទាប់ពីប្រាក់ត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីដែលបានកំណត់ នីតិបុគ្គលរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ បុគ្គលរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានជួល ឬស្នើសុំឱ្យបើកគណនីដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ជុំវិញ ផ្ទេរប្រាក់ចេញពី SCB ដើម្បីដកសាច់ប្រាក់ កាត់លំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់អ្នកស្រី ឡាន ឱ្យសមស្រប និងដឹកនាំការប្រើប្រាស់។
បន្ថែមពីលើល្បិចខាងលើ ការសន្និដ្ឋានស៊ើបអង្កេតក៏ចង្អុលបង្ហាញថា លោកស្រី ឡាន បានដឹកនាំមុខវិជ្ជានៅ SCB ឱ្យបង្កើតអង្គភាពអាជីវកម្មថ្មីនៅទីស្នាក់ការ គឺគ្រាន់តែបើកប្រាក់ឱ្យក្រុម Truong My Lan - Van Thinh Phat; ដោះដូរ/ដកទ្រព្យបញ្ចាំដ៏មានតម្លៃ ដើម្បីជំនួសវាដោយទ្រព្យសកម្មខុសច្បាប់/គ្មានតម្លៃ/តម្លៃទាប ដើម្បីក្លែងបន្លំ SCB ។
លក់បំណុលអាក្រក់ លក់បំណុលពន្យា ទូទាត់បំណុលដើម្បីបិទបាំងបំណុលអាក្រក់ កាត់បន្ថយសមតុល្យឥណទាន ក្នុងគោលបំណងបន្តប្រមូលដើមទុន បញ្ចេញប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ក្រុម Truong My Lan - Van Thinh Phat;
ការសូកប៉ាន់មន្ត្រីដែលបំពេញមុខងារសាធារណៈ នៅពេលដែល SCB ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យ ត្រួតពិនិត្យ និងសវនកម្ម ដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេរាយការណ៍ដោយមិនស្មោះត្រង់អំពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ SCB ។
ប្រភព
Kommentar (0)