អ្នកស្រី Truong My Lan បានរៀបចំ និងយកលុយពីធនាគារ SCB ។

យោងតាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group បានសាងសង់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Van Thinh Phat ជាមួយនឹងសហគ្រាសជាង 1,000 រួមទាំងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនជាសមាជិកទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស បែងចែកជាស្រទាប់ជាច្រើន ដោយបុគ្គលរាប់រយនាក់ត្រូវបានជួលជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ ឬសាច់ញាតិ មន្ត្រី និងបុគ្គលិកនៃក្រុម Van Thinh Phat នីមួយៗ។

ក្រុមទាំង ៤ នេះរួមមានៈ ក្រុមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាម (រួមមាន៖ ធនាគារ SCB ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ Tan Viet ក្រុមហ៊ុន Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company) ដែល SCB ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ប្រើជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្តល់ទុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Van Thinh Phat ។

ក្រុមក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសវៀតណាម (ភាគច្រើនប្រតិបត្តិការលើវិស័យអចលនទ្រព្យ ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ។ល។) គឺជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលមានដើមទុនធម្មនុញ្ញធំ ដោយកាន់កាប់ភាគហ៊ុនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនជាសមាជិកដូចជាក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម An Dong Investment Group ។ល។

ក្រុមក្រុមហ៊ុនដែលហៅថា "ក្រុមហ៊ុនខ្មោច" នៅវៀតណាម (បង្កើតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់នីតិបុគ្គលដើម្បីរួមចំណែកដើមទុនវិនិយោគក្នុងគម្រោង ខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ អនុវត្តការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំណុល ឬចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងកិច្ចសន្យាសាងសង់...);

ក្រុមបណ្តាញក្រុមហ៊ុននៅបរទេស ៖ លោកស្រី Truong My Lan បានសាងសង់បណ្តាញក្រុមហ៊ុនសែលជាច្រើននៅលើទឹកដី និងប្រទេស “ជំរកពន្ធ” ដើម្បីបម្រើការបណ្តាក់ទុន និងសកម្មភាពធុរកិច្ចនៅក្រៅប្រទេស ឬប្រើប្រាស់ឈ្មោះ “វិនិយោគិនបរទេស” មកបណ្តាក់ទុននៅវៀតណាម ដោយមានភារកិច្ចគ្រប់គ្រងដើមទុន និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារលោកស្រី Truong My Lan នៅក្រៅប្រទេស។

ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា លោកស្រី Truong My Lan បានដឹកនាំក្រុមចុងចោទនៅក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ឱ្យបង្កើត ទទួលការផ្ទេរប្រាក់ និងប្រើប្រាស់នីតិបុគ្គលរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីខ្ចីប្រាក់។ ផ្ទេរ ឬទទួលប្រាក់ពីបរទេស; ចេញមូលបត្របំណុល; យកឈ្មោះគម្រោង; រៀបចំឡើងវិញនូវកម្មសិទ្ធិភាគហ៊ុនរវាងក្រុមហ៊ុន និងផ្ទេរភាគហ៊ុន និងទ្រព្យសម្បត្តិទៅបុគ្គលម្នាក់ៗ តាមគោលបំណងរបស់លោកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួក។

My Lan School.jpeg — លោកស្រី Truong My Lan។ រូបថតផ្តល់ដោយប៉ូលីស។

ក្នុងចំណោមនោះ មាន "ក្រុមហ៊ុនខ្មោច" មួយចំនួនធំដែលបង្កើតឡើង ដោយគ្មានសកម្មភាពអាជីវកម្មអ្វីឡើយ គឺគ្រាន់តែយកប្រាក់កម្ចីនៅធនាគារ SCB បង្កើតគម្រោងកម្ចីក្លែងក្លាយ និងធ្វើឱ្យមានការដកប្រាក់របស់ SCB ឱ្យលោកស្រី Truong My Lan ប្រើប្រាស់។

លោកស្រី Truong My Lan ក៏បានណែនាំក្រុមមនុស្សនៅ Van Thinh Phat Group ឱ្យជួល និងស្នើឱ្យបុគ្គលរាប់ពាន់នាក់ខ្ចីប្រាក់នៅធនាគារ SCB ធ្វើជាតំណាងស្របច្បាប់នៃ "ក្រុមហ៊ុនខ្មោច" ធ្វើជាអ្នកធានា ដើរតួជាភាគទុនិក បើកគណនីទទួលប្រាក់ និងដកសាច់ប្រាក់ ដើម្បីបម្រើគោលបំណងរបស់លោកស្រី Truong My Lan ។

ជាមួយនឹងគោលនយោបាយទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារក្នុងការប្រមូលទុនដើម្បីបំពេញតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់ក្រុម និងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Van Thinh Phat លោកស្រី Truong My Lan បានទិញយកធនាគារឯកជនចំនួន 3 ដោយការទិញ និងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនភាគច្រើននៃធនាគារទាំងនេះដើម្បីរៀបចំប្រតិបត្តិការសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន។

ជាពិសេស ចាប់តាំងពីខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 មក តាមរយៈការមានភាគហ៊ុនរបស់នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត លោកស្រី Truong My Lan បានកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 81.43% នៃភាគហ៊ុនរបស់ Saigon Commercial Joint Stock Bank (ចាស់) ក្រោមឈ្មោះម្ចាស់ភាគហ៊ុនចំនួន 32; 98.74% នៃភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank ក្រោមឈ្មោះម្ចាស់ភាគហ៊ុន 36 និង 80.46% នៃភាគហ៊ុនរបស់ First Commercial Joint Stock Bank ក្រោមឈ្មោះម្ចាស់ភាគហ៊ុន 24 ។

បន្ទាប់ពីធនាគារទាំង 3 នេះត្រូវបានបញ្ចូលគ្នានៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2012 ក្រោមឈ្មោះ Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) លោកស្រី Lan បានបន្តស្នើឱ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនចំនួន 73 ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន NG SCB ចំនួន 85.606% ហើយបន្តទិញនិងប្រើប្រាស់បុគ្គលដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន SCB ដើម្បីបង្កើនសមាមាត្រកម្មសិទ្ធិភាគហ៊ុននៅធនាគារនេះដល់ 15,45% នៅថ្ងៃទី 20 ខែមករា។

ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ SCB គិតត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017 គឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់។ នៅពេលនេះ ធនាគារ SCB មានភាគហ៊ុនអវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែលោកស្រី Truong My Lan បានដឹកនាំមុខវិជ្ជានៅ SCB ឱ្យបិទបាំង រាយការណ៍មិនស្មោះត្រង់ និងប្រើល្បិចសូកប៉ាន់អធិការ ដើម្បីបិទបាំង និងរាយការណ៍មិនស្មោះត្រង់អំពីស្ថានភាពរបស់ធនាគារ SCB ។

ការទទួលយកប្រាក់ដ៏ទំនើបពីធនាគារ SCB

ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា លោកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួកអាចដកប្រាក់ និងសមហេតុផលពី SCB តាមរយៈល្បិចខ្ចី ដោយជំនួយពីមុខវិជ្ជានៅក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃ។ មនុស្សទាំងនេះបានឃុបឃិតជាមួយមុខវិជ្ជានៅ SCB ដើម្បីចេញវិញ្ញាបនបត្រវាយតម្លៃ ដើម្បីធ្វើស្របច្បាប់លើការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រុមលោកស្រី Truong My Lan - Van Thinh Phat Group។

ដើម្បីដកប្រាក់ពី SCB បន្ថែមពីលើការប្រើប្រាស់ "ក្រុមហ៊ុនខ្មោច" អ្នកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួកក៏បានប្រើវត្ថុបញ្ចាំដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ ដោយបំប៉ោងតម្លៃជាច្រើនដង។

បន្ថែមពីលើល្បិចបោកបញ្ឆោតលុយធនាគារ SCB អ្នកស្រី Truong My Lan ក៏បានបញ្ជាឱ្យបក្ខពួករបស់ខ្លួនបង្ហូរធនាគារ SCB ដោយដោះដូរ និងដកវត្ថុបញ្ចាំដ៏មានតម្លៃពីធនាគារ SCB ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងរបស់លោកស្រី Lan និង Van Thinh Phat Group ។

ដើម្បីធ្វើឱ្យការដកប្រាក់ស្របច្បាប់ក្នុងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន ជៀសវាងការរាវរកដោយអាជ្ញាធរ និងមានឱកាសតាមដានលំហូរលុយដើម្បីរកឱ្យឃើញការរំលោភបំពាន លោកស្រី Truong My Lan បានផ្តាំផ្ញើដល់មន្ត្រីក្រោមឱវាទឱ្យអនុវត្តវិធានការដ៏ទំនើបបំផុត។

ជាពិសេស កញ្ញា ឡាន បានណែនាំឲ្យបក្ខពួកប្រើប្រាស់គម្រោងកម្ចីក្លែងក្លាយដែលបានបង្កើត ដើម្បីបញ្ចេញ និងផ្ទេរប្រាក់ទៅក្នុងគណនីរបស់បុគ្គល និងនីតិបុគ្គល “ខ្មោច” ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ចេញពីប្រព័ន្ធធនាគារ SCB ឬអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គល និងនីតិបុគ្គលដកសាច់ប្រាក់ ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ចរន្តសាច់ប្រាក់។

ដោយសារតែការរំលោភខាងលើ បំណុលដើម និងការប្រាក់នៅ SCB កើនឡើង ដែលនាំឱ្យតម្រូវការក្នុងគណនីបំណុលអាក្រក់នៅក្នុងក្រុមទី 5 ដើម្បីលាក់បាំងផ្នែកខ្លះនៃបំណុលអាក្រក់ កាត់បន្ថយសមតុល្យឥណទាន និងអាចបន្តផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងទូទាត់តាមកំណត់ត្រា "ក្លែងក្លាយ" របស់ "ក្រុមហ៊ុនខ្មោច" ដើម្បីបន្តយកប្រាក់សមរម្យពី SCB នាង Truongcompl បានលក់បំណុលអាក្រក់ទៅឱ្យ MC MC និងរបស់នាង។ "ក្រុមហ៊ុនខ្មោច" បង្កើតឡើងដោយក្រុម Van Thinh Phat ។

លោកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួកបានសមស្របជាង ៣០៤.០៩៦ ពាន់លានដុង។

យោងតាមភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 លោកស្រី Truong My Lan បានដឹកនាំការបង្កើតកម្មវិធីប្រាក់កម្ចីក្លែងក្លាយចំនួន 916 ដើម្បីដកប្រាក់ និងប្រាក់សមរម្យពីធនាគារ SCB ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ប្រាក់កម្ចីទាំងនេះនៅតែជំពាក់ច្រើនជាង 545,039 ពាន់លានដុង។ ក្នុងនោះសមតុល្យដើមមានជាង ៤១៥.៦៦៦ ពាន់លានដុង។

ប្រាក់ដែលបានកិបកេងទាំងស្រុងត្រូវបានប្រើក្នុងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រី ឡាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដែលនៅសេសសល់សម្រាប់ធានាប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រុមលោក Truong My Lan មានតម្លៃ ហើយធនាគារ SCB បច្ចុប្បន្នកំពុងត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងពួកគេ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ដោយអនុវត្តគោលការណ៍អនុគ្រោះដល់ជនជាប់ចោទ នគរបាលស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា អ្នកស្រី ឡន និងបក្ខពួកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការកិបកេងប្រាក់ជាង ៣០៤.០៩៦ ពាន់លានដុង។ លើសពីនេះ ការកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកស្រី Lan ក៏បណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ជាង 129.372 ពាន់លានដុងផងដែរ។

នេះជាចំនួនការប្រាក់ដែលកើតចេញពីចំនួនប្រាក់ដើមដែលមិនសមរម្យដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ចាប់ពីឆ្នាំ 2012 ដល់ឆ្នាំ 2022 មុខវិជ្ជានៅ SCB និងមុខវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានខ្ចីលុយដោយបំពានបទប្បញ្ញត្តិ ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ មិនអាចយកមកវិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដើមជាង 677,286 ពាន់លានដុង និងបំណុលការប្រាក់ជាង 193,315 ពាន់លានដុង។

ប្រភព