ករណី Van Thinh Phat៖ ប្រមូលលុយរាប់ពាន់លានដុង និងអចលនទ្រព្យជាបន្តបន្ទាប់ពីចុងចោទ

រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ និងសាច់ប្រាក់របស់ចុងចោទ ដើម្បីធានាការអនុវត្តសាលក្រម

ដំណាក់កាលទី 1 នៃករណីនៅក្រុម Van Thinh Phat ត្រូវបានបញ្ចប់។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ SCB ទាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចីចំនួន 1,284 របស់ចុងចោទ Truong My Lan នៅទីនេះ គិតត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែមេសា ប្រាក់កម្ចីមួយចំនួនត្រូវបានទូទាត់ទាំងស្រុងទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់សរុបជាង 2,000 ពាន់លានដុង។ បច្ចុប្បន្នចំនួនប្រាក់កម្ចីរបស់ចុងចោទ Lan បានថយចុះមកត្រឹម 1,243 ដែលត្រូវគ្នានឹងលេខកូដទ្រព្យសកម្មដែលមានសុវត្ថិភាពចំនួន 1,122។

ដូច្នេះចំនួននៃការខូចខាតដែលលោកស្រី Lan ត្រូវទទួលខុសត្រូវត្រូវកាត់មកនៅត្រឹម ៦៧៣.៨០០ ពាន់លានដុង រួមទាំងប្រាក់ដែលលោក Duong Tan Truoc (អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Tuong Viet) និងចុងចោទមួយចំនួនទៀតបានចំណាយដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាក។

គណៈកម្មាធិកាបានសម្រេចចិត្តប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះចំនួន 1,122 ទៅឱ្យ SCB ដើម្បីបន្តការគ្រប់គ្រង និងគ្រប់គ្រង។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការដោះស្រាយទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីយកបំណុលមកវិញ ប្រសិនបើនៅសេសសល់ នាយកដ្ឋាននគរបាលសេដ្ឋកិច្ច (C03 ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ) នឹងសម្របសម្រួលជាមួយនាយកដ្ឋាននគរបាលសេដ្ឋកិច្ច (C03, ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ ) ដើម្បីកំណត់ថាតើទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Truong My Lan ហើយនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីធានាកាតព្វកិច្ចសំណងផ្សេងទៀតរបស់ចុងចោទនៅក្នុងករណីនេះ។

ក្រុមចៅក្រមក៏បាននិយាយផងដែរថា ក្នុងដំណើរការដោះស្រាយសំណុំរឿងនេះ ពួកគេបានប្រមូលសៀវភៅកត់ត្រាពីជំនួយការរបស់លោកស្រី Truong My Lan ដោយបង្ហាញថា ទឹកប្រាក់ចំនួន 108,000 ពាន់លានដុង និង 14,7 លានដុល្លារអាមេរិកដែលនាំយកមកអគារ Van Thinh Phat មិនត្រឹមតែបានមកពី SCB ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបានមកពីមូលបត្របំណុលផងដែរ។

ដូច្នេះ តុលាការប្រជាជនបានស្នើឱ្យនាយកដ្ឋាន C03 និងអយ្យការប្រជាជនកំពូល ក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើសំណុំរឿងនេះ បន្តបញ្ជាក់ពីការរំលោភជុំវិញចំនួនទឹកប្រាក់នេះ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដោះស្រាយក្នុងដំណាក់កាលទី 2 ។

យោងតាមក្រុមចៅក្រម ការដែលចុងចោទ Truong My Lan បានយកលុយពី SCB ដើម្បីវិនិយោគ និងផ្ទេរគម្រោងជាច្រើនដែលកំពុងរឹបអូសនោះ មិនមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ច្បាស់លាស់នោះទេ។ អាស្រ័យហេតុនេះ អង្គជំនុំជម្រះសូមផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតបន្តផ្ទៀងផ្ទាត់ និងបញ្ជាក់អំពីអចលនទ្រព្យ និងគម្រោងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងចុងចោទដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងករណីនេះ ដើម្បីកំណត់ពីលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ និងដោះស្រាយតាមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ ធានាការរឹបអូសដើម្បីទូទាត់សងការខូចខាត។

លើសពីនេះ តុលាការប្រជាជនក៏បានបន្តរឹបអូស និងឃុំខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្ននូវអចលនទ្រព្យ ភាគហ៊ុន វិញ្ញាបនបត្រសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លី សៀវភៅសន្សំ និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រោមឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ឬប្រគល់ឱ្យបុគ្គល ចុងចោទ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដើម្បីធានាការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវគ្នា។

លើសពីនេះ ក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមបានបញ្ជាឱ្យចុងចោទ Duong Tan Truoc បន្តផ្តល់សំណងដល់ SCB ជាង 692 ពាន់លានដុង។ ក្នុងករណីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ចុងចោទ Truoc និងប្រពន្ធរបស់គាត់មិនគ្រប់គ្រាន់ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ចុងចោទ Cao Viet Dung ទាំងអស់ដែលកំពុងត្រូវបានរឹបអូសនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីធានានូវកាតព្វកិច្ចសំណងបន្តរបស់ចុងចោទ Truoc។ តុលាការបានបញ្ជាឱ្យចុងចោទ Truoc សងប្រាក់វិញចំនួន 2,204 ពាន់លានដុង ដែលចំនួននេះនឹងត្រូវកាត់ចេញពីកាតព្វកិច្ចរបស់ចុងចោទ Truong My Lan ។

ចុងចោទ Nguyen Thanh Tung និងក្រុមហ៊ុន Dong Phuong Petroleum Company សងជំងឺចិត្តដល់ SCB ចំនួន 443 ពាន់លានដុង ផ្ទេរ 300 ពាន់លានដុងដែលលោក Nguyen Van Hao បង់ទៅសងសំណងដល់ចុងចោទ Truong My Lan តាមរយៈ SCB ដើម្បីកាត់ចេញពីកាតព្វកិច្ចរបស់ចុងចោទ Truong My Lan ក្នុងសំណុំរឿង។

ប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតដំណាក់កាលទី 2 នៃករណីនេះ។

ទាក់ទិននឹងករណីដែលបានកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ធនាគារ SCB និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាព និងលទ្ធផលការងាររបស់នគរបាលឆ្នាំ ២០២៣ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ Nguyen Van Thanh អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម សេដ្ឋកិច្ច បាននិយាយថា នេះជាករណីធំមួយ ដែលមានជនជាប់ចោទ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនធំ។ ដូច្នេះ អង្គភាពស៊ើបអង្កេតបានបំបែកសំណុំរឿងនេះ ដើម្បីស៊ើបអង្កេតជា២ដំណាក់កាល។

ក្នុងដំណាក់កាលទី 2 ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានផ្តោតលើការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសំខាន់ៗចំនួនពីរគឺ "ការក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ" ទាក់ទងនឹងសញ្ញាប័ណ្ណ និង "ការលាងលុយកខ្វក់" ទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ។

ទាក់ទិននឹងទង្វើនៃ "ការលាងលុយកខ្វក់" ឧត្តមសេនីយ៍ទោ Thanh បាននិយាយថា ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចុងចោទ Truong My Lan បានដកតាមរយៈសកម្មភាពធនាគារត្រូវបានវិនិយោគដោយចុងចោទនេះ ទិញអចលនទ្រព្យទូទាំងប្រទេស និងផ្ទេរផ្នែកមួយទៅក្រៅប្រទេស។

ទាក់ទិននឹងការក្លែងបន្លំការចេញមូលបត្របំណុលនេះ ឧត្តមសេនីយ Thanh បាននិយាយថា ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតដំបូងបានកំណត់ថាចុងចោទ Truong My Lan បានចេញកញ្ចប់មូលបត្របំណុលចំនួន 25 តាមរយៈសហគ្រាសចំនួន 4 ។ មូលបត្របំណុលទាំងនេះមានតម្លៃសរុបជាង 30,000 ពាន់លានដុង ដែលត្រូវបានលក់ទៅឱ្យអ្នកទិញ (ម្ចាស់ប័ណ្ណបំណុល) ក្នុងគោលបំណងរៃអង្គាសប្រាក់ និងបន្ទាប់មកសមស្រប។

ទ្រព្យសម្បត្តិជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន Truong My Lan និង Tuan Chau Group ត្រូវបានរឹបអូស។

បច្ចុប្បន្ន ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតកំពុងរារាំងការផ្ទេរអចលនទ្រព្យចំនួន 8 របស់ Au Lac (កាន់កាប់ដោយលោក Dao Hong Tuyen) ដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយចុងចោទ Truong My Lan ។

តុលាការបានបង្គាប់ឱ្យ Quoc Cuong Gia Lai បង់ប្រាក់ឱ្យជនជាប់ចោទ Truong My Lan ជាង 2,882 ពាន់លានដុង។

ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Quoc Cuong Gia Lai ក្នុងការដកហូតការរឹបអូសអចលនទ្រព្យចំនួន 6 តុលាការបានប្រកាសថាការរឹបអូសនឹងត្រូវដកចេញនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនប្រគល់មកវិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ជាង 2,882 ពាន់លានដុងដែលខ្លួនបានទទួលពីចុងចោទ Truong My Lan ។