공안부 산하 경찰조사청의 결론에 따르면, 2012년 1월부터 2022년 10월까지 Van Thinh Phat 그룹 회장인 Truong My Lan 여사가 운영하는 Van Thinh Phat "생태계"에 속한 회사들은 여러 가지 사기 수법을 통해 SCB로부터 수천 건의 대출을 받았으며, 총액은 1조 VND가 넘습니다.
현재까지 회수 불가능한 그룹의 총 미상환 채무는 667조 동(VND)을 넘어섰습니다. 쯔엉 미 란(Truong My Lan) 씨와 그녀의 공범들은 위험 충당 대상 자산을 공제하고 담보 자산을 처리한 후, SCB로부터 498조 동(VND) 이상을 횡령한 혐의로 기소되었습니다.
피고인인 반틴팟그룹 회장인 쯔엉미란은 SCB로부터 498조 VND 이상을 횡령한 공범 혐의를 받고 있습니다.
특히 란 씨의 위법 행위가 그토록 오랜 기간, 그토록 심각한 성격과 수준으로 지속되도록 방치된 데에는 검사관들의 공모가 있었음을 언급하지 않을 수 없습니다.
결론에 따르면, 2017년 8월 SCB에는 은행검사감독원(TTGSNH)에서 9명, 국가감사원에서 2명, 정부 감독원에서 4명, 국가금융감독위원회에서 3명을 포함하여 총 18명으로 구성된 학제간 검사팀이 구성되었습니다.
SCB 감독팀도 Truong My Lan 씨의 그룹으로부터 '막대한' 돈을 받았습니다.
실제로 SCB는 모든 검사 내용을 위반했습니다. 그러나 반틴팟 그룹 회장 쯔엉미란의 지시에 따라 SCB는 위반 사항을 은폐하기 위해 검사팀 구성원 전원에게 "뒷돈"을 지급했습니다. 그 결과, 사건은 적시에 발견 및 예방되지 못했습니다.
조사 결과, 검사팀 구성원 18명 전원이 SCB로부터 금품을 받은 것으로 드러났습니다. 가장 많은 금품을 받은 사람은 검사팀장인 도 티 난(은행감독청 1부장)으로, 미화 520만 달러(약 60억 원), 즉 1,180억 동(VND)에 해당하는 금액을 받았습니다.
그러나 뇌물수수 혐의로 기소되는 사람은 난 씨뿐이고, 직무상 직권남용 혐의로 10명을 기소하고, 나머지 7명은 형사책임을 면제받는 방안이 제시됐다.
왜 이런 일이 일어날까요?
기소 당시 Van Thinh Phat Group Truong My Lan 회장
나는 그것을 처리할 것을 강력히 권고했지만 실패했습니다.
조사 결과에 따르면, 검사단 구성원 7명이 SCB로부터 자금을 받았지만 형사책임 면제 대상에 올랐는데, 여기에는 국가감사원 소속 3명, 은행검사원 소속 3명, 정부 감사원 소속 1명이 포함됩니다.
이들은 부하직원으로 분류되어 팀장이 할당한 업무의 일부에만 참여했습니다. 팀장과 감사팀장에게 보낸 보고서에서 이들은 모두 SCB의 위반 사항을 솔직하게 반성했습니다.
일반적으로 호치민시 응우옌티민카이 4번지에 있는 71명의 고객을 SCB에서 검사하는 동안 국가 감사원의 라이 반 박(Lai Van Bach), 국가 금융 감독 위원회의 부이 부 홍 짱(Bui Vu Hong Trang)과 팜 티 투이 린(Pham Thi Thuy Linh)은 위 고객 그룹의 대출에 많은 위반 사항이 있다고 판단하고, 고려 및 처리를 위해 해당 기관으로 이관할 것을 강력히 권고했습니다.
억만장자 추랍코는 아내의 지시를 듣고 SCB에 39조 VND의 손실을 초래했습니다.
또한 세 명의 검사관은 도티냔(Do Thi Nhan) 씨를 포함한 상관들에게 SCB가 고객에게 대출한 돈의 출처를 명확히 하라고 요구했고, 베트남 국가신용정보센터(CIC)에서 신규 고객의 미지불 채무 현황을 확인해 달라고 요청했습니다.
그러나 검사 기간이 끝날 때까지 검사팀장은 여전히 검증 서류를 확보하지 못했습니다. 검사팀장은 SCB의 신용 공여에 대한 검사를 계속하기 위해 국립은행으로 이관하라는 권고안을 수정하는 보고서에 서명해야 했습니다. 또한, 위법 사항 발견 시 관할 당국으로 이관하여 검토 및 처리하도록 권고했습니다.
마찬가지로, 돈을 받았지만 형사 고발 권고를 받지 않은 검사팀 구성원 중 일부는 SCB의 위반 사항을 모두 보고하고 행정 제재를 권고하며 은행에 시정 및 수정을 요청했습니다. 그들은 71명의 고객 중 상당수가 막대한 신규 부채를 지고 검사 계획 초안 작성에 참여하지 않았으며, 도 티 냔(Do Thi Nhan) 팀장의 지시에 따라서만 서명했다는 사실을 알지 못했습니다.
SCB는 10년 만에 반틴팟 "생태계" 내 기업에 1조 VND 이상을 지급했으며, 이 중 회수 불가능한 미지불 채무 총액은 667조 VND가 넘습니다.
사건이 기소되기 전에 적극적으로 돈을 돌려주세요
공안부 산하 경찰청 조사 결과, 위 검사팀 구성원 7명 전원이 수사에 적극 협조하였고, 사건이 기소되기 전 SCB로부터 받은 모든 돈을 적극적으로 반환하였습니다.
그중 한 사람은 SCB로부터 4번 돈을 받았다고 주장했지만 실제로는 2번 돌려주었고, 실제로는 1억 동만 받았다고 주장했고, 다른 사람은 SCB로부터 5번 돈을 받았다고 주장했는데, 총 9,000달러와 1억 동이었습니다.
수사기관은 위와 같은 근거에 따라 형사고발을 하지 않고, 7명의 검사단에 대한 엄격한 당과 정부의 제재를 제안했습니다.
검사팀 전체가 SCB로부터 돈을 받았는데, 1억 미만을 받은 팀도 있고, 1,180억 이상을 받은 팀도 있었습니다.
또 다른 사건으로, 11월 22일, 반부패 및 부정행위에 관한 중앙지도위원회(지도위원회) 상임위원회 회의 결과를 발표하는 기자회견에서, 중앙내무위원회의 부위원장인 응우옌 반 옌은 반틴팟 사건에 대한 조사 과정이 지도위원회에 의해 긴밀하고 엄격하게 지시되었다고 말했습니다.
중앙공안당위원회, 공안부 지도자, 최고인민검찰원, 최고인민법원은 중앙검찰기관을 조정하고 지시하여 위반 사항의 성격, 범위, 본질을 조사, 분석하고 정확하게 평가하도록 했습니다.
이에 따라 특히 심각한 결과를 초래하는 고액의 금품 수수 사건은 기소되어 기소가 제기되었습니다. 다른 사안들도 금품 수수의 성격, 범위, 특히 수수 사유 및 정황을 고려하여 처리될 예정입니다.
옌 씨는 "감찰단의 위법 행위는 면밀히 검토하고 분석, 평가하고 있습니다. 합의도, 약속도, 요구도 없는 상황에 처한 주체들도 있습니다. 명절이나 설 연휴 기간에 받는 돈은 적습니다."라고 말하며, 이러한 사례는 형사 처벌을 받지 않고 당 규율과 행정 기강에 따라 엄격하게 처리될 것이라고 덧붙였습니다.
수천억 뇌물 주고도 처벌 피해
반틴팟 그룹 회장인 쯔엉미란의 요청에 따라, SCB의 전임 사장인 보떤황반 씨는 검사팀장인 도티냔에게 총 520만 달러의 뇌물을 주었습니다.
그러나 수사기관은 반 씨가 쯔엉 미 란 씨의 지시만 따랐을 뿐, 조사 과정에서 냔 씨와 다른 사람들에게 돈을 준 사실을 적극적으로 신고했다고 판단했습니다. 동시에, SCB 전 총재 역시 냔 씨의 행위를 적극적으로 고발하고 수사기관에 적극 협조했습니다.
따라서 이 피고인은 뇌물수수에 대해 형사책임을 지지 않는 것으로 간주되지만, 재산횡령과 은행업무 규정 위반이라는 두 가지 범죄에 대해서만 기소될 것으로 제안됩니다.
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