អ្នកបើកឡាន និងអ្នកបម្រើក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរ នៅក្នុងការលាងលុយកខ្វក់របស់លោកស្រី Truong My Lan ។

នៅព្រឹកនេះ (ថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញា) សវនាការលើជនជាប់ចោទ Truong My Lan និងបក្ខពួកបានបន្តសម័យសួរដេញដោលក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្ម "លាងលុយ" ។

ចុងចោទ Nguyen Phuong Anh (អតីតអគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Saigon Peninsula Group Joint Stock Company) បានសារភាពថាខ្លួនបានបង្កើត និងប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនប្រហែល 600 ដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារ SCB ដើម្បីបង្កើតប្រាក់កម្ចីក្លែងក្លាយដើម្បីដកប្រាក់ពី SCB ក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗ។

ដោយបង្ហាញពីវិប្បដិសារី ជនជាប់ចោទ ភួងអាញ់ បានពន្យល់ថា នាងមិនបានដឹងថា លទ្ធផលនឹងធំដូច្នេះទេ។

យោងតាមការចោទប្រកាន់ អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ចុងចោទ Truong My Lan ចុងចោទ Phuong Anh បានសម្របសម្រួលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារ SCB ដើម្បីបង្កើតប្រាក់កម្ចី "ក្លែងក្លាយ" ដើម្បីដកប្រាក់សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ។ ចុងចោទក៏ជាបុគ្គលដែលតាមដានដោយផ្ទាល់នូវការប្រមូល និងបញ្ចេញប្រាក់ពីការកិបកេងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគារ SCB និងពីប្រាក់ដែលបានមកពីការក្លែងបន្លំសញ្ញាប័ណ្ណ។

ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រី Lan ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែមីនា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 1 ខែសីហា ឆ្នាំ 2019 លោកស្រី Phuong Anh បានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 3 គឺ Blue Pearl, Saigon Peninsula និង Easter View ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ជាង 256 លានដុល្លារអាមេរិក (ស្មើនឹងជាង 5,900 ពាន់លានដុង) ទៅក្រៅប្រទេស។

ចុងចោទ Tran Thi My Dung (អតីតអគ្គនាយករងធនាគារ SCB) បានពន្យល់ថា ការសម្រេចចិត្តបើកប្រាក់ពី SCB ដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់កញ្ញា Lan គឺធ្វើតាមអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំ SCB ជំនាន់មុនបានធ្វើ។

ទាក់ទងនឹងសេណារីយ៉ូលំហូរសាច់ប្រាក់ ចុងចោទរូបនេះបានបញ្ជាក់ថា គាត់គ្រាន់តែទទួលបានព័ត៌មានពីចុងចោទ Truong My Lan ប៉ុណ្ណោះ ហើយបន្ទាប់មកបានសម្របសម្រួលជាមួយលោក Phuong Anh ដើម្បីរៀបចំផែនការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងការទូទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាជនជាប់ចោទមិនបានដឹងលម្អិតថាតើលំហូរសាច់ប្រាក់ត្រូវបានគេអនុវត្តយ៉ាងណានោះទេ។

ចុងចោទ Truong Khanh Hoang (អគ្គនាយកស្តីទីធនាគារ SCB) បានសារភាពថា គាត់បានសម្របសម្រួលជាមួយចុងចោទ Phuong Anh ដើម្បីបង្កើតផែនការបញ្ចេញប្រាក់កម្ចី។ ទោះយ៉ាងណា គាត់ទទួលបន្ទុកលើការដកប្រាក់ពីធនាគារ ចំណែកជនជាប់ចោទ Phuong Anh ត្រូវទទួលបន្ទុកនៅពេលក្រោយ។

នៅពេលត្រូវបានសួរដោយគណៈវិនិច្ឆ័យថាតើគាត់យល់ឃើញពីអាកប្បកិរិយាឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្តេច ចុងចោទ Hoang បាននិយាយថា "នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើការឱ្យ SCB ធនាគារមានការលំបាក ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែព្យាយាមជួយរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ SCB ឡើងវិញដោយជោគជ័យ។ ក្រោយមកខ្ញុំបានដឹងថាអាកប្បកិរិយារបស់ខ្ញុំខុស ហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលដំណើរការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ SCB មិនទទួលបានជោគជ័យ។"

អ្នកបើកឡានរបស់លោកស្រី Truong My Lan ចុងចោទ Bui Van Dung បាននិយាយថា ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គឺជ្រើសរើសលោកស្រី Lan ហើយទម្លាក់នាងចេញពីកន្លែងធ្វើការ។ លើសពីនេះ ចុងចោទ Tran Thi Hoang Uyen (លេខារបស់លោកស្រី Lan) បានសុំនាងទៅធនាគារ SCB សាខាទីក្រុងហូជីមិញ ដើម្បីជួបជនជាប់ចោទ Tran Thi Thuy Ai (អតីតអ្នកគិតលុយ) ដើម្បីយកលុយមកវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

“ជនជាប់ចោទបានទទួលប្រាក់ពីលោកស្រី Thuy Ai ប្រមាណជាង ១០៨ ពាន់លានដុង នៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ គាត់ឃើញលោកស្រី Ai ដាក់លុយក្នុងប្រអប់ ជនជាប់ចោទគ្រាន់តែដាក់ក្នុងឡាន ហើយយកវាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Pasteur 127 ឬប្រគល់ឱ្យលោកស្រី Tran Xuan Phuong (លេខាធិការចុងចោទ Ngo Thanh Nha) នៅក្រុមហ៊ុន Van Thinh Stock-20 Joint Group 39 ។ ជនជាប់ចោទ Dung បានបញ្ជាក់។

បន្ថែមពីលើការផ្ទេរប្រាក់ទៅអាសយដ្ឋានទាំងពីរខាងលើ ជនជាប់ចោទ ឌុង ក៏បានសារភាពថា បានប្រគល់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅមនុស្សជាច្រើន ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រី ឡាន។ រាល់ពេលដែលគាត់ប្រគល់លុយ ចុងចោទត្រូវបានរង្វាន់ពី 500,000 ទៅ 1 លានដុង ប៉ុន្តែមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតទេ។

ចុងចោទ ឌុង បញ្ជាក់ថា ខ្លួនមិនបានដឹងថា អ្នកស្រី ឡាន ទទួលបានប្រាក់នេះពីបទកេងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ និងលុយរបស់ធនាគារ SCB ទេ។

ចុងចោទ Tran Thi Thuy Uyen បាននិយាយថា តាមពិតនាងគ្រាន់តែជាអ្នកចាំផ្ទះសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកស្រី Lan ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែដើម្បីភាពស្របច្បាប់នៃការបង់ប្រាក់នោះ អ្នកស្រី Lan បានផ្តល់ងារជាលេខាដល់នាង។

តាមសក្ខីកម្មរបស់ អ៊ុយ យ៉េន បន្ថែមពីការងារផ្ទះ ចុងចោទត្រូវបានលោកស្រី ឡាន ចាត់ឲ្យមើលកាតធនាគាររបស់លោកស្រី ឡាន និងប្តី និងកូនទាំងពីរ។ ដូច្នេះហើយ រាល់ពេលដែលធនាគារផ្ញើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ជនជាប់ចោទពិនិត្យមើលឈ្មោះ ដើម្បីមើលការចំណាយរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ រួចរាយការណ៍ទៅលោកស្រី ឡាន និងអ្នកកាន់ប័ណ្ណ ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើត្រឹមត្រូវឬអត់?

ចុងចោទ អ៊ុយ យ៉េន បានបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ គាត់បានទទួលប្រាក់ជាង ៥.៨០០ ពាន់លានដុងពីចុងចោទ Bui Van Dung ហើយមិនដឹងថាលុយបានមកពីណាទេ។ ទាក់ទិននឹងការផ្ទេរប្រាក់ទៅបុគ្គល រាល់ពេលទទួលបានទូរស័ព្ទពីកញ្ញា ឡាន ថាមានអ្នកមកប្រមូលលុយ ចុងចោទបានប្រគល់ឲ្យ។

ចុងចោទ អ៊ុយ យ៉េន បាននិយាយដោយសំឡេងរបស់នាងថា៖ «ចុងចោទក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើមិនមានចំណេះដឹងទេ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈវិនិច្ឆ័យនឹងពិចារណាលើរឿងនេះ»។

ចុងចោទ Tran Xuan Phuong (លេខាធិការនៃចុងចោទ Ngo Thanh Nha) បានសារភាពថាបានទទួលប្រាក់ប្រហែល 325 ពាន់លានដុងដែលផ្ទេរដោយចុងចោទ Bui Van Dung។ យោងតាមសក្ខីកម្មរបស់ ភួង ដំបូងឡើយ ចុងចោទគ្រាន់តែដឹងថា លុយនេះត្រូវបានផ្ទេរពី SCB តែក្រោយមកទើបដឹងថា លុយនេះបានមកពីការលក់មូលបត្របំណុល។

យោងតាមសក្ខីកម្មរបស់ Phuong បន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់នេះ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ចុងចោទ Nha ចុងចោទបានប្រើប្រាស់វាដើម្បីទូទាត់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Joint Stock Company សកម្មភាពសប្បុរសធម៌ និងសម្រាប់បុគ្គលដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យ។

តាមការចោទប្រកាន់ ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 ចុងចោទ Truong My Lan និងបក្ខពួកបានរៃអង្គាសប្រាក់ជាង 445,000 ពាន់លានដុងពីបទល្មើសកិបកេងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគារ SCB និងការក្លែងបន្លំការលក់មូលបត្របំណុល។ បន្ទាប់មក អ្នកស្រី ឡាន បានណែនាំឲ្យមន្ត្រីក្រោមឱវាទចុះមករៀបចំផែនការដក និងផ្ទេរប្រាក់ចេញពីប្រព័ន្ធធនាគារ SCB ដើម្បីលាក់បាំងប្រភពដើមនៃប្រាក់ និងធ្វើឱ្យប្រាក់ទាំងអស់នេះស្របច្បាប់។

មាននរណាម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួនដែលចង់បង់ប្រាក់ចំនួន 130 លានដុល្លារដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ផលវិបាករបស់លោកស្រី Truong My Lan ។

មេធាវី Nguyen Thi Huyen Trang បាននិយាយថា មិត្តម្នាក់ចង់ខ្ចីលោកស្រី Truong My Lan ចំនួន 130 លានដុល្លារ ដើម្បីអោយនាងអាចជួយម្ចាស់បំណុលបាន។

លោកស្រី Truong My Lan នាំយក 'គម្រោងទំនើប' Amigo ដើម្បីជួយម្ចាស់បំណុល។

ទោះបីជានាងបានបញ្ជាក់ម្តងហើយម្តងទៀតថានាងគ្រាន់តែខ្ចីក្រុមហ៊ុនទៅឱ្យធនាគារ SCB ដើម្បីចេញមូលបត្របំណុលក៏ដោយ ចុងចោទ Truong My Lan បានប្រើ "គម្រោងទំនើប" Amigo ក្នុងតំបន់ 1 (HCMC) ដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាក។

ចុងចោទ Truong My Lan បានផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីកិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចេញមូលបត្របំណុល។

លោកស្រី Truong My Lan បានផ្តល់សក្ខីកម្មថា តាមសំណើរបស់លោកស្រី Hong បានរៀបចំ "អាហារថ្ងៃត្រង់" និងបានអញ្ជើញជនជាប់ចោទមួយចំនួន ដែលជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់ SCB និង Tan Viet Securities ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងការចេញសញ្ញាប័ណ្ណ។

ប្រភព៖ https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html