22월 11일 오후 호치민시 경찰국은 사건을 기소하고 피고인을 기소했으며 La Quoc Truong(이사회 회장, Capel Company의 법적 대표)을 구금했다고 발표했습니다. "부정 재산 유용"에 관한 것입니다.
당국은 La Quoc Truong을 일시적으로 구금하라는 명령을 읽었습니다.
수사기관에 따르면 라 꾸옥 쯔엉은 집과 자동차를 살 돈과 개인 비용을 마련하기 위해 법인인 카펠 그룹 합작회사(Capel Group Joint Stock Company, 약칭 카펠)를 이용해 사람들의 돈을 사취하려는 아이디어를 생각해 냈다. 회사)는 직원을 모집하고 다음과 같은 고위 직책을 자체 임명합니다: Ms. Ha Thi Nga (총책임자); Nguyen Ha Nhu Thuy 씨(회계사, 회계사); Mr. Pham Hoang Nam (이사회 의장 보좌관); 수백 명의 총책임자, 차장, 이사, 차장, 팀 리더... 그리고 하노이 시, 탄화성, 박장성, 깐토 및 응에안성에 5개 지점을 추가로 설립했습니다.
부서와 지점을 설립한 후 Truong은 Capel Group Joint Stock Company와 이 회사의 사업 및 투자 상황을 소개하기 위해 조직된 세미나를 포함하여 그가 발표한 많은 세미나를 조직했습니다.
계약 체결 후 투자자는 Capel Company의 계좌로 돈을 이체하고, 회사는 신뢰를 얻기 위해 단기간 동안만 이자를 지불하며, 인센티브와 높은 수수료 비율로 투자 패키지를 홍보하고 제공하기 위해 대규모 이벤트와 세미나를 조직합니다. 동시에, 직원, 협력자, 투자자가 더 많은 자본을 찾고 요구할 동기를 갖도록 신뢰를 구축할 목적으로 직원과 투자자를 직접 데려와 주제가 말하는 위치를 확인합니다., 재투자.
투자자가 함정에 빠진 후 Truong은 이전 투자자에게 지불하고 대출금 및 개인 비용을 지불하기 위해 후자 투자자로부터 돈을 가져갔습니다. 얼마 후 Truong은 회사 본사를 폐쇄하고 투자자의 돈을 찾아 도피했습니다.
수사과정을 통해 경찰청은 20년 4월 2021일부터 18년 4월 2022일까지 La Quoc Truong이 총 7.959건의 '사업 협력 계약'을 체결하여 투자자로부터 자본 출자를 요청한 것으로 파악했습니다. 702억 VND 이상.
La Quoc Truong의 사기와 관련하여 현재까지 300명의 고객이 Truong을 "사기 재산 유용" 혐의로 호치민시 경찰국에 고소장을 보냈습니다.
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