ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើប្រតិបត្តិការចាប់ពី 400 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅធនាគាររដ្ឋ។

ជាពិសេស យោងតាមសេចក្តីសម្រេច 11/2023/QD-TTg ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ប្រតិបត្តិការតម្លៃដ៏ធំដែលត្រូវតែរាយការណ៍គឺចាប់ពី 400,000,000 ដុង ឬច្រើនជាងនេះ។ បច្ចុប្បន្ន សេចក្តីសម្រេច 20/2013/QD-TTg កំណត់ថាតម្លៃនៃប្រតិបត្តិការតម្លៃធំដែលត្រូវតែរាយការណ៍គឺ 300,000,000 ដុង។ មុខវិជ្ជាដែលអាចអនុវត្តបានគឺស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ; អង្គការ និងបុគ្គលដែលធ្វើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ១ និងប្រការ២ មាត្រា៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើប្រតិបត្តិការចាប់ពី 400 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅធនាគាររដ្ឋ។ រូបភាព

អនុលោមតាមប្រការ ១ និងប្រការ ២ មាត្រា ៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ អង្គភាពរាយការណ៍គឺជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើសកម្មភាពមួយ ឬច្រើនដូចខាងក្រោម ៖

ទទួលប្រាក់បញ្ញើ; ប្រាក់កម្ចី; ការជួលហិរញ្ញវត្ថុ; សេវាបង់ប្រាក់; សេវាអន្តរការីការទូទាត់; ការចេញឧបករណ៍ដែលអាចចរចារបាន កាតធនាគារ ការបញ្ជាទិញប្រាក់;

ការធានាពីធនាគារ ការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ; ការផ្តល់សេវាប្តូរប្រាក់បរទេស និងឧបករណ៍រូបិយវត្ថុនៅក្នុងទីផ្សារប្រាក់; ឈ្មួញកណ្តាល; ការប្រឹក្សាលើការវិនិយោគមូលបត្រ ការធានាទិញមូលបត្រ;

ការគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគមូលបត្រ; ការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រមូលបត្រ; អាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត; ដូរលុយ។

អង្គភាពរាយការណ៍ គឺជាអង្គការ និងបុគ្គលដែលធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម និងវិជ្ជាជីវៈដែលមិនមែនជាហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធ ដូចដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ ហើយអនុវត្តសកម្មភាពមួយ ឬច្រើនខាងក្រោម ៖

អាជីវកម្មហ្គេមផ្តល់រង្វាន់ រួមមានៈ ហ្គេមអេឡិចត្រូនិចឈ្នះរង្វាន់; ហ្គេមនៅលើបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ អ៊ីនធឺណិត; កាស៊ីណូ; ឆ្នោត; ភ្នាល់;

អាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ លើកលែងតែការជួលអចលនទ្រព្យ ការជួលបន្ត និងសេវាកម្មប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យ; ការជួញដូរលោហធាតុ និងត្បូងមានតម្លៃ; អាជីវកម្មសេវាកម្មគណនេយ្យ; ផ្តល់សេវាសារការី; ការផ្តល់សេវាច្បាប់របស់មេធាវី និងអង្គការអនុវត្តច្បាប់;

ការផ្តល់សេវាសម្រាប់ការបង្កើតអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការ; ការផ្តល់សេវានាយក និងលេខាក្រុមហ៊ុនដល់ភាគីទីបី; ផ្តល់សេវាកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវច្បាប់។

ប្រភព: https://www.congluan.vn/to-chuc-tai-chinh-giao-dich-tu-400-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-post245731.html