암호화폐 사기의 4가지 흔한 유형

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미국 연방거래위원회(FTC)의 자료에 따르면, 2021년 1월부터 2022년 6월까지 4만 6천 명 이상이 10억 달러 이상의 암호화폐 손실을 보고했습니다. 다음은 몇 가지 일반적인 사기 유형입니다.

AI 사기

해커들은 인공지능(AI)의 폭발적인 성장을 악용하여 피해자와 소통하기 위해 AI 챗봇이나 가상 비서를 개발하는 경우가 많습니다. 이러한 악성 챗봇은 사람들을 가짜 토큰이나 가짜 ICO에 투자하도록 유도하기 위해 오해의 소지가 있는 조언을 제공합니다.

AI의 도움으로 딥페이크 기술은 잘못된 사람의 손에 들어가면 점점 더 위험해지고 있습니다. 딥페이크는 비디오 , 사진, 오디오에서 얼굴을 바꾸는 등 원본 파일을 조작하고 변경하여 매우 사실적인 디지털 콘텐츠를 제작할 수 있도록 합니다.

그 결과, 사기꾼들은 유명인의 신원을 도용하여 사기를 저지르는 경우가 많습니다. 예를 들어, X 플랫폼에서 바이럴로 퍼진 딥페이크 영상에서 가짜 일론 머스크는 새로운 암호화폐 프로젝트를 소개하며 투자자들에게 단 3개월 만에 30%의 수익률을 약속했습니다. 2023년 12월, 싱가포르 리셴룽 총리는 AI가 자신의 이미지를 사칭하여 암호화폐 투자를 유도하고 있다고 경고했습니다.

4 hình thức lừa đảo tiền số phổ biến- Ảnh 1. — 딥페이크 영상 속 엘론 머스크의 모습

하지만 AI는 온라인 사기를 퇴치하는 데에도 활용될 수 있습니다. 미국 샌디에이고 대학교 연구원들은 암호화폐 경품 사기를 탐지하고 적발하는 AI 시스템을 개발했습니다.

폰지 사기

폰지 사기는 투자 기회로 위장한 정교한 금융 사기입니다. 사기꾼은 프로젝트의 실제 수익이 아닌, 신규 진입자들이 벌어들인 돈으로 투자자들에게 이자를 지급합니다. 신규 진입자가 더 이상 없으면 사기는 실패로 끝납니다.

소셜 미디어 사기

가장 흔한 사기 유형은 암호화폐를 홍보하기 위해 유명인 계정을 해킹하거나 가짜 계정을 만드는 것입니다. X(구 트위터), 인스타그램, 틱톡과 같은 플랫폼들이 암호화폐 사기를 근절하기 위해 여러 가지 조치를 취하고 있지만, 이러한 상황은 여전히 빈번하게 발생합니다.

2020년, 버락 오바마 전 미국 대통령, 빌 게이츠, 워런 버핏, 제프 베조스 등 억만장자들의 트위터 계정이 해킹되어 대규모 비트코인 사기가 자행되었습니다. CNN에 따르면, 해커들이 게시한 게시물에도 유사한 내용이 담겨 있었는데, 해당 지갑 주소로 돈을 이체하는 사람들에게 비트코인을 두 배로 증정해 주겠다고 약속하는 내용이었습니다.

4 hình thức lừa đảo tiền số phổ biến- Ảnh 2. — 해커, 빌 게이츠 계정 이용해 사기 행각

해당 게시물은 곧 삭제되었지만, 많은 사람들은 여전히 이러한 플랫폼의 보안 시스템에 대해 우려하고 있습니다.

2023년 6월, 유럽소비자기구(BEUC)는 소셜 네트워크가 디지털 자산 관련 사기를 조장한다고 비난했습니다. 20페이지 분량의 보고서에서 BEUC는 인스타그램과 틱톡과 같은 앱의 정책이 미흡하여 사기꾼들이 교육 수준이 낮은 청소년을 표적으로 삼을 수 있다고 지적했습니다.

가짜 거래소

사기꾼들은 피해자를 속이기 위해 주요 거래소를 흉내 낸 가짜 웹사이트를 만드는 경우가 많습니다. 투자자들의 심리를 자극하기 위해 높은 수익을 약속하는 경우가 많습니다.

이러한 사이트는 처음에는 정상적으로 작동하고 소액 출금이 가능할 수 있습니다. 하지만 피해자가 더 많은 금액을 투자하면 사이트가 갑자기 사라지거나 출금 요청을 거부할 수 있습니다. 또한, 일부 가짜 거래소는 가입비 또는 출금 수수료가 비정상적으로 높은 경우가 많습니다.

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