11월 22일 오후, 호치민시 경찰서는 형사 소송을 제기하고 피고인을 기소했으며, 라 꾸옥 쯔엉(Capel 회사의 이사회 의장, 법적 대리인)을 "재산 사기 횡령" 혐의로 일시 구금했다고 발표했습니다.
당국은 라 꾸옥 트엉의 임시 구금 영장을 낭독했습니다.
조사 기관에 따르면, 라 꾸옥 쯔엉은 집과 차를 사고 개인 비용을 충당할 돈을 마련하기 위해 법인인 카펠 그룹 주식회사(Capel Company로 약칭)를 이용해 직원을 모집하고 하티응아(Ha Thi Nga, 대표이사), 응우옌 하누 투이(Nguyen Ha Nhu Thuy, 회계사, 재무), 팜 황 남(Pham Hoang Nam, 이사회 의장 보좌) 등 수백 명의 대표이사, 부사장, 이사, 부사장, 팀장 등을 자칭하는 등 사람들의 돈을 사기하고 횡령하는 아이디어를 냈습니다. 그리고 하노이 , 탄호아, 박장, 칸토, 응에안성에 5개 지점을 더 설립했습니다.
사장은 이사회와 지점을 설립한 후 여러 세미나를 개최하여 발표를 했는데, 그 중에는 Capel Group Corporation과 그 사업 및 투자 상황을 소개하는 세미나도 있었습니다.
계약 체결 후, 투자자들은 Capel Company 계좌로 자금을 이체합니다. Capel Company는 신뢰를 얻기 위해 단기간 이자만 지급하고, 이벤트와 세미나를 개최하여 홍보하고 인센티브와 높은 수수료율을 갖춘 투자 패키지를 제공합니다. 동시에, 직원과 투자자들을 직접 방문하여 해당 업체의 위치를 안내함으로써 신뢰를 구축하고, 직원, 협력사, 투자자들이 투자처를 찾고, 추가 자금을 조달하고, 재투자하도록 동기를 부여합니다.
투자자들이 함정에 빠지자, 트롱은 후발 투자자들의 돈을 빼돌려 이전 투자자들에게 배당금을 지급하고, 대출금과 개인 경비를 갚았습니다. 얼마 후, 트롱은 회사 본사를 폐쇄하고 투자자들의 돈을 횡령하기 위해 도주했습니다.
경찰조사위원회는 조사과정을 통해 라꾸옥쯔엉이 2021년 4월 20일부터 2022년 4월 18일까지 총 7,959건의 "사업협력계약"을 체결하고 투자자들로부터 총 7,020억 VND 이상의 자본금 출자를 요구한 사실을 확인했습니다.
라꾸옥쯔엉 사기 사건과 관련하여, 지금까지 300명의 고객이 호치민시 경찰 수사국에 쯔엉을 "재산 사기 횡령" 혐의로 고소했습니다.
루옹 이
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