ប្រទេសសិង្ហបុរី ត្រួតពិនិត្យសាខាធនាគារ Credit Suisse ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវលាងលុយកខ្វក់

អាជ្ញាធររូបិយវត្ថុសិង្ហបុរី (MAS) នឹងសម្ភាសន៍បុគ្គលិក Credit Suisse និងពិនិត្យឯកសារក្នុងរយៈពេលពីរបីសប្តាហ៍។

សាខាប្រទេសសិង្ហបុរីរបស់ Credit Suisse ស្ថិតក្នុងចំណោមធនាគារដែលនិយតកររបស់ប្រទេសនេះគ្រោងនឹងត្រួតពិនិត្យ។ (ប្រភព៖ The Business Times)

និយតករហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី 18 ខែតុលាថា ខ្លួននឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅនឹងកន្លែងរបស់ Credit Suisse បន្ទាប់ពីយ៉ាងហោចណាស់អតិថិជនរបស់ខ្លួនម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងរឿងអាស្រូវដែលបានកក្រើកប្រទេស។

សាខាសិង្ហបុរីរបស់ Credit Suisse នឹងស្ថិតក្នុងចំណោមធនាគារដែល MAS គ្រោងនឹងត្រួតពិនិត្យដើម្បីកំណត់ថាតើពួកគេកំពុងគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យអតិថិជនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិឬអត់ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាស។

ប្រភពបាននិយាយថា អង្គភាព MAS នឹងសម្ភាសន៍បុគ្គលិក និងពិនិត្យឯកសារក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍។

ការត្រួតពិនិត្យនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការដើម្បីបង្ហាញពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃរឿងអាស្រូវដែលបានបង្កការលំបាកដល់ធនាគារក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិយ៉ាងហោចណាស់ 10 នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ។ ទ្រព្យសកម្មជាង 2.8 ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី (2 ពាន់លានដុល្លារ) ចាប់ពីសាច់ប្រាក់រហូតដល់គ្រឿងអលង្ការត្រូវបានរឹបអូសពីក្រុមលាងលុយដែលគេចោទប្រកាន់។

ប្រភពបានបន្ថែមថា Credit Suisse គឺស្ថិតក្នុងចំណោមធនាគារដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយចុងចោទ ឬក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេ។ Vang Shuiming ជា​ជន​សង្ស័យ​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​ជន​សង្ស័យ​បាន​កាន់​ប្រាក់ ៩២ លាន​ដុល្លារ​សិង្ហបុរី​នៅ​ក្នុង​ធនាគារ​ស្វីស ដែល​ជា​គណនី​ដែល​គេ​ស្គាល់​ច្រើន​បំផុត​ក្នុង​ករណី​រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ។

ប្រភព: https://baoquocte.vn/singapore-thanh-tra-chi-nhanh-ngan-hang-credit-suisse-lien-quan-be-boi-rua-tien-246649.html