ចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិម្មិត និងការលាងលុយកខ្វក់

ការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល និងទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ គឺជានិន្នាការជៀសមិនរួច ដែលនាំមកនូវឱកាសសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិត ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រង ជាពិសេសក្នុងការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការក្លែងបន្លំឆ្លងព្រំដែន។

ព្រឹត្តិការណ៍ចំហៀងជាមួយប្រធានបទ "ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការស៊ើបអង្កេត និងប្រមូលភស្តុតាងអេឡិចត្រូនិក ក្នុងករណីដែលទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត និងការលាងលុយកខ្វក់"។ (រូបថត៖ Trung Hung)

នារសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិធីចុះហត្ថលេខា និងសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ស្តីពីអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត (អនុសញ្ញា ទីក្រុងហាណូយ ) ព្រឹត្តិការណ៍មួយចំហៀងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រធានបទ “ចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការស៊ើបអង្កេត និងប្រមូលភស្តុតាងអេឡិចត្រូនិកក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត និងការលាងលុយកខ្វក់”។

ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធី​នេះ​មាន​តំណាង​ធនាគារ​រដ្ឋ​វៀត​ណាម; លោកស្រី Delphine Schantz ប្រធានតំណាងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម (UNODC) ប្រចាំតំបន់អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក ; លោក Jarek Jakubczak ប្រធានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងច្បាប់នៅការផ្លាស់ប្តូរ Binance; លោក Samuel Nartey George រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនង បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងនវានុវត្តន៍នៃប្រទេសហ្គាណា; និងអ្នកតំណាងប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាទីក្រុងហាណូយ។

ថ្លែងមតិក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ តំណាង ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម បានមានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសជាច្រើនកំពុងមើលឃើញការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល និងទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ ដែលបង្កទាំងឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រង។

តំណាងធនាគាររដ្ឋវៀតណាមបាននិយាយថា ប្រទេសជាច្រើនកំពុងមើលឃើញពីការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល និងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ ដែលបង្កទាំងឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រង។ (រូបថត៖ Trung Hung)

ទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូមានលក្ខណៈបីដែលធ្វើឱ្យពួកគេពិបាកក្នុងការស៊ើបអង្កេត និងស្ដារឡើងវិញ៖ វិមជ្ឈការ ឆ្លងដែន ប្រតិបត្តិការអនាមិកល្បឿនលឿន ពិបាករកមកវិញ និងងាយស្រួលក្នុងការលាក់បាំង។ របាយការណ៍វាយតម្លៃហានិភ័យជាតិឆ្នាំ 2018-2022 ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាកាបូប អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិម្មិត និងមូលនិធិវិនិយោគទ្រព្យនិម្មិតដែលមានកម្រិតខ្ពស់។ ហានិភ័យសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលមានស្ថេរភាពក៏ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ផងដែរ។

អ្នកតំណាងមកពីប្រទេសហ្គាណាបានលើកឡើងពីករណីមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេស រួមទាំងការវាយប្រហារលើអាសយដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសហ្គាណា ដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាតយ៉ាងសំខាន់នៅពេលដែលទឹកប្រាក់ចំនួន 12 លានដុល្លារត្រូវបានផ្ទេរនៅលើបណ្តាញក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 9 វិនាទីប៉ុណ្ណោះ។ លុយត្រូវបានផ្ទេរពីកាបូបអេឡិចត្រូនិកមួយទៅកាបូបទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលផ្សេងទៀត។ នេះជាករណីនៃការក្លែងបន្លំជាមួយធាតុឆ្លងព្រំដែន។

គណៈប្រតិភូបានពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយដើម្បីការពារ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងការលួចបន្លំឆ្លងដែន។ (រូបថត៖ Trung Hung)

នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ក្រោមធនាគាររដ្ឋបាននិយាយថា ខ្លួនបានរកឃើញសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់មួយចំនួននៅក្នុងទីផ្សារទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ រួមមានៈ ការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពធូររលុងរបស់ការផ្លាស់ប្តូរ។ លាយទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូខុសច្បាប់ជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិស្របច្បាប់។ ការបំប្លែងតម្លៃទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីប្តូរជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូស្របច្បាប់។ ការបំបែក និងការលាយបញ្ចូលគ្នាតាមរយៈអាសយដ្ឋានកាបូបច្រើន ជៀសវាងកម្រិតត្រួតពិនិត្យ។ បង្កើតគម្រោងក្លែងក្លាយ ប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូខុសច្បាប់ដើម្បីទិញ ផ្ទេរទៅកាបូបទីពីរសម្រាប់ការជួញដូរ លុបចោលគម្រោងដើម្បីបិទបាំង...

នៅក្នុងបរិបទនៃការបង្កើនឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការលាងលុយកខ្វក់ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការក្លែងបន្លំឆ្លងព្រំដែន ប្រទេសហ្គាណាបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយជោគជ័យលើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម រួមទាំងទីភ្នាក់ងារឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ទីភ្នាក់ងារឧក្រិដ្ឋកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងទីភ្នាក់ងារឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំ... សកម្មភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនេះមានគោលបំណងតាមដានលំហូរប្រាក់ខុសច្បាប់ និងចលនានៃលំហូរទាំងនេះដើម្បីបំប្លែងទៅជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។

កន្លែងកើតហេតុ។ (រូបថត៖ Trung Hung)

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះ វាគ្មិនបានស្នើដំណោះស្រាយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងការក្លែងបន្លំឆ្លងដែន។ ដូច្នោះហើយ ចាំបាច់ត្រូវមានប្រព័ន្ធជំនួយផ្លូវច្បាប់ទៅវិញទៅមក និងចំណុចទំនាក់ទំនង 24/7 ដើម្បីតាមដាន និងតាមដានឧក្រិដ្ឋជន។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ការបណ្តុះបណ្តាល និងការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យតុលាការលើការលាងលុយកខ្វក់ និងការលួចបន្លំឆ្លងដែន។

វៀតណាមបានបង្ហាញបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនក្នុងវិស័យនេះ។ វៀតណាមកំពុងកសាងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដោយអនុលោមតាមអនុសាសន៍របស់ FATF (ក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ) 15. រដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលឆ្នាំ 2025 នាថ្ងៃទី 14 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2025 ដែលគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលំទូលាយលើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅវៀតណាម។ ទន្ទឹមនឹងនោះ រដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ 05/2025/NQ-CP ស្តីពីការសាកល្បងទីផ្សារទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូនៅវៀតណាម។

នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ក្រោមធនាគាររដ្ឋវៀតណាមបានពិនិត្យប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យជាង 400 ទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2024 ហើយបានផ្ទេរព័ត៌មានទៅអាជ្ញាធរ។ នាពេលខាងមុខ ធនាគាររដ្ឋនឹងផ្តោតលើការផ្តល់ការណែនាំអំពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ ការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេស ពង្រឹងសមត្ថភាពនាយកដ្ឋាន AML និងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។

ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយក្នុងស្រុកយ៉ាងខ្លាំង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសនានា វាគ្មិនរំពឹងថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ និងការក្លែងបន្លំឆ្លងព្រំដែននាពេលខាងមុខ។

ក្រុមអ្នករាយការណ៍

ប្រភព៖ https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html