របៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបាន Bitcoin ដែលមានតម្លៃ ១៥ ពាន់លានដុល្លារពី Tran Chi។

លោក Chen Zhi ប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Group នៅកម្ពុជា បានបង្កើតបណ្តាញកាបូបលុយស្មុគស្មាញមួយ ដើម្បីលាក់បាំងសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ដោយប្រើប្រាស់ Bitcoin។

ចេន ហ្ស៊ី។ រូបថត៖ ក្រុមហ៊ុន Prince Holding Group ។

សហគមន៍រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលមានការរង្គោះរង្គើដោយព័ត៌មានដែលថា ក្រសួងយុត្តិធម៌ សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់លោក Chen Zhi ប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Holding Group (ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា) ពីបទដំណើរការក្រុមក្លែងបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិតសកល ការលាងលុយកខ្វក់ និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំ។

ព័ត៌មានលម្អិតគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបានមកពីចំនួនទឹកប្រាក់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដែលរឹបអូសបាន ដែលមានចំនួនសរុប 127,271 BTC ដែលបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃប្រហែល 15 ពាន់លានដុល្លារ ។ នេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ Bitcoin ច្រើនបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានដោយព្រះរាជអាជ្ញា។

ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយថា "នេះគឺជាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិតដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ"។ មូលនិធិទាំងនេះត្រូវបានគេជឿថាមានប្រភពមកពីសកម្មភាពក្លែងបន្លំដូចជាការឆបោក "ធនាគារជ្រូក" ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានលាងតាមរយៈបណ្តាញស្មុគស្មាញនៃអាជីវកម្មស្របច្បាប់ ក្រុមហ៊ុនសែល និងប្រតិបត្តិការជីកយករ៉ែ Bitcoin ទ្រង់ទ្រាយធំ។

សញ្ញាគួរឱ្យសង្ស័យ

យោងតាមកំណត់ត្រារបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក លោក Chen មានសញ្ជាតិច្រើនរួមមាន ជនជាតិចិន កម្ពុជា ស៊ីប និងវ៉ានូអាទូ ហើយបម្រើការជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Group។ ខាងក្រៅ វាគឺជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងទំនិញប្រើប្រាស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រតិបត្តិការដែលរកប្រាក់ចំណេញច្រើនបំផុតរបស់ខ្លួនបានមកពីស្មុគស្មាញក្លែងបន្លំដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការឆបោកភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹង "ការសម្លាប់ជ្រូក" ដែលជាការអនុវត្តមួយដែលជនឆបោកបង្កើតទំនាក់ទំនងក្លែងក្លាយតាមអ៊ីនធឺណិត ទទួលបានការជឿទុកចិត្ត ហើយបន្ទាប់មកបញ្ឆោតជនរងគ្រោះឱ្យវិនិយោគលើការផ្លាស់ប្តូរក្លែងក្លាយ ឬវេទិកាកាបូបអេឡិចត្រូនិច។

ឯកសារទាំងនោះបានចោទប្រកាន់ថា លោក Chen បានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការក្លែងបន្លំដោយផ្ទាល់ ដោយមានកំណត់ត្រាដែលបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់អំពីគម្រោង "សម្លាប់ជ្រូក"។ លោកថែមទាំងបានរក្សាទុកសៀវភៅកត់ត្រាមួយដែលមានស្គ្រីបបោកប្រាស់ ដោយកំណត់គោលដៅលើជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ រួមមាន វៀតណាម រុស្ស៊ី ចិន និងអឺរ៉ុប។

នៅឆ្នាំ ២០១៨ ការឆបោក «សម្លាប់ជ្រូក» និងសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតបានរកចំណូលបានប្រហែល ៣០ លានដុល្លារ ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Prince Group។ ប្រាក់ទាំងនោះត្រូវបានលាងតាមរយៈបណ្តាញដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីលាក់បាំងប្រភពដើមរបស់វា។

ព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថា លោក Chen Zhi បានរក្សាទុករូបភាពនៃ «វិធីសាស្ត្រហិង្សា» របស់ក្រុមហ៊ុន Prince Group ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលជនឆបោករបស់គាត់ (រូបភាពខាងលើ)។ រូបថត៖ ឯកសារតុលាការ ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិក ។

យោងតាមឯកសារ ប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រតិបត្តិការជីកយករ៉ែរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទ្រង់ទ្រាយធំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជា Warp Data Technology (មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឡាវ) និង Lubian (មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិន)។

ឯកសារនេះបានបញ្ជាក់ថា “មានពេលមួយ Lubian មានប្រតិបត្តិការជីកយក Bitcoin ធំជាងគេទីប្រាំមួយនៅលើ ពិភពលោក ។ លោក Chen ធ្លាប់បាននិយាយថា ប្រាក់ចំណេញមានចំនួនច្រើនដោយសារតែការចំណាយទាប មានន័យថាដើមទុនប្រតិបត្តិការរបស់អាជីវកម្មទាំងនេះបានមកពីប្រាក់ដែលត្រូវបានបោកប្រាស់ពីជនរងគ្រោះនៃក្រុមហ៊ុន Prince Group”។

ចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមហ៊ុន Warp Data បានទទួលប្រាក់ជាង ៦០លានដុល្លារ ពីក្រុមហ៊ុន Hing Seng ដែលជាក្រុមហ៊ុនសែលមួយដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្រួលដល់ការទូទាត់ រួមទាំងការទូទាត់ទៅឱ្យនាយកប្រតិបត្តិ និងភរិយារបស់គាត់នៅ Awesome Global និងដើម្បីទិញរបស់របរប្រណីតដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារ ដូចជានាឡិកា Rolex និងគំនូរ Picasso ជាដើម។

លោក Chen និងបក្ខពួករបស់គាត់ក៏បានផ្សំប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ជាមួយ Bitcoin ដែលទើបជីកយករ៉ែថ្មី ដើម្បីលាក់បាំងប្រភពដើមរបស់វា។ ឧទាហរណ៍ អាសយដ្ឋានរបស់ Lubian បានទទួលប្រាក់មួយចំនួនធំពីប្រភពដែលមិនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការជីកយករ៉ែ ហើយភាគរយនៃ Bitcoin ថ្មីនៅក្នុងកាបូបរបស់ Lubian មានត្រឹមតែប្រហែល 30% ប៉ុណ្ណោះ។

សកម្មភាពដ៏ស្មុគស្មាញ

ភាគច្រើននៃ Bitcoin ដែលទើបជីកយករ៉ែថ្មីត្រូវបានផ្ទេរទៅកាបូបដែលមិនមែនជាកាបូបរក្សា (កាន់កាប់ដោយ Chen)។ នេះក៏ជាកន្លែងដែលមូលនិធិដែលមិនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការជីកយករ៉ែត្រូវបានទទួល ដែលមានប្រភពមកពីវេទិកាផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ Exchange-2។

ក្នុងករណីនេះ Exchange-2 គឺជាការផ្លាស់ប្តូរកណ្តាលមួយដែលប្រើប្រាស់ដោយលោក Chen និងបក្ខពួករបស់គាត់ដើម្បីផ្ទេររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ សកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរប្រាក់ពី Exchange-2 បំបែកវាទៅជាកាបូបច្រើន បន្ទាប់មកបញ្ចូលគ្នា និងលាយវាជាមួយ Bitcoin ដែលទើបជីកយករ៉ែថ្មី។

ដ្យាក្រាមបង្ហាញថា មូលនិធិពីក្រុមជីកយករ៉ែ bitcoin ត្រូវបានបែងចែកជា 22 អាសយដ្ឋានកាបូប បញ្ចូលគ្នាទៅជាអាសយដ្ឋានមួយផ្សេងទៀត ហើយបន្ទាប់មកផ្ទេរទៅកាបូបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Chen។ រូបថត៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក ។

លោក Chen និងបក្ខពួករបស់គាត់បានប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសលាងលុយកខ្វក់ច្រើនស្រទាប់ដើម្បីលាក់បាំងប្រភពមូលនិធិរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុន Shell ដូចជា FTI, Amber Hill Ventures និង LBG ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយបើកគណនីធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបង្ហាញសកម្មភាពអាជីវកម្ម និងប្រភពចំណូលដោយបោកប្រាស់។

មូលនិធិខុសច្បាប់ត្រូវបានផ្ទេរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរកណ្តាល ដូចជា Exchange-1 និង Exchange-2។ Exchange-1 ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិន ត្រូវបានគេពិពណ៌នាថា "ទទួលបានការពេញចិត្តពីឧក្រិដ្ឋជនបរទេស" ដោយសារតែខ្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ រដ្ឋាភិបាល សហរដ្ឋអាមេរិក និងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការលាក់បាំងប្រតិបត្តិការ។

ដោយផ្អែកលើកំណត់ត្រា រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលនេះត្រូវបានបំបែក និងរាយប៉ាយពាសពេញកាបូបរាប់សិប ឬរាប់រយ។ បន្ទាប់មក កាបូបទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកាបូបមួយចំនួនដែលមិនបានបង្ហោះ ដែលកាន់កាប់ដោយលោក Chen។

ប្រាក់ពីវេទិកា Exchange-2 ក៏ត្រូវបានបែងចែកក្នុងចំណោមអាសយដ្ឋានកាបូបចំនួន 27 បញ្ចូលទៅក្នុងកាបូបផ្សេងទៀត ហើយបន្ទាប់មកផ្ទេរទៅកាបូបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Chen។ រូបថត៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក ។

ដ្យាក្រាមរបស់ FBI បង្ហាញថា ប្រាក់ពីក្រុមជីកយក Bitcoin ត្រូវបានបែងចែកក្នុងចំណោមអាសយដ្ឋានកាបូបចំនួន 22 ផ្សេងគ្នា បន្ទាប់មកបញ្ចូលគ្នាទៅជាអាសយដ្ឋានមួយ ហើយផ្ទេរទៅកាបូបរបស់ Chen។

ស្រដៀងគ្នានេះដែរ មូលនិធិពី Exchange-2 ត្រូវបានបែងចែកជា 27 អាសយដ្ឋាន ហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលទៅក្នុងអាសយដ្ឋានមួយផ្សេងទៀត ដែលបង្កើតបានជាគំរូប្រតិបត្តិការស្មុគស្មាញ។

ជាពិសេស ប្រតិបត្តិការទាំងនោះត្រូវបានផ្ញើជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ និងពេលវេលាស្ទើរតែដូចគ្នា។ ភាពស្រដៀងគ្នានេះបង្ហាញថា bitcoin ពី Exchange-2 (ការបោកប្រាស់) ត្រូវបានផ្ទេរដោយចេតនាដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមប្រតិបត្តិការពីមូលនិធិជីកយករ៉ែ bitcoin ដែលបង្កើតការបំភាន់ថាចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងមូលនៅក្នុងកាបូបនេះមានប្រភពមកពីប្រតិបត្តិការជីកយករ៉ែស្របច្បាប់ ដោយលាក់បាំងមូលនិធិខុសច្បាប់ដែលនៅសល់។

របៀបដែល FBI រឹបអូស Bitcoin។

មន្ត្រី FBI បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រាក់ដែលរឹបអូសបានមិនមាននៅលើផ្សារប្តូរប្រាក់ទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងកាបូបរបស់លោក Chen។

ដើម្បីតាមដានមូលនិធិ ទីភ្នាក់ងារនេះបានកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រភពប្រាក់ចម្បងសម្រាប់កាបូបផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន 25 របស់លោក Chen។ ប្រភពប្រាក់សំខាន់ៗមានពីរគឺ៖ ប្រតិបត្តិការជីកយករ៉ែ bitcoin (តាមរយៈ Lubian និង Warp Data) និងការផ្ទេរប្រាក់ដោយប្រយោលពីកាបូបនៅលើការផ្លាស់ប្តូរកណ្តាលទៅកាបូបដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនសែល។

ភ្នាក់ងារ FBI បានដាក់ជាក្រុមអាសយដ្ឋានចំនួន 25 ទៅជាចង្កោមចំនួន 13 (សន្ទស្សន៍ចង្កោម-1 ដល់សន្ទស្សន៍ចង្កោម-13) ដោយផ្អែកលើពេលវេលាប្រតិបត្តិការ និងតម្លៃស្រដៀងគ្នា។ FBI បានធ្វើគំរូដំណើរការនៃការបំបែក និងបង្រួបបង្រួមមូលនិធិជាបណ្តាញរវាងកាបូបដែលមានការគ្រប់គ្រង និងកាបូបដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង។ ទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ថានេះជា "សូចនាករច្បាស់លាស់នៃសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់"។

ពេលវេលា និងតម្លៃនៃប្រតិបត្តិការដែលទទួលបានមូលនិធិពីប្រតិបត្តិការជីកយករ៉ែ bitcoin និង Exchange-2។ រូបភាព៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក ។

FBI បានបង្ហាញថាពាក់កណ្តាលនៃ bitcoin ដែលរឹបអូសបាន (ប្រហែល 61,230 BTC) ត្រូវបានផ្ទេរទៅកាបូបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Chen តាមរយៈក្រុមប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗចំនួនបី រួមទាំងប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសបំបែក/បង្រួបបង្រួមកាក់ និងការលាយបញ្ចូលគ្នានូវមូលនិធិដែលបានជីកយករ៉ែ និងទទួលបានដោយខុសច្បាប់។

ភស្តុតាងផ្ទៃក្នុងក៏បានបង្ហាញពីសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ដោយលោក Chen និងបក្ខពួករបស់គាត់ រួមទាំងឯកសារដែលបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់អំពី "ការលាងលុយកខ្វក់ BTC"។

យោងតាមឯកសារ ប៊ីតខូអ៊ីនដែលរឹបអូសបានលែងស្ថិតនៅក្នុងកាបូបផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន ២៥ របស់លោក Chen ទៀតហើយ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងអាសយដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក។ ទាក់ទងនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការរឹបអូស ឯកសារបានបញ្ជាក់ថា លោក Chen "បានរក្សាទុកអាសយដ្ឋានកាបូប និងឃ្លាដំបូងដែលទាក់ទងនឹងកូនសោឯកជននៃកាបូបនីមួយៗដោយផ្ទាល់"។

ទោះបីជាវិធីសាស្ត្រនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ក៏ដោយ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេត និងការឆែកឆេរ FBI អាចរឹបអូសឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យដូចជាកុំព្យូទ័រ ដ្រាយវ៍រឹង ឬកំណត់ត្រារបស់លោក Chen ដែលមានកូនសោឯកជន និងឃ្លាដំបូងរបស់គាត់។ ដោយប្រើទិន្នន័យនេះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព។

ប្រភព៖ https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html