របៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានយក Bitcoin ចំនួន 15 ពាន់លានដុល្លាររបស់ Tran Chi មកវិញ

Chen Zhi ប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Group នៅកម្ពុជា បានបង្កើតបណ្តាញកាបូបដ៏ស្មុគស្មាញមួយ ដើម្បីលាក់បាំងសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ដោយប្រើ Bitcoin។

Chen Zhi ។ រូបថត៖ Prince Holding Group ។

សហគមន៍រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ បានទទួលព័ត៌មានដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែល ក្រសួងយុត្តិធម៌ សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់លោក Chen Zhi ប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Holding Group (មានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅកម្ពុជា) ពីបទដំណើរការបណ្តាញក្លែងបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិតទូទាំងពិភពលោក ការលាងលុយកខ្វក់ និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំ។

ព័ត៌មានលម្អិតគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងករណីនេះគឺមកពីចំនួនទឹកប្រាក់នៃការរឹបអូស cryptocurrency ដែលរួមមាន 127,271 BTC ដែលបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃប្រហែល 15 ពាន់លានដុល្លារ ។ នេះគឺជាចំនួនដ៏ធំបំផុតនៃ Bitcoin ដែលមិនធ្លាប់រឹបអូសដោយព្រះរាជអាជ្ញា។

ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយថា "នេះគឺជាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិតដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ" ។ ប្រាក់នេះត្រូវបានគេជឿថាបានមកពីសកម្មភាពក្លែងបន្លំដូចជា "ការសំលាប់ជ្រូក" បន្ទាប់មកបោកគក់តាមរយៈបណ្តាញស្មុគស្មាញនៃអាជីវកម្មស្របច្បាប់ ក្រុមហ៊ុនសែល និងប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែ Bitcoin ទ្រង់ទ្រាយធំ។

សញ្ញាគួរឱ្យសង្ស័យ

យោងតាមកំណត់ត្រារបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក លោក Chen មានសញ្ជាតិច្រើនរួមមាន ចិន កម្ពុជា ស៊ីប វ៉ានូអាទូ ... និងកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Group ។ នៅលើផ្ទៃនេះគឺជាអចលនទ្រព្យ សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់។ យ៉ាង​ណា​មិញ សកម្មភាព​ដែល​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ​ច្រើន​បំផុត​បាន​មក​ពី​ការ​ក្លែង​បន្លំ​ដោយ​ប្រើ​កម្លាំង​ពលកម្ម​ដោយ​បង្ខំ​នៅ​កម្ពុជា។

ការ​ឆបោក​ភាគ​ច្រើន​កើត​ចេញ​ពី​ទម្រង់​នៃ “ការ​ស៊ី​សាច់​ជ្រូក”។ នៅក្នុងនេះ អ្នកបោកប្រាស់បង្កើតទំនាក់ទំនងក្លែងក្លាយនៅលើអ៊ីនធឺណិត បង្កើតការជឿទុកចិត្ត ហើយបន្ទាប់មកទាក់ទាញជនរងគ្រោះឱ្យវិនិយោគលើការផ្លាស់ប្តូរក្លែងក្លាយ និងវេទិកាកាបូប។

ឯកសារនេះបានចោទប្រកាន់លោក Chen ពីការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់នូវគ្រឹះស្ថានបោកប្រាស់ ដោយកាន់កំណត់ត្រាដែលនិយាយយ៉ាងច្បាស់អំពីទម្រង់នៃ "ការសំលាប់ជ្រូក" ។ បុគ្គលម្នាក់នេះថែមទាំងបានរក្សាទុកសៀវភៅកត់ត្រាដែលថតសេណារីយ៉ូបោកប្រាស់ ដោយកំណត់គោលដៅលើជនរងគ្រោះក្នុងប្រទេសជាច្រើនដូចជា វៀតណាម រុស្ស៊ី ចិន អឺរ៉ុប...

ក្នុងឆ្នាំ 2018 ការបោកប្រាស់ខុសច្បាប់ និង "ការសម្លាប់ជ្រូក" របស់ Prince Group នាំមកនូវប្រាក់ចំណូលប្រហែល 30 លានដុល្លារ ក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយបោកគក់តាមរយៈបណ្តាញដ៏ស្មុគស្មាញមួយដើម្បីលាក់បាំងប្រភពដើមរបស់វា។

ព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថា Chen Zhi បានរក្សាទុករូបថតដែលបង្ហាញពី "វិធីសាស្ត្របង្ខំ" របស់ Prince Group ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកឱ្យប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំ (រូបភាពខាងលើ) ។ រូបថត៖ កំណត់ត្រារបស់ការិយាល័យមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិក ។

យោងតាមកំណត់ត្រា ប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់ប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូខ្នាតធំ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជា Warp Data Technology (មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឡាវ) និង Lubian (មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិន)។

ឯកសារនោះបាននិយាយថា "មួយរយៈនេះ Lubian មានប្រតិបត្តិការរុករក Bitcoin ធំជាងគេទីប្រាំមួយនៅក្នុង ពិភពលោក ។ Chen ធ្លាប់បាននិយាយថា ប្រាក់ចំណេញមានចំនួនច្រើនដោយសារតែការចំណាយទាប មានន័យថាដើមទុនប្រតិបត្តិការនៃអាជីវកម្មទាំងនេះបានមកពីប្រាក់ដែលបោកប្រាស់ពីជនរងគ្រោះរបស់ Prince Group"។

នៅចន្លោះខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 ក្រុមហ៊ុន Warp Data បានទទួលប្រាក់ជាង 60 លានដុល្លារ ពីក្រុមហ៊ុន Hing Seng ដែលជាក្រុមហ៊ុនសែលធ្លាប់ធ្វើការទូទាត់ រួមទាំងដល់នាយកក្រុមហ៊ុន Awesome Global និងប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកគេ និងទិញវត្ថុប្រណីតតម្លៃរាប់លានដុល្លារដូចជានាឡិកា Rolex និងរូបគំនូរ Picasso ជាដើម។

Chen និងអ្នករួមគំនិតរបស់គាត់ក៏បានរួមបញ្ចូលគ្នានូវការទទួលបានមិនល្អរបស់ពួកគេជាមួយនឹង Bitcoins ដែលទើបនឹងជីកយករ៉ែ ដើម្បីបិទបាំងប្រភពដើមរបស់ពួកគេ។ ជាឧទាហរណ៍ អាស័យដ្ឋានរបស់ Lubian បានទទួលប្រាក់យ៉ាងច្រើនពីប្រភពដែលមិនទាក់ទងនឹងការជីកយករ៉ែ ដោយសមាមាត្រនៃ Bitcoins ថ្មីនៅក្នុងកាបូបរបស់ Lubian មានត្រឹមតែប្រហែល 30% ប៉ុណ្ណោះ។

សកម្មភាពស្មុគ្រស្មាញ

ភាគច្រើននៃ Bitcoins ដែលត្រូវបានជីកយករ៉ែថ្មីៗត្រូវបានផ្ទេរទៅកាបូបដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង (កាន់កាប់ដោយ Chen) ដែលក៏ទទួលបានមូលនិធិដែលមិនមែនជាការជីកយករ៉ែពីវេទិកាប្តូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណ Exchange-2 ផងដែរ។

ក្នុងករណីនោះ Exchange-2 គឺជាការផ្លាស់ប្តូរកណ្តាលដែលប្រើដោយ Chen និងអ្នករួមគំនិតរបស់គាត់ដើម្បីផ្ទេររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ សកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរប្រាក់ពី Exchange-2 ដោយបំបែកពួកវាឆ្លងកាត់កាបូបជាច្រើន ហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលវា និងលាយវាជាមួយ Bitcoins ដែលទើបនឹងជីកយករ៉ែ។

ដ្យាក្រាមបង្ហាញប្រាក់ពីអាងជីកយករ៉ែ bitcoin ត្រូវបានបែងចែកទៅជាអាសយដ្ឋានកាបូបចំនួន 22 ដោយបញ្ចូលទៅក្នុងអាសយដ្ឋានផ្សេងទៀត ហើយបន្ទាប់មកផ្ទេរទៅកាបូបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Chen ។ រូបថត៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក ។

Chen និងសហការីរបស់គាត់បានប្រើបច្ចេកទេសលាងលុយច្រើនស្រទាប់ ដើម្បីលាក់បាំងប្រភពដើមរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុន Shell ត្រូវបានបង្កើតឡើងដូចជា FTI, Amber Hill Ventures, LBG និងបានបើកគណនីធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការបញ្ឆោតសកម្មភាពអាជីវកម្ម និងប្រភពចំណូល។

មូលនិធិដែលមិនបានទទួលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរកណ្តាលដូចជា Exchange-1 និង Exchange-2 ។ Exchange-1 ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានពិពណ៌នាថាជា "ពេញចិត្តដោយឧក្រិដ្ឋជនបរទេស" ព្រោះវាមិនបានសហការជាមួយ រដ្ឋាភិបាល សហរដ្ឋអាមេរិក និងលាក់បាំងប្រតិបត្តិការ។

ដោយផ្អែកលើកំណត់ត្រា រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូត្រូវបានបែងចែកទៅជារាប់សិប សូម្បីតែរាប់រយកាបូប។ បន្ទាប់មក ពួកគេត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកាបូបដែលមិនបង្ហោះជាច្រើនដែលកាន់កាប់ដោយ Chen ។

លុយពី Exchange-2 ក៏ត្រូវបានបែងចែកក្នុងចំណោមអាសយដ្ឋានកាបូបចំនួន 27 ដោយបញ្ចូលទៅក្នុងកាបូបផ្សេងទៀត ហើយបន្ទាប់មកផ្ទេរទៅកាបូបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Chen ។ រូបថត៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក ។

ដ្យាក្រាមពីការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធអាមេរិក (FBI) បង្ហាញថា លុយពីអាងជីកយករ៉ែ Bitcoin ត្រូវបានបែងចែកទៅជាអាសយដ្ឋានកាបូបចំនួន 22 ផ្សេងគ្នា បន្ទាប់មកបង្រួបបង្រួមទៅក្នុងអាសយដ្ឋានតែមួយ ហើយផ្ទេរទៅកាបូបរបស់ Chen ។

ដូចគ្នានេះដែរ កាក់ពី Exchange-2 ត្រូវបានបំបែកជា 27 អាសយដ្ឋាន ហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលទៅក្នុងអាសយដ្ឋានផ្សេងទៀត បង្កើតបានជាគំរូប្រតិបត្តិការដ៏ស្មុគស្មាញមួយ។

គួរកត់សម្គាល់ថាប្រតិបត្តិការត្រូវបានផ្ញើក្នុងបរិមាណនិងពេលវេលាស្រដៀងគ្នា។ ភាពស្រដៀងគ្នានេះបង្ហាញថា bitcoins ពី Exchange-2 (ប្រាក់បោកប្រាស់) ត្រូវបានផ្ទេរដោយចេតនាទៅធ្វើត្រាប់តាមប្រតិបត្តិការពី bitcoin mining pools បង្កើតការបំភាន់ថាលុយទាំងអស់នៅក្នុងកាបូបបានមកពីប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែធម្មតា លាក់ប្រភពលុយខុសច្បាប់ដែលនៅសល់។

របៀបដែល FBI រឹបអូស Bitcoin

មន្ត្រី FBI បានសង្កត់ធ្ងន់ថា មូលនិធិដែលរឹបអូសបានមិនមាននៅលើការដោះដូរទេ ប៉ុន្តែបានរក្សាទុកនៅក្នុងកាបូបរបស់ Chen ។

ដើម្បីតាមដានមូលនិធិ ភ្នាក់ងារបានកំណត់ប្រភពមូលនិធិចម្បងសម្រាប់កាបូបផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន 25 របស់ Chen ។ មូលនិធិបានមកពីប្រភពពីរ៖ ប្រតិបត្តិការរុករក bitcoin (តាមរយៈ Lubian និង Warp Data) ក៏ដូចជាការផ្ទេរដោយប្រយោលពីកាបូបប្តូរប្រាក់កណ្តាលទៅកាបូបដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនសែល។

ភ្នាក់ងារ FBI បានដាក់ក្រុមអាសយដ្ឋានទាំង 25 ទៅជា 13 ចង្កោម (សន្ទស្សន៍ចង្កោម-1 ដល់សន្ទស្សន៍ចង្កោម-13) ដោយផ្អែកលើពេលវេលា និងតម្លៃប្រតិបត្តិការស្រដៀងគ្នា។ ដំណើរការនៃការបែងចែក និងប្រមូលមូលនិធិត្រូវបានយកគំរូតាម FBI ជាបណ្តាញនៃកាបូបដែលរក្សាទុក និងមិនមានការឃុំខ្លួន ដែលទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ថាជា "សូចនាករច្បាស់លាស់នៃសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់"។

ពេលវេលា និងតម្លៃនៃប្រតិបត្តិការដែលទទួលបានប្រាក់ពីកន្លែងជីកយករ៉ែ bitcoin និង Exchange-2 ។ រូបថត៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក ។

FBI បានបង្ហាញថាពាក់កណ្តាលនៃ bitcoins ដែលរឹបអូសបាន (ប្រហែល 61,230 BTC) ត្រូវបានផ្ទេរទៅកាបូបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Chen តាមរយៈក្រុមប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗចំនួន 3 រួមទាំងប្រតិបត្តិការពីបច្ចេកទេសបំបែកកាក់/បូកបញ្ចូលគ្នា និងការលាយកាក់ពីការជីកយករ៉ែ និងប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់។

ភ័ស្តុតាងខាងក្នុងក៏បង្ហាញពីសកម្មភាពលាងលុយដោយ Chen និងបក្ខពួករបស់គាត់ រួមទាំងឯកសារដែលសំដៅយ៉ាងជាក់លាក់ចំពោះ "ការលាង BTC"។

យោងតាមឯកសារនេះ bitcoins រឹបអូសបានមិនមាននៅក្នុងកាបូបផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន 25 របស់ Chen ទៀតទេ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងអាសយដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក។ ចំពោះរបៀបដែល Bitcoins ត្រូវបានរឹបអូស ឯកសារនេះបញ្ជាក់ថា Chen "បានរក្សាអាសយដ្ឋានកាបូបផ្ទាល់ខ្លួន និងឃ្លាគ្រាប់ពូជដែលជាប់ទាក់ទងនឹងសោឯកជននៃកាបូបនីមួយៗ"។

ទោះបីជាវាមិនបានបញ្ជាក់ពីរបៀបក៏ដោយ ក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេត និងស្វែងរក FBI មានសមត្ថភាពក្នុងការរឹបអូសឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យដូចជាកុំព្យូទ័រ ថាសរឹង... ឬសៀវភៅរបស់ Chen ដែលទាក់ទងនឹងសោឯកជន និងឃ្លាគ្រាប់ពូជរបស់ Chen ។ ជាមួយនឹងទិន្នន័យនេះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់អាសយដ្ឋានដែលមានសុវត្ថិភាព។

ប្រភព៖ https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html